证券代码：600328         证券简称：兰太实业        公告编号：（临）2019-033

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年4月10日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2019年4月15日在公司会议室召开，应到董事9名，董事范志先生因工作原因未能到会，委托龙小兵先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

　　经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

　　一、《关于推选第七届董事会董事长人选的议案》

　　董事会选举李德禄先生担任公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第六届董事会任期届满，第七届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：

　　战略委员会成员为：李德禄、龙小兵、周杰、李耀忠、吴振宇、王一兵、屈宪章，董事长李德禄担任战略委员会主任委员。

　　审计委员会成员为：李耀忠、范志、屈宪章、吴振宇、王一兵，独立董事李耀忠担任审计委员会主任委员。

　　薪酬与考核委员会成员为：吴振宇、周杰、李红卫、李耀忠、王一兵，独立董事吴振宇担任薪酬与考核委员会主任委员。

　　提名委员会成员为：王一兵、龙小兵、李德禄、李耀忠、吴振宇，独立董事王一兵担任提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会聘任陈云泉先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会聘任孙卫荣先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：个人简历

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　个 人 简 历

　　李德禄：男，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，高级经济师；历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任，阿拉善盟经贸局党委委员、副局长，内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长、党委副书记。

　　陈云泉：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师；历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监，中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问。

　　孙卫荣：男， 1972年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长，中盐青海昆仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中心副主任，现任内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长、证券事务代表。

　　证券代码：600328         证券简称：兰太实业        公告编号：（临）2019-034

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真或书面方式送达。2019年4月15日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议，应出席会议监事5名，监事韩长纯、程少民先生因工作原因不能到会，委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。

　　经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

　　《关于推选公司第七届监事会主席的议案》

　　监事会选举杨秀林先生为公司第七届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

　　2019年4月16日