证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2019-33

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于利润分配预案的基本情况

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现净利润为28,984,848.38元，按实现净利润的10%提取法定公积金2,898,484.84元之后，余下未分配利润26,086,363.54元，加上以前年度未分配利润97,434,304.45元，扣除已派发2017年度现金股利5,060,000.00元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为118,460,667.99元。

　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以目前总股本239,233,684股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发现金股利5,980,842.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、相关风险提示

　　本次利润分配预案，尚需提请公司2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520证券简称：科大国创        公告编号：2019-34

　　科大国创软件股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2018年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,343.74万元。截止2018年12月31日，公司累计已使用募集资金18,762.71万元，募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）374.21万元，募集资金专用账户余额合计为1,009.97万元（包括尚未使用的利息扣除银行手续费等的净额212.68万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司，公司、全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目，公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金存放情况如下：

　　■

　　注：因募集资金投资项目结项，杭州银行合肥分行营业部账户（账号：3401040160000220658、3401040160000218470）、交通银行合肥长丰路支行（账号：341317000018880003907）已于2018年7月注销完毕；中国建设银行股份有限公司合肥城西支行（账号：34050147860800000294）、中国银行合肥高新技术开发区支行（账号：175240044695）已于2019年1月注销完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2018年度募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日      

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：300520           证券简称：科大国创          公告编号：2019-35

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的

　　公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月13日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　上述事项尚需公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2019-36

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于2019年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2019年度，公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币48,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、担保额度情况

　　根据公司2019年度业务发展和资金预算，公司拟向下列子公司提供总额不超过人民币48,000万元的担保额度，具体如下：

　　■

　　其中，公司控股子公司安徽慧联运科技有限公司和安徽科大国创软件科技有限公司担保业务实际发生时，公司将要求上述控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保，确保担保事项公平、对等。

　　三、被担保人情况

　　（一）安徽科大国创云网科技有限公司

　　1、公司名称：安徽科大国创云网科技有限公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　设立时间：2015年03月27日

　　公司住所：合肥市高新区文曲路355号

　　法定代表人：董永东

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、开发、销售；计算机系统集成服务、技术咨询、技术开发、技术转让；物联网、移动互联网、云计算、大数据技术开发及系统集成服务；智慧城市的规划、设计、咨询、实施、运维和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构情况

　　公司持有安徽科大国创云网科技有限公司100%股权。

　　3、最近一年的主要财务数据

　　截至2018年12月31日，安徽科大国创云网科技有限公司资产总额为17,642.92万元，负债总额为2,060.61万元，净资产为15,582.32万元，营业收入为20,259.86万元，净利润为3,273.10万元。

　　（二）安徽贵博新能科技有限公司

　　1、公司名称：安徽贵博新能科技有限公司

　　注册资本：人民币3,000.00万元

　　设立时间：2012年06月04日

　　公司住所：安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地C4#楼408

　　法定代表人：孙路

　　公司类型：有限责任公司（非自然人控股或控股的法人独资）

　　经营范围：电池系统生产；新能源行业技术及产品研发、生产、销售，工程建设、运营服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；车联网技术及产品研发、生产、销售与服务。

　　2、股权结构情况

　　公司持有安徽贵博新能科技有限公司100%股权。

　　3、最近一年的主要财务数据

　　截至2018年12月31日，安徽贵博新能科技有限公司资产总额为19,672.10万元，负债总额为11,214.77万元，净资产为8,457.32万元，营业收入为17,672.47万元，净利润为4,266.99万元。

　　（三）安徽慧联运科技有限公司

　　1、公司名称：安徽慧联运科技有限公司

　　注册资本：人民币3,000万元

　　设立时间：2014年05月05日

　　公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室

　　法定代表人：董永东

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：智慧城市智能系统、智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息服务、信息安全的系统研发及技术转让；软、硬件的销售、技术服务；信息系统运营与服务，软件及系统集成、智能化工程；科技咨询、服务；物流专业承包；供应链管理、物流服务；道路普通货运、道路货物专用运输（除快递、除危险品）、配送、包装、装卸、仓储（非危险品）、货运代理及相关咨询与服务；汽车销售；汽车配件销售；油卡代理和销售；经济贸易咨询；设计、制作、发布、代理各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构情况

　　公司、安徽交运信息科技有限公司分别持有安徽慧联运科技有限公司60%、40%股权。

　　3、最近一年的主要财务数据

　　截至2018年12月31日，安徽慧联运科技有限公司资产总额为23,128.36万元，负债总额为21,949.09万元，净资产为1,179.27万元，营业收入为24,965.63万元，净利润为599.46万元。

　　（四）安徽科大国创软件科技有限公司

　　1、公司名称：安徽科大国创软件科技有限公司

　　注册资本：人民币3,000万元

　　设立时间：2018年07月12日

　　公司住所：合肥市高新区文曲路355号

　　法定代表人：董永东

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：软件研发；系统集成；大数据应用研发；云计算服务；电子和信息技术产品的研发、销售；信息工程咨询、监理及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构情况

