一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润1,634,640.81 元，加上期初未分配利润 -110,244,568.13元，可供股东分配的利润为 -108,609,927.32元。

　　由于公司年末未分配利润为负，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司业务概况

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，主要包括应用软件、系统工程、代理产品销售、自主硬件产品研发及销售四大主营业务。

　　应用软件业务：2018年，公司继续以打造中国邮政车辆运行管控平台、新一代集邮平台、中国邮政互联网短信服务平台三大平台级软件项目为重点，逐步实现项目建设目标和经营目标。中国邮政车辆运行管控平台项目，初步构建了 “互联、智能、可视、高效、共享”的车辆运行管控平台；新一代集邮业务平台项目提供了集邮票品全周期智能信息化分析与管理；中国邮政互联网短信服务平台是为中国邮政量身打造的综合性短信营销服务平台。

　　系统工程业务：2018年，公司还推动了系统集成类项目从工程施工向运维服务的升级，通过引进专业运维人员、加大内部培训等措施，确保了湖南邮政ATM维保、湖南邮政金库维保等项目的顺利实施。

　　代理产品销售业务：2018年，积极拓展新产品，重点推出了智能模组带系统及安防专用设备等产品。此外，公司紧跟集团信息化建设新需求，进一步拓宽了代理产品的渠道，业务规模大幅提升。

　　自主硬件产品研发及销售：2018年，紧跟市场需求，积极拓展新产品，重点推出了智能信报箱、智能模组带系统以及安防专用设备。

　　（二）经营模式

　　2018年公司经营模式多以参与客户公开招标或单一来源采购方式获取项目，承建的项目包含软件产品开发、系统集成、运维服务和代理产品销售等诸多方面。公司有完善的软件开发能力和工程售后服务队伍，能够自主完成客户下达的软件开发、系统集成及运行维护项目。

　　（三）行业情况说明

　　根据工信部公布的数据，2018年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入63,061亿元，同比增长14.2%，其中软件产品收入19,353亿元，同比增长12.1%，占全行业比重为30.7%；信息技术服务收入34,756亿元，同比增长17.6%，占全行业收入比重为55.1%。全行业实现利润总额8,079亿元，同比增长9.7%；实现出口554.5亿美元，同比增长0.8%。规模以上企业3.78万家，从业人数达到643万人，比上年增加25万人，同比增长4.2%，行业人均创造业务收入98.06万元，同比增长9.6%。总体上看，全国软件和信息技术服务业仍然保持着良性增长势头。

　　而展望2019年，软件业发展仍将是一抹亮色。人工智能等新兴技术构筑起产业发展新支柱，软件业与制造业融合发展依然是主攻方向，并将在融合中不断释放新动能。可以说，软件和信息技术服务业与制造业等其他领域的产业融合、技术融合、市场融合的进一步加速和深化，将成为制造强国和网络强国建设的重要支撑，成为建设数字中国、智慧社会的重要引擎。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度公司共实现营业收入31,036.38万元，同比增长13.62%；净利润161.89万元，同比减少49.97万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2019-003

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月12日上午8:40在北京金都假日酒店9号会议室召开，会议通知于2019年4月4日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：徐茂君先生授权委托张华女士出现并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长董志宏先生主持，审议并通过如下议案：

　　一、《公司2018年度总裁工作报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《公司2018年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、《公司2018年度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告及报告摘要将提交公司2018年度股东大会审议。

　　年度报告摘要见2019年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、《关于审议<湘邮科技2019年度工作方针和工作目标>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》

　　2019年度公司计划完成收入3.30亿元，比2018年度增加6.45%；计划完成净利润210万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2019年度期间费用预算6,003.07万元，比2018年度增加5.16%。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、《公司2018年度利润分配预案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润1,634,640.81元，加上期初未分配利润 -110,244,568.13元，可供股东分配的利润为 -108,609,927.32元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　该预案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　七、《关于审议<湘邮科技2018年度内部控制评价报告>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞成的独立意见。

　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、《关于审议<湘邮科技2018年度内部控制审计报告>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　九、《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　十、《关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　十一、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案》

　　2019年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过4.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　十二、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　十三、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,同意进行本次会计政策变更。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　十四、《关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年财务审计和内部控制审计机构，期限1年。

　　本议案还将提交公司2018年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　十五、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　十六、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　十七、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　十八、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　十九、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　二十、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　二十一、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　公司2018年度股东大会将于2019年5月16日下午1:30在北京金都假日酒店召开，具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十二、《独立董事2018年度述职报告》

　　会议听取了《独立董事2018年度述职报告》，该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

　　二十三、《董事会审计委员会2018年度履职报告》

　　会议听取了《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临2019-010

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2019年4月12日上午11:40在北京金都假日酒店9号会议室召开，会议通知于2019年4月4日前通过专人或邮件方式传达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵永祥先生主持，审议并通过如下议案：

