一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）董事会对涉及事项的专项说明

　　公司董事会认为，对会计师出具带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。

　　（二）监事会对涉及事项的意见

　　华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

　　（三）独立董事对涉及事项的意见

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2018年度财务状况和经营情况，对审计报告无异议。同意公司董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明，独立董事将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护广大投资者的利益。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。

　　公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司主要开展了以下工作：

　　一、顺势而为抢抓机遇，营销工作有创新。

　　国内营销业务积极顺应市场转型，优化组织结构，成立公商务车销售公司，增强了宝斯通、校车等细分市场专业化运作；积极创新营销模式，抢抓城乡公交一体化改造市场机遇，参股成立六安市惠民公共交通有限责任公司，承接了六安PPP项目，成为公司向公共出行服务商转型的首个落地项目。坚持“直销+经销”双轮驱动，全年在国内29个省份实现销售,12个省份市场占有率均有所提升。

　　国际营销业务深耕全球九大战略市场，聚焦资源精心运作，在全球35个国家和地区实现销售，获得沙特800台、菲律宾102台等批量订单，全年实现出口销量1209台，行业排名第6位。

　　强化营销推广，助力企业品牌形象提升。在2018年全国两会、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、世界制造业大会等重大国事活动中，公司A9、A6、宝斯通K7以优异的服务表现获得好评，巩固了高端品牌形象；沙特800台客车出口仪式、北京首汽A9发车仪式、安凯美丽中国行第六季、俄罗斯车展参展等活动传播引起行业关注，企业影响力持续提升。

　　服务能力进一步强化。全年新建新能源服务站23家、偏远地区服务站13家、共建站14家，配件经销商新建9家，网络优化率达到64%。

　　二、市场导向技术升级，研发工作有成果。

　　坚持市场导向，优化产品结构，全年完成新产品开发15项，完成适应性开发240余项；主动应对产品标准升级，40款车型营运客车达标取得阶段性成果，13项国六产品开发全面启动。公司形成5大产品线和“8+4+3+1”产品矩阵。

　　产品线拓展升级，有效应对市场需求。全新开发A5中型客车平台，填补了公司中型后置客车空白；开发完成12米A6和10.5米A9团体客车，团体客车产品线进一步完善；完成宝斯通K7产品升级研发，启动新一代宝斯通研制；完成37款新标准纯电动客车开发，有效满足市场多层次需求；全新开发纯电动G6平台产品，主销城乡公交市场；完成8.5米和12米氢燃料客车开发，形成8-12米氢燃料客车系列化产品布局；进一步开发智能驾驶客车并样车出口日本试运行。

　　核心零部件及整车系统研制取得显著成果。完成自主60kw、80kw、100kw电机系列开发，覆盖全平台车型；完成第四代整车控制器开发，实现硬件平台化；自主“安智”混动系统实现量产和销售；E控平台建设项目成功上线。

　　工艺保障能力持续提升。围绕蒙皮质量改进，59个产品完成模具开发，实施模具改进54项。持续降低刮灰量。全年完成28款平台产品辅材定额、26款车型涂装主材工艺定额，完成模块化预装10项、品牌水性漆试验6个。顺利完成铝合金车身首次批量制作。

　　产品验证能力强化提升。新产品试验工作有序进行，全年完成产品力提升检测项目460项，其中整车340项、零部件120项。

　　研发管理能力进一步提升。AK.NAM流程实现再升级,过门指标和审核过程全面优化，研发效率更高。通过分析改进设计更改、强化异常整改监控和提升关键配套件品质等举措，研发质量得到提升。积极推进产品通用化工作，全年完成110项零部件整合，淘汰率达51.5%。

　　科技管理成果丰硕。全年获得授权专利299项，其中发明专利83项。主持和参与国家及行业标准6项；顺利按工信部新标准通过了燃料电池、纯电动和插电式混合动力客车生产资质准入审查，率先成为行业同时具备纯电动、插电式混合动力和燃料电池客车生产全资质的企业。

　　三、践行品质优先，强化体系保障能力。

　　强化质量体系能力建设，全年围绕法规、研发、制造、市场等维度实施25项重点举措，系统提升产品质量。修订完善质量门检验标准，建立标准化三证合一管控流程，实现全年出证准确率达100%。

