本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月16日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）《关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权及募集配套资金的批复》（宜市国资产权【2019】3号），主要内容如下：

　　1.宜昌市国资委原则同意公司发行股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权及募集配套资金暨关联交易方案。本次非公开发行股份中，购买资产所发行的股票金额178,247.06万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%、不低于最近一期的每股净资产，发行对象应符合法律、法规规定的条件。同时公司向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元，发行价格以询价方式确定，不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%、不低于最近一期的每股净资产。

　　2.本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，保持宜昌兴发集团有限责任公司控股股东地位不变。

　　3.本次批复仅对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案有效。

　　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。由于本次资产重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月17日