一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以595,987,425为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所属行业为医药制造业。本报告期内公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下：

　　1、药品研发：拥有国家级技术中心，依托北京大学医学部深厚的学术基础以及北大医疗旗下研发企业的研发资源，进行自主研发与合作研发。在研产品涵盖精神类、抗感染类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。

　　2、制剂业务：目前制剂销售以国内市场为主，上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、内分泌类、精神类、消化系统类、心血管类、镇痛等；此外，公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道，并能够合法、有效开展药品销售活动。

　　3、流通业务：通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。

　　4、医疗服务：主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

　　报告期内，公司坚持利润为导向，坚持效率与效益优先，用机制激活效率与效益实现了公司业绩的稳定增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，随着国家供给侧改革不断深化，医药行业迈入调整转型深入期，“仿制药一致性评价”、“医保控费”、“医药价格动态调整”、“4+7带量采购”等政策陆续推出，医药行业经济发展的新特征显现——研发端“监管更严、准入提高”，生产端“优胜劣汰、产品为王”，应用端“低速增长、市场重构”。

　　在行业机遇与挑战并存之时，公司紧紧围绕公司发展战略，聚焦发展医药工业，优化医药商业，取得了较好的经营效果,经营业绩稳步提升，产品盈利结构得到持续改善。

　　2018 年，公司实现营业收入231,579.64万元，比去年同期增长了7.92%；归属于母公司所有者的净利润4,517.85万元，比去年同期增长了31.87%；其中主营业务的医药工业实现了快速增长,营业收入达71,990.52万元，净利润达2,272.87万元,分别较上年同期增长56.48%和211.69%。经营性现金流量净额20,437.43万元，比去年同期增长899.61%。公司产品销售取得重大成果，年销售额在五千万元以上的有五个产品，其中头孢曲松钠销售收入创新高，超过2亿元，美罗培南销售规模过亿，业务结构调整的战略目标初步达到。

　　报告期内，公司在强化研发技术合作、引进新产品方面有了长足进步。公司深刻认识到，在新一轮药政变革中，创新是未来药企安身立命的根本，坚持仿创结合，优化产品结构才是企业发展的必由之路。2018年度，公司紧紧依托内外部资源，尤其是大股东研发资源，投入研发经费总计合同金额近2亿元，启动注射用头孢曲松钠、格列美脲片等九个品种的一致性评价研发工作，自主研发枸橼酸坦度螺酮片、莫西沙星等六个品种。公司在加强自主研发的同时，积极开展外部产品的技术合作，涉及塞来昔布胶囊、盐酸曲美他嗪缓释片、琥珀酸曲格列汀、米力农等四个品种。这些项目的启动为公司提供了持续发展的动力，为公司持续营销和业绩稳步提升奠定了良好的基础。

　　（一）明晰公司发展战略，推动公司又好又快发展

　　2018年度，在大股东的支持下，确定了公司发展战略。报告期内,公司紧紧围绕“调结构—重医药工业战略”的工作基调，在内生和外延方面持续发力，取得了良好的经营成果。

　　（二）聚焦一致性评价，优化研发结构

　　一是顺应国家政策，积极开展一致性评价工作，公司当前主打品种及潜力巨大的品种正稳妥推进一致性评价研发工作，目前公司已启动九个品种的一致性评价工作，目前进展顺利，公司在人、财、物方面将持续增加投入，注重研发质量和进度，确保一致性评价早日落地。二是加强与方正医药研究院有限公司的合作，利用其强大的研发实力，布局优势品种，2018年度公司与其签约涉及糖尿病领域的琥珀酸曲格列汀原料药及片剂的研发合作，同时双方将积极探索研发合作模式，开展中美双报等合作；三是仿制药在今后很长一段时间仍是大众医疗消费的主要市场，因此调整策略，短期将研发重心聚焦在大病种、大市场的仿制药领域，并形成梯队，集中力量提速研发，使研发方向更清晰，资源更集中，收效更明显，目前公司已启动涉及精神、抗感染、心脑血管、痛风等领域的共六个新产品的研发工作。

　　(三)产品结构持续优化，医药工业销售取得历史性突破

　　国家政策变化带来市场竞争格局变化，公司前瞻性把握市场机遇，全面布局，实现销售历史新突破。一是确保重点品种的区域准入，确定三类终端的价格营销体系，构筑新的竞争优势，使盈利品种规模不断扩大。二是全面推进产品市场布局，构建肿瘤、消化、心内、儿科领域的专家网络，提升公司产品知名度。三是优化产品结构，推进重点产品战略合作，挖掘品种准入潜力，顺应政策趋势提前布局，确保后续转入的可操纵性；发挥头孢曲松钠等产品首仿优势、区域优势、药证优势，集中优势打造拳头产品。2018年度，公司医药工业营收突破7亿元。

