■

　　四、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保20,000.00万元。

　　五、2019年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为5,024,105.00万元的担保。（详见附件1）

　　六、2019年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额51,500.00万元的担保，其中：

　　（一）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2019年度计划为其参股子公司浦江富春紫光水务有限公司提供总额为22,000万元的担保。

　　被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍，见下表：

　　■

　　（二）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2019年度计划为其参股子公司山煤物产环保能源（浙江）有限公司提供总额为10,000万元的担保。

　　被担保单位山煤物产环保能源（浙江）有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　（三）公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司上海羡卓实业有限公司提供总额为15,000.00万元的担保。

　　被担保单位上海羡卓实业有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　（四）公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江中大东业产业园运营管理有限公司（及其全资子公司）提供总额为1,500.00万元的担保。

　　被担保单位浙江中大东业产业园运营管理有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　(五）公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司杭州东杰科技服务有限公司提供总额为1,000.00万元的担保。

　　被担保单位杭州东杰科技服务有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　（六）公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江长乐小镇投资管理有限公司提供总额为800.00万元的担保。

　　被担保单位浙江长乐小镇投资管理有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　（七）公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司2019年度计划为其参股子公司杭州长乐为秧农业科技有限公司提供总额为200.00万元的担保。

　　被担保单位杭州长乐为秧农业科技有限公司情况介绍，见下表:

　　■

　　（八）公司控股子公司物产中大云商有限公司的全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江中大新力经贸有限公司提供总额为1,000万元的担保。（详见附件1）被担保单位浙江中大新力经贸有限公司情况介绍，见下表：

　　■

　　七、截至2018年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为1,359,950.94万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为1,320,803.94万元；②上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为16,907.00万元；③浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新力经贸有限公司提供担保400.00万元；④浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保21,840.00万元。

　　本次担保计划是公司为确保各控股子公司以及参股子公司业务正常开展而进行的，目前各被担保对象经营正常，被担保单位主要为公司合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

　　本议案对外担保额度有效期经2018年年度股东大会作出决议之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司

　　2019年4月16日

　　附件1：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大        公告编号：2019-035

　　物产中大集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月7日 13 点30 分

　　召开地点：杭州市环城西路56号 三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月7日

　　至2019年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届二十六次董事会、八届十七次监事会审议通过，详见公司于2019年4月16日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。

　　2、 特别决议议案：议案6特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案7，议案9至议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

　　3、登记时间 ：2019年5月5日9:00—17:00。

　　4、登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

　　5、联系方式

　　（1）公司联系人:陈海滨、何枫、狄世英

　　（2）联系电话：0571-85777029

　　（3）传 真：0571-85778008

　　（4）邮 箱:stock@zjmi.com

　　（5）邮 编：310006

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司 董事会

　　2019年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　物产中大集团股份有限公司 ：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600704    股票简称：物产中大    编号：2019-036

　　物产中大关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者

　　接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2019年5月7日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　一、活动时间：2019年5月7日(星期二)下午3:30—5:00

　　二、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室

　　三、召开方式：现场召开

　　四、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、财务负责人及部分高管。

　　届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2019年5月5日(上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@zjmi.com。

　　注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2019年4月16日