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　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（          公告编号：2019-022）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）“共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品”，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行”）“上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款”理财产品。相关情况公告如下：

　　（一）共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品

　　1、产品名称：共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品

　　2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

　　3、产品期限：103天

　　4、预期年化收益率：3.75%或4.15%

　　5、产品收益计算日：2019年04月12日

　　6、产品到期日：2019年07月24日

　　7、认购资金总额：人民币15,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与中信银行无关联关系

　　（二）上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款

　　1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、产品期限：91天

　　4、预期年化收益率：4.05%或4.15%

　　5、产品收益计算日：2019年04月15日

　　6、产品到期日：2019年07月15日

　　7、认购资金总额：人民币50,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与浦发银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

　　（2）流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

　　（3）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

　　（4）信息传递风险：客户根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

　　（5）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为23.17亿元（含本次公告产品6,500万元）。尚未到期金额68,300万元（含本次公告产品6,500万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.82%。具体如下：

　　（1） 已经到期的产品情况

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　　（2） 尚未到期的产品情况

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　　五、备查文件

　　1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书;

　　2、浦发银行对公结构性存款产品销售合同、存款产品说明书、风险揭示书。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年04月16日