证券代码：603656      证券简称：泰禾光电        公告编号：2019-029

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司监事、高级管理人员减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事持股的基本情况：截止本公告披露日，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）监事凤为金先生直接持有公司股份70,560股，占公司总股本比例为0.05%。上述股份已于2018年3月21日解除限售并上市流通。

　　●高级管理人员持股的基本情况：截止本公告披露日，公司高级管理人员许梦生先生直接持有公司股份88,200股，占公司总股本比例为0.06%。上述股份已于2018年3月21日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的主要内容：凤为金先生、许梦生先生因个人资金需求，计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）分别不超过17,640股、22,050股，减持价格将根据减持时的市场价格确定。

　　一、减持主体的基本情况

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　　备注：上表中“其他方式取得”是指公司于2017年6月实施2016年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，凤为金先生、许梦生先生持股分别增加14,400股、18,000股；2018年5月实施2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股, 凤为金先生、许梦生先生持股分别增加20,160股、25,200股。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　凤为金先生、许梦生先生上市以来均未减持股份。

　　二、减持计划的主要内容

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　　注：若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

　　(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 

　　首次公开发行股票上市时，凤为金先生、许梦生先生均分别承诺：

　　1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　2、除上述股份锁定期外，在本人或配偶担任泰禾光电董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。

　　3、自上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

　　4、股份锁定期限届满后的2年内，如本人或配偶减持直接或间接持有的公司股份，则减持价格不低于泰禾光电首次公开发行股票的发行价。

　　5、上述作出的股份限售承诺均不因本人或配偶职务变更或离职等原因而终止履行。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 

　　(三)本所要求的其他事项

　　无。

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险：本次减持计划系公司监事凤为金先生、高级管理人员许梦生先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，凤为金先生、许梦生先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 

　　(三)其他风险提示

　　在上述减持计划期间，公司将督促凤为金先生、许梦生先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603656     证券简称：泰禾光电        公告编号：2019-030

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

　　根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如 下：

　　一、 本次购买理财产品的基本情况

　　2019年4月12日，公司向徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品，理财产品具体内容如下：

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　　注1：产品收益率由产品净值决定，产品每个交易日结束后2个工作日内，徽商银行将通过徽商银行官方网站、各指定营业网点或者其他适当的方式披露该理财产品该交易日每万份理财产品已实现收益和7日年化收益率。

　　公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。

　　二、风险控制分析

　　公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序， 有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施 如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财 产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现 金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　四、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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　　注2：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率根据黄金价格情况分别确定为1.78%、1.79%或1.82%。

　　注3：浮动利率挂钩标的为伦敦同业市场三个月期限拆借利率。

　　截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为13,000万元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。

　　五、备查文件

　　徽商银行智慧理财产品说明书、人民币理财产品协议书及银行业务凭证。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日