公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，为公司未来的健康发展提供制度保障。

　　4、进一步完善利润分配政策，提高股东回报

　　为完善公司的利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。公司未来将按照公司章程和相关法律法规的规定继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

　　5、加强人才队伍建设，积蓄发展活力

　　公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

　　6、其他方式

　　鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

　　七、公司相关主体对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　（一）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

　　为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

　　“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

　　3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　5、承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

　　（二）公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

　　为确保公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人梁耀华、李林以及主要股东香港高创、番禺禾天作出如下承诺：

　　“本公司/企业/本人就有效落实广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称?天创时尚?）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施，现承诺如下：

　　不越权干预天创时尚的经营管理活动，不侵占天创时尚利益。

　　若本公司/本企业/本人违背上述承诺致使摊薄即期回报事项的填补回报措施无法得到有效落实，从而损害了天创时尚和中小投资者的合法权益，天创时尚和中小投资者有权采取一切合法手段向本公司/本企业/本人就其遭受的损失进行追偿。”

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603608              证券简称：天创时尚            公告编号：临2019-029

　　天创时尚股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第九次会议审议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下:

　　根据监管要求以及实际经营发展需要，公司拟根据2018年9月30日中国证监会发布新修订的《上市公司治理准则》修订公司章程相应内容，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

　　该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。

　　修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603608              证券简称：天创时尚            公告编号：临2019-030

　　天创时尚股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　●本次公司会计政策变更事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定对公司相关会计政策进行变更，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017] 8 号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》 (财会[2017] 9 号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15 号）（以下简称“财会[2018] 15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　2019年4月12日，公司第三届董事会第九次会议以8票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部上述文件规定对公司会计政策予以变更。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）根据财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号的修订内容所进行的变更

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、金融工具披露要求相应调整。

　　根据金融工具相关的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　（二）根据财会[2018] 15 号对财务报表相关科目列报及可比会计期间的比较数据所进行的调整

　　1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　财会[2018]15号要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、独立董事及监事会意见

　　独立董事及监事会一致认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603608             证券简称：天创时尚            公告编号：临2019-031

　　天创时尚股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届监事会第六次会议于2019年4月12日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案；

　　《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《2018年年度报告》及其摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2018年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《2018年度财务报表及审计报告》的议案；

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4. 审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案；

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计》的议案；

　　2018年度关联交易预计总金额为2,376万元，实际发生额度为1,321.6221万元，比预计减少1054.3779万元。2019年度日常关联交易预计总金额为2,510万元。公司2018年日常关联交易未达到预计的原因主要是关联方所经营之加盟区域市场业务与规模有所调整，部分区域由加盟转为直营所致；2019年度关联交易金额预计与2018年度实际发生金额差异较大，其主要原因是根据加盟市场业务调整与规模作出预计，各关联人主体业务有所调整。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案；

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的2018年度审计报告，我公司（仅指母公司）2018年度实现税后净利润163,151,026 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积16,315,103 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润371,045,629元，并扣除2018年度已分配利润107,850,542元，剩余的可供股东分配利润为410,031,010元。

　　鉴于公司已于2019年3月6日实施完毕股份回购事项，董事会拟定公司2018年度利润分派预案：公司以2018年末公司总股本431,402,167股扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股，即422,172,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计发放现金红利105,543,036.75元。剩余未分配利润304,487,973.25滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案；

　　经审核，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　同意以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　《公司2018年度内部控制评价报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案；

　　监事会认为：为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，拟将公司首次公开发行(IPO)募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于确认公司2018年度监事薪酬情况》的议案；

　　公司监事会于2018年5月份完成换届工作，公司董事会薪酬与考核委员会对公司第二届、第三届监事2018年度工作进行考核。根据考核，现确认公司2018年度监事薪酬如下（以下仅统计监事任职期间薪酬）：

　　（1）监事施丽容2018年薪酬

　　■

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　关联监事施丽容女士回避本项表决；

　　（2）监事吴玉妮2018年薪酬

　　■

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　关联监事吴玉妮女士回避本项表决；

　　（3）监事高洁仪2018年薪酬

　　■

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　关联监事高洁仪女士回避本项表决；

　　（4）离任监事钟祖钧2018年薪酬

　　■

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　议案（1）-（4）尚需提交2018年年度股东大会审议，

　　12. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬标准》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在2018年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》的议案；

　　经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，鉴于本次发行的申报基准日为2018年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，公司监事会认真对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查论证后，认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　15. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

　　鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为2018年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的内容进行修订和完善。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

　　《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　16. 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；

　　鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为2018年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》的内容进行修订和完善。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司《公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　17. 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　18. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　19. 通过《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事候选人简历详见附件，本议案需提请股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司监事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　李建芳，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1972年出生、大专学历、中级审计师。2007年至2010年任公司财务主任、2010年至2013年任公司财务中心风险控制经理；2013年至2018年任公司财务中心会计经理，2018年10月至今任公司财务中心预算管理单元负责人

　　证券代码：603608              证券简称：天创时尚            公告编号：临2019-032

　　天创时尚股份有限公司关于

　　监事辞职并选举非职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事吴玉妮女士的书面辞职报告，吴玉妮女士因个人原因，提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。吴玉妮女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此吴玉妮女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，吴玉妮女士将继续履行其监事职责。

　　吴玉妮女士的原定任期至2021年5月16日，截至本公告日，吴玉妮女士未持有公司股份。吴玉妮女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

　　由于吴玉妮女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月12日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》，监事会提名李建芳女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　附件：监事候选人简历

　　特此公告。

　　天创时尚股份有限公司监事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　天创时尚股份有限公司

　　公司非职工代表监事简历

　　李建芳，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1972年出生、大专学历、中级审计师。2007年至2010年任公司财务主任、2010年至2013年任公司财务中心风险控制经理；2013年至2018年任公司财务中心会计经理，2018年10月至今任公司财务中心预算管理单元负责人

　　李建芳女士未直接或间接持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603608       证券简称：天创时尚       公告编号：临2019-033

　　天创时尚股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月14日13 点30 分

　　召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月14日

　　至2019年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■