中国证券报 - 广东超华科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2019-033

广东超华科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2019年4月15日下午15:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。

　　3。会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．会议主持人：董事长梁宏先生

　　6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份417,665,232股，占上市公司有表决权股份总数的44.8310%,其中中小股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份1,687,144股，占上市公司有表决权的股份总数的0.1811%。

　　参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份数285,368,232股，占上市公司有表决权股份总数的30.6306%；

　　通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数132,297,000股，占上市公司有表决权的股份总数的14.2004%。

　　注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（3）北京国枫（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：

　　1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意417,577,732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9791%；反对87,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中中小股东的表决情况如下：

　　同意1,599,644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8137%；反对87,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1863%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。