一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　1.5  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入25,430.53万元，与上年同期相比增加9,960.21万元，增幅达64.38%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,224.23万元，与上年同期相比增加3,437.53万元，增幅为436.95%。

　　报告期内，公司销售收入、净利润大幅上升，主要原因包括：（1）公司通过产业结构调整和装备技术改造，最大限度的发挥了现有产能，促使了重点产品产量和销量大幅度提升；（2）报告期内，公司主要产品缬沙坦的全球市场需求加大，客户订单急剧增加。公司在报告期内紧抓市场机遇，积极组织生产，和上年同期相比，缬沙坦除销售数量大幅增加外，销售单价也显著提升。

　　报告期内，公司经营活动现金净流量8,221.48万元，较上年同期增长9,431.47万元，变动的主要原因系报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加14,465.33万元所致。

　　报告期，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加显著，主要原因：1、报告期，公司销售收入同比增加9,960.21万元，销售收入的增加带来销售现金的同步增加；2、上年第四季度销售收入增加明显，其销售货款在本报告期集中收回，截止报告期末，公司应收账款期末余额较期初减少2,131.11万元。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603538                       证券简称：美诺华                   公告编号：2019-026

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》）（          公告编号：2019-028）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603538                       证券简称：美诺华                   公告编号：2019-027

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2019年第一季度报告》。

　　监事会审核并发表如下意见：《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《〈2019年第一季度报告〉全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603538              证券简称：美诺华            公告编号：2019-028

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月12日收到公司财务负责人吴凤云女士的书面辞职报告，吴凤云女士由于个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，吴凤云女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴凤云女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2019年4月15日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任孙艳女士为公司财务负责人（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。聘任生效后，孙艳女士在公司担任董事、董事会秘书及财务负责人的职务。

　　特此公告。　

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　孙艳女士个人简历

　　孙艳女士，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽中鑫会计师事务所审计项目部经理、清华同方股份有限公司会计主管、浙江正大会计师事务所宁波分所审计项目经理，自2010年4月至2017年11月任公司财务管理部经理。现任公司董事、董事会秘书，同时兼任浙江晖石药业有限公司监事、宣城美诺华药业有限公司监事、上海五洲同一药业有限公司监事、浙江瑞邦药业股份有限公司董事、浙江燎原药业股份有限公司董事。