股票代码：002359   股票简称：北讯集团    公告编号：2018-026

　　北讯集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月15日14：00

　　（2）网络投票时间：2019年4月14日—2019年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月14日15：00至2019年4月15日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：由公司第五届董事会董事过半数推举董事李维华先生主持现场会议。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量481,849,974股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3206％。其中：

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份数量436,600股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0402％。

　　2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量436,600股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0402％。

　　3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；

　　4、公司部分高级管理人员列席本次会议；

　　5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、会议审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》；

　　本议案采取累积投票的方式选举王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：

　　1.01：选举王天宇先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　同意481,422,882股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9114%。其中，中小投资者表决情况：同意9,508股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1777%。

　　表决结果：王天宇先生当选第五届董事会非独立董事。

　　1.02：选举王迪女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　同意481,422,882股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9114%。其中，中小投资者表决情况：同意9,508股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1777%。

　　表决结果：王迪女士当选第五届董事会非独立董事。

　　2、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

　　表决情况：同意481,704,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对145,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意291,500股，占出席会议中小股东所持股份的66.7659％；反对145,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.2341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

　　表决情况：同意481,703,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对146,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意290,100股，占出席会议中小股东所持股份的66.4453％；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.5547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：同意481,703,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对146,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意290,100股，占出席会议中小股东所持股份的66.4453％；反对146,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.5547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十六日

　　股票代码：002359   股票简称：北讯集团    公告编号：2018-027

　　北讯集团股份有限公司

　　关于董事发生变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意选举王天宇先生及王迪女士为公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。具体情况详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告 》（    公告编号：2019-020）。

　　本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十六日