　　（四）优化商业流通业务，拓展商业流通新模式

　　受政策影响，传统医药流通及配送业务模式面临巨大挑战，报告期内，公司稳步推进北医医药的供应链管理业务以及北大医药武汉有限公司的配送业务；随着医改政策持续不断地推进，为应对市场的不断变化，在扩大集中配送、医药药房托管优质资源的同时，公司加强了对流通业务的梳理、整合，集中主要精力服务优质资源。2018年度，医药流通业务实现主营业务收入158,635.57万元，同比下降7.60%，但实现净利润2,168.25万元，同比增长166.89%。

　　(五)提升经营质量，增强核心竞争力

　　随着行业环境不断变化，公司推进管理变革，一是坚持以利润为导向，坚持效率与效益优先，用机制激活效率与效益，全方位深化和实施营销体系及生产质量体系的考核激励，充分调动全员积极性，生产效率明显提高，销售利润大幅提升。二是深化营销变革，构建“两票制”环境下的合规营销模式，全面提升新竞争环境下的营销能力，确保销售持续增长。三是结合信息化，实现预算信息化、批次成本核算精细化，全面打造信息化条件下精细化管控能力，提升公司风险控制能力，促进产品结构优化与市场高效决策。四是积极推动优质合作项目引进，强化外延发展，公司已签约涉及风湿骨科领域的塞来昔布胶囊及心脑血管领域的盐酸曲美他嗪缓释片，交易金额共计5,300万元，同时，积极推进曲格列汀等合作研发项目的落地工作。上述品种均具有良好的市场前景，项目的正式落地将会进一步丰富公司的产品线，为未来业绩的提升奠定良好的产品结构。五是加强环保建设，实现节能减耗、降本增效，保障公司可持续发展。

　　（六）提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益

　　2018年度，公司董事会、监事会严格遵守法律法规、部门规章及深交所的有关规定，勤勉尽责，忠实履行义务，努力维护公司及全体股东的合法权益。一是持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础，努力将公司打造为规范、自律的上市公司，保证公司的健康可持续发展，为投资者创造更大的价值。二是加强公司内部控制制度的体系建设，强化公司内部审计和风险控制，推动公司经营质量提高。三是提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续提升公司规范运作水平。公司以全方位提高信息披露质量为重心，保证了信息披露的及时性、准确性及全面性；同时优化投资者关系管理，积极通过接待投资者调研，及时回复“互动易”等方式，传递公司愿景，从而坚定投资者信心，切实保护投资者利益。

　　北大医药作为北大医疗唯一的上市平台，北大医疗将继续强有力地呵护和支持北大医药的发展，北大医药的做大做强是北大医疗和全体股东的一致愿望，公司将继续扎实经营，以期以良好的业绩回报全体股东，以实现股东权益的最大化。

　　我们预计公司未来业绩仍处于稳步较快增长期，我们有信心、有能力在预定的时间实现预定的目标。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000788                     证券简称：北大医药                     公告编号：2019-004

　　北大医药股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年4月12日下午14：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月1日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙建、任甄华和唐学锋以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　表决结果：赞成票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决，2名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票2票，回避票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华、毛润和王洪回避表决，2名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票2票，回避票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及聘请2019年度财务审计机构的议案》

　　在本年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计小组成员也具有承担本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，审计过程中始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，顺利完成了本次审计工作。

　　根据公司审计委员会对天健会所2018年度审计工作的总结评价，经友好协商，公司董事会决定续聘天健会所为公司2019年度财务审计机构，审计报酬为70万元。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》

　　公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年内部控制审计机构。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》

　　本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2018年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过《关于审议2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2018年度实际经营情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。2018年度公司高级管理人员的薪酬总额为370万元。

　　董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东已回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票8票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　16、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告的议案》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2018年度述职报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　17、审议通过《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　18、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　20、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　21、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　公司定于2019年5月8日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开2018年度股东大会。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件：

　　第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：000788                     证券简称：北大医药                     公告编号：2019-005

　　北大医药股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月12日下午15：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月1日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2018年度报告进行审核并出具书面审核意见。经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》，以及同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　经审核，公司监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

　　经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2018年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2018年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过《关于审议2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

　　经审核，公司监事会认为，本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》

　　经审核，公司监事会认为，本次交易是在双方平等协商的基础上确立的，有利于公司业务的发展,提升公司的知名度和影响力,及增强公司核心竞争力。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》

　　经审核，公司监事会认为，本次交易有利于进一步提升公司研发实力，保证相关产品的生产、销售不存在权利瑕疵，将进一步增强公司盈利能力，改善盈利结构。

　　公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。交易公允，不存在损害公司股东特别是中、小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司为北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）提供担保，主要系为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益，目前北大医疗的资信状况良好，经营状况正常，具有较强的偿债能力。公司控股股东为公司本次担保事项提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

　　表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，公司监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　16、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，公司监事会认为，董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：000788                     证券简称：北大医药                     公告编号：2019-006

　　北大医药股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,178,547.24元，其中母公司净利润为22,728,735.61元。按公司《章程》提取法定盈余公积金2,272,873.56元后，加上以前年度未分配利润33,965,248.88元，减去2018年派发的 2017 年度红利 7,747,836.52元，2018年年末可供股东分配的利润为46,673,274.41元。

