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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼518会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会秘书孙振伟先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2019年年度会计审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于设立投资公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案6、12为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次会议议案9为涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司、上海多坤建筑工程有限公司、刘敦银，本次均回避表决。

　　除此之外，其余议案均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：苗晨律师、尹夏霖律师

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

　　上海菲林格尔木业股份有限公司

　　2019年4月17日