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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事于凯军因在外未能参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　　律师：王丹、李文杰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　2019年4月15日