　　公司利润分配预案为：以2018年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利11,919,748.50元（含税），剩余未分配利润34,753,525.91元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司监事会意见

　　经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事核查后认为，公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将《2018年度利润分配预案》提交给公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　《2018年度利润分配预案》尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：000788                    证券简称：北大医药                    公告编号：2019-008

　　北大医药股份有限公司关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（一）基本情况

　　为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度17亿元人民币。公司、北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）、北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及其他关联方为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计担保总额度不超过12亿元人民币；方正集团、北大医疗、财务公司及其他关联方为公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计担保额度不超过5亿元；方正集团、北大医疗、财务公司及其他关联方为公司及全资子公司提供无偿担保，公司及全资子公司不向关联方支付任何担保费用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　北大医疗、财务公司为方正集团控股子公司；北大医疗为公司大股东，持有公司11.80%的股权；故方正集团、北大医疗、财务公司及其他关联方为公司关联法人，公司接受关联方提供的担保构成关联担保。

　　（三）审议情况

　　第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、袁平东、范晶、孙建、任甄华和毛润回避表决；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

　　二、本次担保额度的预计情况

　　被担保方分别为公司、全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）北京北医医药有限公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：袁平东

　　统一社会信用代码：91110108700012272M

　　住所：北京市海淀区北四环西路52号1701室

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　成立日期：1998年06月10日

　　经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、体外诊断试剂、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2019年09月22日）；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年09月27日）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2022年11月22日）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）；计算机、软件及辅助设备、五金交电、日用品、化妆品、机械设备、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修办公设备；维修仪器仪表；技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2018年12月31日资产总额为人民币149,917.10万元，负债总额为人民币114,313.18万元，净资产为人民币35,603.92万元。2018 年实现净利润为人民币2,168.25万元。

　　公司持有北医医药100%的股权。

　　经查询，被担保方北医医药不是失信被执行人。

　　（二）北大医药武汉有限公司

　　注册资本：人民币5000万元

　　法定代表人：李军

　　统一社会信用代码：91420100682316554M

　　住所：武汉市江汉区解放大道单洞路特一号国际大厦A座21楼

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：1998年06月10日

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、化学原料药、抗生素原料药（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械I、II、III类经营。（有效期、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）；日用品、消毒用品销售;保健食品销售（凭许可证经营）；生物技术的研发及技术咨询；实验仪器、实验试剂研发、批零兼营（不含危险品）；实验耗材批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，武汉公司资产总额为人民币72,127.75万元，负债总额为人民币54,196.31万元，净资产为人民币17,931.45万元。2018年实现净利润为人民币1,050.11万元。

　　北医医药持有武汉叶开泰医药科技有限公司100%股权，武汉叶开泰医药科技有限公司持有武汉公司100%股权，故公司间接持有武汉公司100%股权。

　　经查询，被担保方武汉公司不是失信被执行人。

　　(三)北大医药股份有限公司

　　注册资本：人民币59,598.7425万元

　　法定代表人：袁平东

　　统一社会信用代码：91500000450533779H

　　住所：重庆市北碚区水土镇方正大道21号

　　公司类型：股份有限公司(上市公司)

　　成立日期：1993年05月18日

　　经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）及原料药（按许可证核定的产品项目从事生产经营），普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类），生产、销售饲料添加剂、食品添加剂，生产输液用袋，销售五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货，建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

　　截止2018年12月31日，公司总资产为2,142,637,517.46元，净资产为1,213,973,541.78；2018年度，营业收入为2,315,796,429.45元，归属于上市公司股东的净利润为45,178,547.24元。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、业务授权

　　公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）及公司管理层根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会前。

　　六、董事会意见

　　为支持公司及全资子公司的发展，保证公司及全资子公司的资金需求，需向银行申请综合授信额度17亿元人民币，且需公司及相关关联方提供担保。相关担保事项有利于缓解公司及全资子公司的资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及全资子公司接受的担保额度总金额为18.82亿。本次担保提供后，上市公司将为全资子公司提供的担保总额为12亿元。上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　(一)事前认可意见

　　1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求。由于涉及关联担保，故审议该事项时关联董事需回避表决。

　　2、关联方为公司及全资子公司提供无偿担保，公司及全资子公司不向关联方支付任何担保费用，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

　　我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

　　(二)独立意见

　　被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法有效。

　　同意将该事项提交给公司股东大会审议。

　　九、监事会审核意见

　　经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　十、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、第九届监事会第五次会议决议；

　　3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见的事前认可意见；

　　4、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、监事会审核意见。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：000788                证券简称：北大医药              公告编号：2019-009

　　北大医药股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易预计

　　暨2018年度关联交易补充确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2018年度日常关联交易预计情况

　　1.基本情况概述

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因自身实际经营需要，预计2019年度日常关联交易总金额在不超过人民币16,276万元的范围内进行。

　　2.预计2019年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　■