　　“皇冠行动”专项推进更扎实，通过扎实推进精确下料、精准焊接、精美涂装和精致装调，主导车型实物质量均有明显提升。

　　积极开展质量专项改进。实施车辆水路、胶路、电路、油路、气路等“五路”专项改进，狠抓关键质量控制点管控取得成效。

　　狠抓市场质量问题整改闭环，根据市场重点质量难题和5期“支持营销、走进市场”反馈问题，实施问题整改。

　　四、刀刃向内降本降耗，强化成本管理能力。

　　积极推进全面预算管理，强化预算过程监控，全年各项可控费用均处于预算范围。

　　积极开展平台产品成本合理化工作，K8、A6、A8、G9、校车等产品取得阶段性降本成果。生产系统积极降本降耗，全年单台非BOM物料出库同比下降20%。

　　强化应收账款专项管理。建立以事前预防为核心的风险控制体系，风险管控初见成效，逾期应收账款增长态势得到有效遏制。

　　五、坚持系统改善，制造能力显著增强。

　　生产布局进一步优化。勇于“瘦身”,资源利用更加高效。

　　增强订单交付能力。强化BOM管理，制定实施BOM管理办法，通过集中管理和实时维护，缩短订单准备时间。

　　积极开展供应链优化工作，建立准时化供货管理预警机制，确保物料及时供给。

　　安全、环保工作扎实推进。聚焦落实EHS责任管理工作，加强危险废物、污水、废气排放管控，严格按照环保标准强化检查和设施维护。全年无较大及以上工伤、火灾等事故发生。

　　六、落实全面从严治党要求，发挥企业党建特色优势。

　　深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推进企业党建工作水平持续提升。顺利召开公司第二次党员代表大会，选举产生新一届“两委”班子成员，进一步强化党委领导核心作用。持续推进基层党组织标准化建设，建立党建工作考评机制，督促党组织进一步履行主体责任，党建工作更规范更高效。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期营业收入本期发生额较上期发生额下降了42.25%，主要系本期销量减少以及安凯车桥自2017年9月起不再纳入合并范围影响所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　北京安凯华北汽车销售有限公司成立时，股东李威持股25%，本公司员工徐国兴持股35%，本公司持股40%，2018年07月24日原股东李威将其持有安凯华北的25%股份转让于股东徐国兴，李威与徐国兴签订的一致行动协议因原股东李威退出而失效，本公司因此对安凯华北的经营决策具有控制权。故将其纳入本公司合并报表范围。

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868             证券简称：安凯客车             公告编号：2019-035

　　安徽安凯汽车股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年3月29日以书面和电话方式发出通知，于2019年4月12日下午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《2018年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司2018年度董事会工作报告的主要内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2018年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议批准《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2019-037的《2018年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-893,339,285.51元，期末未分配利润-937,200,922.33元；母公司实现净利润-904,156,370.93元，期末未分配利润-941,354,562.81元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2018年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议批准《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-038的《关于公司2019年度申请综合授信的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-039的《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-040的《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

　　关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-041的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

　　关联董事查保应先生回避表决。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-042的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

　　关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　十三、审议通过《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-043的《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　十四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-044的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　十五、审议通过《公司2018年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　十六、审议通过《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　十七、审议批准《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-045的《关于召开2018年年度股东大会的通知》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868                证券简称：安凯客车               公告编号：2019-036

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2019年3月29日以书面和电话方式发出通知，于2019年4月12日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第二十六次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　经对董事会编制的2018年年度报告审慎审核，监事会认为：

　　1、2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2019-037的《2018年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-893,339,285.51元，期末未分配利润-937,200,922.33元；母公司实现净利润-904,156,370.93元，期末未分配利润-941,354,562.81元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2018年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议批准《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

　　2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

　　3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

　　（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　监事会认为：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司监事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868               证券简称：安凯客车               公告编号：2019-038

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2019年度申请综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决，具体内容公告如下：

　　为了贯彻落实公司2019年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2019年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度不包括公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》批准额度。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868               证券简称：安凯客车               公告编号：2019-039

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合金融机构及其他融资机构等审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

　　通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

　　公司拟将在2019年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币30亿元的汽车回购担保。

　　二、被担保人基本情况

　　信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为35,553.98万元，占2018年度经审计净资产的比重为91.92%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为22,661.31万元。

　　公司无其他逾期担保。

　　公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。

　　六、备查文件目录

　　1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868               证券简称：安凯客车               公告编号：2019-040

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作

　　为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过中安汽车租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从中安汽车租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给中安汽车租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

　　公司拟将在2019年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2018年年度股东大会审议的《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

　　中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过100,000万元汽车回购担保，构成关联交易。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　住 所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

　　法定代表人：程刚

　　注册资本：壹拾亿人民币元整

　　经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J

　　关联关系: 下属联营企业

　　主要财务数据：截止2018年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为521,740,572.59元，负债总额为21,110,047.64元，净资产为500,630,524.95元，2018年实现营业收入268,557.75元，净利润630,524.95元。

　　三、被担保人基本情况

　　信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为35,553.98万元，占2018年度经审计净资产的比重为91.92%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为22,661.31万元。