　　一、《2018年度监事会工作报告》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该报告将提交公司 2018年度股东大会审议。

　　二、《公司2018年年度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　全体监事认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整，同意将该报告提交公司 2018年度股东大会审议。

　　三、《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案将提交公司 2018年度股东大会审议。

　　四、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　全体监事认为：执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、与会监事列席了公司第六届董事会第十九次会议

　　经认真讨论研究认为：

　　1、本次董事会审议通过的《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司及公司全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　2、本次董事会审议通过的《关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，被追认的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东（尤其是中小股东）的利益。

　　3、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司加快资金周转，符合公司利益，未损害公司及公司全体股东（尤其是中小股东）的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：600476        证券简称：湘邮科技         公告编号：2019-004

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年5月16日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日   13点30分

　　召开地点：北京金都假日酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2019年4月16日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）  股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二）  登记时间：请出席本次会议的股东于2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

　　（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三） 联系人：石女士   戴女士

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传    真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2019-005

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　2019年4月12日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

　　一、2018年度公司日常经营性关联交易情况

　　1、2018年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2018年公司与关联方实际产生关联交易 30,051.25万元,与2018年度计划比较增加 2,951.25万元,增加10.89％。

　　2、2018年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

　　（1）2018年1月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政信息网全国中心生产系统数据备份隐患整改工程硬件采购合同》，合同金额598.80万元；

　　（2）2018年2月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政金库安全管理系统升级改造及运营维护合同》，合同金额1,716.77万元；

　　（3）2018年3月，公司与中国邮政速递物流股份有限签订《车载全球卫星定位系统终端设备租赁与维护服务合同（2715套）》，合同金额480.56万元；

　　（4）2018年4月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政ERP系统集邮业务管理系统配套改造合同（2016-2017年）》，合同金额315.00万元；

　　（5）2018年4月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政集团短信业务运营支撑服务合同》，合同金额308.80万元；

　　（6）2018年6月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政新一代集邮业务系统工程集邮管理系统应用软件开发与集成服务采购项目》，合同金额1,790.00万元；

　　（7）2018年6月，公司与中国邮政集团公司贵州分公司签订《2017年贵州邮政运钞车车载管理系统采购项目》，合同金额321.12万元；

　　（8）2018年8月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2017年硬件资源池及现有系统设备更新扩容工程硬件设备（高中低端服务器、云、HADOOP服务器）采购合同》，合同金额7,689.14万元；

　　（9）2018年8月，公司与中国邮政集团公司各省分公司签订《2017年固定资产购置计划低端服务器采购合同》，合同金额4,673.81万元；

　　（10）2018年8月，公司与中国邮政集团公司签订《核心业务系统升级改造工程（硬件资源池）服务器、IB交换机采购合同》，合同金额885.39万元；

　　（11）2018年8月，公司与中国邮政集团公司签订《十九个系统硬件资源池及现有系统设备更新扩容工程硬件设备（高、中、低端服务器）采购合同》，合同金额1,559.60万元；

　　（12）2018年10月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2018年硬件资源池工程硬件设备云服务器（网络型服务器）增补采购合同》，合同金额404.23万元；

　　（13）2018年11月，公司与成都我来啦网格信息技术有限公司签订《采购订单（主柜300副柜1800及配件）》，合同金额1,247.79万元；

　　（14）2018年12月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2018年硬件资源池工程硬件设备(高中低端服务器）采购合同》，合同金额17,244.93万元。

　　二、2019年度公司日常经营性关联交易

　　1、主要关联方介绍和关联方关系

　　（1）中国邮政集团公司

　　a.基本情况

　　注册资本：人民币10,882,149万元

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

　　法定代表人：刘爱力

　　主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等。

　　公司类型：全民所有制

　　b.与本公司的关联关系

　　北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

　　c.其他说明

　　根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团公司及其授权下属单位签署。

　　（2）中邮智递科技股份有限公司

　　a.基本情况

　　曾用名：成都我来啦网格信息技术有限公司

　　注册资本：222,222.22万元

　　注册地址: 成都高新区仁和街39号1栋1层1号

　　法人代表: 张宝堂

　　经营范围: 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询等。

　　公司类型：其他有限责任公司

　　b.与本公司的关联关系

　　本公司的控股股东——北京中邮资产管理有限公司为中邮资本管理有限公司的全资子公司，而中邮资本管理有限公司同时还持有中邮智递科技股份有限公司50%的股权，因此中邮智递科技股份有限公司属本公司关联方。

　　2、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

　　3、2019年度日常经营性关联交易类型及预计金额

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2019年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

