一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务情况

　　公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

　　公司目前的业务范围主要覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三部分。

　　报告期内，面对复杂严峻的国内外发展环境，公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行，圆满完成了年初确定的各项任务目标。三大重点建设项目包括公司本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目全部在2018年内按照项目计划竣工达产；公司新项目的顺利实施为公司的可持续发展和国际化发展奠定了坚实的基础。

　　2018年度，公司实现营业收入217.68亿元，同比增长15.21%；归属于上市公司股东的净利润为22.38亿元，同比增长10.54%；公司的资产总额为295.23亿元，比期初增加34.67亿元，增长13.31%。

　　报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

　　（2）公司所处行业相关情况

　　公司所处行业为造纸行业，太阳纸业现已成为国内重要的综合性纸、浆产品供应商，主要产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

　　中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业在可持续发展的道路上稳健前行。虽然中国的造纸工业取得了斐然成绩，但也遇到了前所未有的困难和挑战：如国际贸易摩擦加剧，市场环境变化过程加快，原料供求矛盾日益突出，环保、能源约束不断加大，因此迫切需要充分发挥科技创新和技术进步的保证和支撑作用，需要增强创新能力，依靠技术进步实现生产过程的低消耗、低排放，用新技术服务于新时代造纸工业发展的新需要。

　　我国造纸行业的发展运行情况如下：

　　2018年，国内造纸行业生产和市场总体走势

　　2018年，国内经济整体形势基本面是平稳向好，但外部环境发生许多变化，诸如中美贸易问题，汇率变化问题及环保管理力度加大等，使得我国经济发展速度出现放缓，下行压力加大，而造纸工业既是原材料产业，又为众多产业配套，上述问题的发生势必影响到我国的造纸产业。根据前述情况并结合造纸行业2018年度的生产和市场走势分析，国内造纸工业生产和市场在2018年度有以下态势：

　　1）造纸行业生产运行整体情况在2018年度保持基本平稳态势，但随着经济发展放缓，需求下降，全年纸及纸板生产总量会有减少，产销基本保持平衡。

　　2）2018年度，造纸行业主营业务收入和利润等主要经济指标保持正数，增长率会比上年略降。受市场需求和原材料成本等因素影响，企业表现产生分化，困难企业增多。

　　3）由于废纸进口执行严格的质量检验标准，而能够满足要求的供货量变少，2018年，我国的废纸进口量大幅减少。

　　4）2018年度，受国内原生纸浆生产和国内回收废纸总量的制约及废纸原料进口政策的影响，为满足市场对纸及纸板总量的需求，造纸生产企业对进口商品纸浆需求增加。

　　5）由于生产成本和市场价格及商业利益等因素，2018年，国内市场多数纸及纸板产品形成进口量增加，而出口量减少局面。

　　2019年，国内造纸工业生产和市场总体态势

　　1）2019年，国家会继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使经济继续保持在合理区间运行，在此大的背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费仍将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会继续保持平稳，市场需求可能出现前低后高局面。

　　2）受贸易摩擦和废纸进口政策逐渐加严及汇率变化等影响，将给造纸产品的生产和消费平稳发展带来不确定因素。

　　3）我国生态文明建设的需要和压力，使得环保管理力度会加大。目前多个省份正在制定产业转移“负面清单”，加大了产业结构的调整力度。这一变化，将对造纸产业现有的企业、产品、区域等结构及市场格局带来改变，同时对部分造纸企业生产运行造成影响。

　　4）2019年度，废纸进口政策预计还将维持趋严的态势，实际进口废纸数量还会逐步减少，由此带来对国内回收废纸需求的增加，但受国内可回收总量的制约，会使回收废纸量趋紧，同时也会增加对商品纸浆的需求。

　　5）随着我国供给侧结构性改革和“一带一路”建设的推进，尤其是废纸原料进口政策的实施落实，会使部分造纸企业到境外投资设厂意愿增强，尤其对以废纸为原料的浆厂。

　　纵观2018年我国造纸工业的生产及运行情况，在宏观经济“稳中有变”“稳中有缓”的形势下，造纸行业也遭遇了市场需求减少，原材料成本上升，利润下降等困境，加上外部环境变化，如贸易摩擦问题，汇率变化，环保管理加严等叠加在一起，使得2018年度造纸行业整体生产和运行问题增多，困难加大，尤其是经济效益较大幅度下滑。