　　公司无其他逾期担保。

　　公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。

　　七、备查文件目录

　　1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868               证券简称：安凯客车               公告编号：2019-041

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于为控股子公司综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过7,500万元人民币。

　　在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

　　二、履行的程序

　　公司第七届董事会第二十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，江淮客车资产负债率超过70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需提交公司股东大会审议批准。

　　三、被担保人基本情况介绍

　　公司名称：安徽江淮客车有限公司

　　注册地：合肥市包河工业区花园大道23号

　　注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

　　法定代表人：查保应

　　经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权

　　截止2018年12月31日，江淮客车总资产1,068,840,427.18元，负债总额932,291,671.38元，净资产136,548,755.80元,2018年度实现营业总收入1,150,825,040.72元，实现净利润38,076,339.10元（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　四、担保的主要内容

　　为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

　　担保金额：不超过7,500万元人民币

　　担保期限：公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。

　　所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

　　五、公司累计担保情况

　　截止2018年12月31日，公司对控股子公司实际发生担保额为21,937.57万元,占公司2018年度经审计净资产的56.72%。本次为控股子公司提供的担保额度为7,500万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的19.39%。

　　公司无其他逾期担保。

　　六、公司董事会意见

　　公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

　　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　同意该事项。

　　八、备查文件

　　1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868             证券简称：安凯客车              公告编号：2019-042

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、情况概述

　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的129.27%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　住所：合肥市包河区东流路176号

　　法定代表人：安进

　　注册资本：189331.2117万元

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

　　2、关联关系：本公司控股股东

　　3、财务状况：截止2018年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为4,753,433.88万元，负债总额为3,258,430.01万元，净资产为1,495,003.87万元，2018年1-9月份实现营业收入3,638,406.89万元，净利润-16,598.90万元。（未经审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。

　　五、独立董事意见

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

　　本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

　　五、备查文件

　　1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868             证券简称：安凯客车              公告编号：2019-043

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行贷款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押登记。公司预计 2019年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

　　公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的登记相关工作。在办理应收款项质押登记的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868             证券简称：安凯客车              公告编号：2019-044

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

　　一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。

　　2、投资金额

　　投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

　　3、投资产品

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等。

　　4、资金来源

　　公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　5、授权及授权期限

　　上述事项经董事会审议通过并经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、保荐机构有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品对公司的影响

　　公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000868               证券简称：安凯客车            公告编号：2019-045

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2019年6月21日召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性： 2019年4月12日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年6月21日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2019年6月18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

　　4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

　　5、《关于2018年度利润分配的预案》；

　　6、《关于公司2019年度申请综合授信的议案》；

　　7、《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

　　8、《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨   关联交易的议案》

　　9、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

　　10、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　11、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

　　12、《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的议案》；

　　13、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

　　14、《公司2018年独立董事述职报告》；

　　上述审议事项内容，详见公司于2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《第七届监事会第十九次会议决议公告》等信息公告。

　　三、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、登记时间：6月21日8：30-12：00，逾期不予受理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：盛夏  赵保军

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　2、会议费用：自理

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议

　　2、公司第七届监事会第十九次会议决议

　　附1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1．本次会议投票代码与投票简称：

　　投票代码：360868

　　投票简称：安凯投票

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置√

　　本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　委托人：___________________

　　年   月   日

　　证券代码：000868             证券简称：安凯客车              公告编号：2019-046

　　安徽安凯汽车股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2019年4月16日停牌一天，并于2019年4月17日开市起复牌；

　　2、公司股票自2019年4月17日起被实行“退市风险警示” 处理，股票简称由“安凯客车”变更为“*ST安凯”；

　　3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　鉴于安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股 A 股

　　2、股票名称：由“安凯客车”变更为“*ST安凯”

　　3、股票代码：仍为“000868”

　　4、实行退市风险警示的起始日：2019年4月17日

　　公司股票于年度报告披露之日（2019年4月16日）停牌一天，自2019年4月17日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

　　5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

　　1、坚持以效益为中心，狠抓产品品质，积极争取有利润的销售和经营。

　　2、坚守底线思维，积极整合资源，盘活存量，压缩外包，控制材料成本，降低物料消耗和各项费用，增强公司盈利能力。

　　3、坚定市场导向，实施精准营销，提升订单质量；强化货款的快速回笼，从严管控和防范风险损失。

　　4、扩大财务管理的广度和深度，做好预算管控，盘活既有资金，增加财务收益，提升财务管理效能。

　　四、股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：0551-62297712

　　传真号码：0551-62297710

　　电子邮箱：zqb@ankai.com

　　邮政编码：230051

　　通讯地址：安徽省合肥市葛淝路1号

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月16日