　　公司、合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有安徽科大国创软件科技有限公司80%、20%股权。

　　3、最近一年的主要财务数据

　　截至2018年12月31日，安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为4,562.53万元，负债总额为1,174.64万元，净资产为3,387.89万元，营业收入为3,768.13万元，净利润为387.89万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）董事会意见

　　本次担保事项充分考虑了子公司2019年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，在控股子公司的担保业务实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保，担保行为公平对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意关于2019年度为子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保额度预计事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

　　（三）独立董事意见

　　本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。同时，在控股子公司的担保业务实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保，担保行为公平对等。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次担保事项。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对上述为子公司提供担保额度事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及子公司对外担保总金额为48,000万元，占公司最近一期经审计净资产129,414.60万元的37.09%。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、国元证券股份有限公司关于公司2019年度为子公司提供担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520           证券简称：科大国创      公告编号：2019-37

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，同意使用最高额度不超过2亿元临时性闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

　　一、本次投资理财的概况

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。

　　（三）资金来源

　　全部为公司及控股子公司的闲置自有资金。

　　（四）投资产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行、券商、保险及其他正规金融机构的理财产品、委托贷款、银行票据置换业务、债券投资等。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（五）投资期限

　　期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在董事会审批额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系说明

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　（九）投资风险及风险控制

　　尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（1）公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

　　（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

　　（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司经营的影响

　　（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用临时性闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。

　　（二）通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　三、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此，我们同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对上述使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、国元证券股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-38

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月13日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据公司2019年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

　　为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创          公告编号：2019-39

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年度陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则及相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新金融工具准则主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520           证券简称：科大国创         公告编号：2019-40

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2019年5月6日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2019年5月6日（周一）下午14:30

　　网络投票时间：2019年5月5日（周日）至2019年5月6日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月5日（周日）下午15:00至2019年5月6日（周一）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月26日（周五）。

　　7、出席对象：

　　（1）于2019年4月26日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

　　4、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　5、《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

　　6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　7、《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　9、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》

　　10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　11、《关于制定〈公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　根据相关规定，公司将就本次股东大会第6-11项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案已于2019年4月13日经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2019年4月29日上午9：00—下午17：00。

　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

　　4、联系方式：

　　联系电话：0551-65396760

　　传真号码：0551-65396799

　　联系人：杨涛、赵淑君

　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

　　邮政编码：230088

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365520

　　2、投票简称：“国创投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月5日15:00，结束时间为2019年5月6日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2018年年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　　■

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创          公告编号：2019-41

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的

　　公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2018年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　公司2018年度计提的资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款，计提资产减值准备合计人民币8,988,068.67元。明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：报告期内，公司完成并购重组贵博新能，根据企业会计准则规定，其资产负债表纳入公司合并范围。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计8,988,068.67元，将导致公司2018年度利润总额减少8,988,068.67元。本次计提资产减值准备已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　公司2018年度计提应收款项坏账准备8,988,068.67元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将300.00万元以上应收账款，100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

　　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

　　短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　确定组合的依据：

　　组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

　　组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合。

　　按组合计提坏账准备的计提方法：

　　组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

　　■

　　组合2：合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

　　（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创           公告编号：2019-42

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于举办2018年度网上业绩说明会的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于2019年4月16日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2019年4月19日（星期五）下午15:00-17: 00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理董永东先生，副总经理、董事会秘书储士升先生，财务总监杨武军先生，独立董事齐美彬先生，保荐代表人胡伟先生等。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-28

　　科大国创软件股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二次会议的通知，并于2019年4月13日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018 年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

　　董事会认为：公司《2019年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2019年度的经营计划和目标，具有合理性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第二届董事会独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

　　董事会认为：公司编制《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告披露的提示性公告》将于2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　公司2018年度利润分配拟以现有总股本239,233,684股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发现金股利5,980,842.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

　　董事会认为：公司2018年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见，《2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　董事会认为：公司募集资金2018年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》（会专字[2019] 2669号）等相关财务报告结果，安徽贵博新能科技有限公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为4,266.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,151.89万元，超过业绩承诺数4,000万元，完成了2018年度业绩承诺。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2019年度，公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币48,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2019年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

　　为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，同意制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会，审议本次董事会和第三届监事会第二次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创      公告编号：2019-29

　　科大国创软件股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二次会议的通知，并于2019年4月13日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2019年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》（会专字[2019] 2669号）等相关财务报告结果，安徽贵博新能科技有限公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为4,266.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,151.89万元，超过业绩承诺数4,000万元，完成了2018年度业绩承诺。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》

　　监事会认为：本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保额度预计事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超2亿元闲置自有资金进行投资理财。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

　　监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司实际情况，制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，能够进一步完善和健全利润分配政策，增加利润分配决策透明度、维护公司股东合法利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司监事会

　　2019年4月16日