　　展望2019年度我国的造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。只要行业坚持“绿色纸业”的方向，通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，可以预见我国造纸行业在2019年度将会获得更大的发展空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）于2016年6月出具了《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持了公司“AA”的主体信用评级，维持了公司的评级展望为“稳定”，同时也维持了本次债券“AA”的债项评级。

　　在公司债券的存续期内，上海新世纪每年将进行一次定期跟踪评级，2017年6月13日，上海新世纪出具了《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》。经上海新世纪信用评级委员会最后审定，上调太阳纸业主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；上调公司债券“16太阳01”信用等级至AA+。

　　上海新世纪在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年6月20日出具了《山东太阳纸业股份有限公司及其发行的16太阳01与太阳转债跟踪评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为 “稳定”；同时，维持“16太阳01”的 债券信用等级为AA+。

　　披露索引：《山东太阳纸业股份有限公司及其发行的16太阳01与太阳转债跟踪评级报告》于2018年6月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业在可持续发展的道路上稳健前行。虽然中国的造纸工业取得了斐然成绩，但也遇到了前所未有的困难和挑战：如国际贸易摩擦加剧，市场环境变化过程加快，原料供求矛盾日益突出，环保、能源约束不断加大，因此迫切需要充分发挥科技创新和技术进步的保证和支撑作用，需要增强创新能力，依靠技术进步实现生产过程的低消耗、低排放，用新技术服务于新时代造纸工业发展的新需要。

　　2018年，由于受到国际贸易摩擦导致原材料价格攀升，以及下游需求疲软导致价格走低等因素的影响，促使行业企业盈利能力受到制约，我国造纸行业整体景气度出现下降趋势。行业龙头企业优势地位继续凸显，凭借资金与资源优势，并具备较强的原料获取能力，虽然行业市场竞争更加激烈，大型企业在行业整合、市场拓展，产品升级等方面将获得较大的发展空间。面对复杂严峻的国内外发展环境，公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行，圆满完成了年初确定的各项任务目标。

　　报告期内，公司重点做了以下工作：

　　（1）经营业绩再提升

　　2018年度，公司实现营业收入217.68亿元，同比增长15.21%；归属于上市公司股东的净利润为22.38亿元，同比增长10.54%；公司的资产总额为295.23亿元，比期初增加34.67亿元，增长13.31%。

　　报告期内，公司生产规模持续扩张，经营业绩也保持了稳步增长，公司向高质量发展持续迈进，在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升，从而进一步巩固了太阳纸业在行业中的领军企业地位。

　　（2）创新研发上台阶

　　2018年，公司坚持“崇信尚新，守正出奇”“改善就是创新”“换个方向争第一”“双手改变命运”的发展理念，努力在多个方面创新突破，取得了丰硕成果。全年收到创新改善提案1070项，采纳763项，公司全员创新的激情更高、活力更足。通过改善创新，公司的化学机械浆产品在没有新增设备的情况下，创下了产量上的历史新高；公司老挝的浆线团队根据市场需求，成功把造纸浆转变成了溶解浆，效益超出了预期。2018年度，公司共申请国家发明专利20余项，获得教育部科技进步一等奖1项，承担国家、省部级重大项目3项，完成4项科技成果鉴定，其中2项成果被鉴定为国际领先。

　　（3）项目建设大丰收

　　报告期内，公司着眼产品结构调整和转型升级，稳步推进了“四三三”发展战略、“一带一路”项目建设。公司本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目，全部在年内顺利建成投产。2018年，公司新型纤维原料项目实施进展顺利，新型纤维原料项目实施进展方面，10万吨木屑浆生产线和40万吨半化学浆生产线已分别在2018年4月份和8月份竣工投产，将有效保障公司160万吨包装纸的原料供给。

　　公司38#机20万吨高档特种纸项目，创下了太阳纸业项目建设有史以来的最快纪录，也创下了造纸行业项目建设的世界纪录；老挝30万吨化学浆项目，为我们太阳纸业国际化发展奠定了坚实的基础，被评为中国造纸行业2018年度十大要闻之一。

