本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午16：00-17:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　3、会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《2018年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于2019年4月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（    公告编号：2019-012），该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况，公司决定召开2018年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅针对2018年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　三、参加人员

　　公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事刘刚先生、独立董事刘宝纲先生、独立董事陶凤丽女士、独立董事张兴林先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2019年4月18日（星期四）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：韦昆、朱阳春

　　联系电话：0998-2836777

　　电子邮箱：xjhj@xjhjrq.com

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2019年4月16日