　　公司2019年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、关联交易说明

　　（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

　　公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

　　（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

　　公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大，软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

　　（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　　5、关联交易协议签署情况

　　关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

　　三、审议程序

　　1、2019年4月12日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

　　2、该关联交易议案将提交本公司2018年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见书及独立意见

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2019-006

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对2018年度所发生的日常经营性关联交易事项与经2018年5月10日公司2017年度股东大会审议通过的2018年日常经营性关联交易预计事项进行了对比，发现公司2018年实际发生的日常经营性关联交易比预计金额超出2,951.25万元。超出金额已经2019年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，该议案将提交公司2018年度股东大会审议，独立董事发表了事前认可及同意的赞同的独立意见。

　　一、2018年日常经营性关联交易执行情况与预计情况对比表

　　单位：万元

　　■

　　2018年公司与关联方实际产生关联交易 30,051.25万元,与2018年度计划比较增加 2,951.25万元,增加10.89％。

　　二、超额部分说明

　　1、超额部分的关联交易主要为产品代理销售；

　　2、超额关联交易的原因：主要由于邮政客户增加采购规模所致。

　　三、主要关联方及关联关系

　　中国邮政集团公司

　　1、基本情况

　　注册资本：人民币10,882,149万元

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

　　法定代表人：刘爱力

　　主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等。

　　2、与本公司的关联关系

　　北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是本公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占本公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团公司为本公司实际控制人，属本公司关联方。

　　3、其他说明

　　根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团公司及其授权下属单位签署。

　　四、关联方履约能力

　　关联方生产经营状况和财务状况良好，在报告期内履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　五、超额部分的定价政策和定价依据

　　超额部分的关联交易属于公司正常经营需要，上述关联交易均是公司参加关联方组织的招投标而中标和定价，遵循了公正、公平、公开的原则。上述交易未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形，亦不存在利益输送等现象。

　　六、超额部分关联交易的审议程序

　　该议案经2019 年4月12日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，5名关联董事回避表决后，其余4名董事全票通过将该议案。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见书及独立意见

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2019-007

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务。

　　●本次保理融资事项已经公司2019年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过并同意提交2019年5月16日召开的2018年度股东大会予以审议。

　　一、保理业务暨关联交易概述

　　公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度10,000万元，授权期限一年（相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准）。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资议案》的授权额度内。

　　过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生应收账款保理融资金额5,000万元。

　　二、关联方和管理关系情况说明

　　1、关联方基本情况

　　关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司

　　公司类型：融资租赁有限公司

　　注册资本：17,000万元人民币

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2

　　法定代表人：冈部裕弥

　　主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年主要财务数据：

　　2018年经审计的总资产8.5亿元，净资产1.8亿元，营业收入4,979.56万元，净利润1,413.69万元。

　　2、与本公司关联关系

　　本公司实际控制人中国邮政集团公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项的规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。

　　三、保理业务相关内容

　　本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理，保理融资费率以同期相应期限的央行基准利率为基础上浮15%-20%。

　　四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。

　　本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

　　五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

　　1、2019年4月12日召开的公司第六届董事会第十九次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》。该议案在提交董事会审议之前独立董事发表了事前认可意见，在董事会上独立董事发表了赞成的独立意见。

　　2、该关联交易议案将提交公司2018年度股东大会审议,与上述关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事的事前认可和独立意见。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2019-008

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于执行新修订的金融工具会计准则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

　　●公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更将对公司财务状况产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》等政策。2017年5月2日，财政部又发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）。

　　在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　（二）审批程序

　　2019年4月12日，公司召开第六届董事会第十九次会议，全票

　　审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。

　　二、本次会计政策变更具体内容

　　（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（二）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（三）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　（四）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　（五）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

　　（六）金融工具相关披露要求相应调整。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一） 新旧对接。2018年执行原准则，可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，确认留存收益金额2,982.65万元，同时确认递延所得税负债994.21万元，合计金额3,976.86万元。2019年将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　（二） 2019年公司持有的长沙银行股票价格的市场波动将通过“公允价值变动收益”科目进行反映，对当期利润表将产生一定的影响。

　　四、公司董事会、独立董事 、监事会的结论性意见

　　公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及其他相关规定,同意进行本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。不存在损害公司股东利益的情形。因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。

　　公司监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议

　　2、第六届董事会第十九次会议相关事项独立董事独立意见书

　　3、公司第六届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2019-009

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据全国人大常委会通过的“关于修改《中华人民共和国公司法》的决定”，及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修改内容如下：

　　一、修订的主要内容

　　■

　　■

　　■

　　■

　　二、《公司章程》其他条款不变

　　三、审议程序

　　公司2019年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日