证券代码：603399        证券简称：吉翔股份         公告编号：2019-020

　　锦州吉翔钼业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年4月15日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理沈杰先生提名，拟聘任李克勤先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　　2019年 4月16日

　　附件

　　副总经理简历

　　李克勤先生，拟任公司副总经理，1975年12月出生，中国国籍，大学本科学历，注册税务师、会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司副总裁、财务总监，宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长。