　　（4）“生命工程”新进展

　　安全、环保、质量一直以来都是太阳纸业的三大“生命工程”。

　　安全方面：“孝立安全”“生命至上，安全第一”等安全生产理念不断深入人心，公司全体员工发自内心的重视安全工作，以“敬畏生命”的高度，从严、从细、从实抓好安全生产。坚持“安全第一，预防为主”的原则，切实抓好源头防治工作。加强不安全因素排查，不断完善安全操作规程、加强措施保障。创新安全管理模式，完善安全监管制度，做好“事前、事中、事后”全程监管。真正做到“以人为本，尊重生命”，真正做到“向管理要安全，向安全要效益”，真正做到“分级管理，分线负责”，真正形成了“安全重担大家挑，人人身上有指标”的良好格局。公司在2018年度荣获“国家安全文化示范企业”称号。

　　环保方面：2018年，公司健全、优化30余项环保管理制度，延伸到各部门进一步细化管理，弥补了管理漏洞。实施节能改造320余项，吨浆/纸能耗成本较2017年有效益性的降低。太阳纸业的污水处理水平已经做到了世界领先水平；2018年，大气治理在全部实现超低排放的基础上，公司推进了烟筒拆除和脱白工程；公司在固废处理方面已经基本实现了资源化再利用；2018年，公司被授予“国家绿色工厂”荣誉称号，列入国家绿色制造体系建设，为助推国家和行业绿色制造示范体系建设起到良好的示范作用。

　　质量方面：提效率、降成本、稳质量是企业管理上永恒的目标。公司业已形成人人参与降本增效、人人主动降本增效、人人贡献效益的良好氛围。发扬工匠精神，严把工艺标准，质量管控实施原材料入厂检验、在线质量控制、生产自检和内部产品质量监督抽查等四级管控模式。同时，根据市场形势，开展“客户定制”模式，满足不同客户群体的需求，为客户创造更高的价值，品牌知名度、美誉度、客户满意度得到显著提升。公司董事长李洪信荣获“改革开放40年，品牌山东40人”。

　　公司三大“生命工程”已经逐步渗透到公司发展的血液中，公司发展的根基更加牢固。

　　（5）人才队伍再强化

　　公司的目标之一就是为员工创造幸福生活，让每一个在太阳纸业工作的人都能事业有成，生活体面。2018年，公司继续强化了人才队伍建设。成功承办齐鲁首席技师培训研修班、举办了第二届青年职工技能比武大赛。先后有22人获得山东省技术能手、山东省突出贡献技师、济宁市突出贡献技师等荣誉称号。深入开展了专业技术人才评定工作，861人获得内部职称聘任，603人被评为技术能手。公司积极开展“厕所革命”，对厂区卫生间、更衣室进行了全新改造，改善了员工工作环境。深入推进了车间智能化、自动化改造工程，公司19#机、20#机立体仓顺利建成，物流成品自动扫描入库、地磅无人值守等项目成功上线，减轻了员工劳动强度，实现了减员增效。大家的幸福感、获得感进一步提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，该事项已经本公司第七届董事会第三次会议于2019年4月12日决议通过。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（2）会计估计变更

　　报告期本公司无需要披露的会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　注：太阳纸业沙湾有限公司系公司的全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司本年通过非同一控制下企业合并收购的全资子公司，股权取得成本15,200,000.00美元，按照购买日2018年9月28日的美元汇率6.8792折算为人民币104,563,840.00元。购买日至年末被购买方的收入为1,431,038.35美元，按照2018年度美元平均汇率6.6338折算为人民币9,493,222.21元；购买日至年末被购买方的净利润-53,399.43美元，按照2018年度美元平均汇率6.6338折算为人民币-354,241.14元。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二〇一九年四月十六日

　　股票代码：002078    股票简称：太阳纸业        公告编号：2019-014

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2019年度日常关联交易情况进行了预计。

　　《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2018年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司四家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司2019年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：50,000万元 

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧

　　经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

　　最近一年财务数据：截至2018年12月31日，圣德国际（经审计）总资产30,412.28万元，总负债1,691.41万元，净资产28,720.87万元，营业收入3,854.54万元，净利润-2,194.59万元。

　　最近一期财务数据：截至2019年3月31日，圣德国际（未经审计）总资产29,732.57万元，总负债1,623.57万元，净资产28,109.01万元，营业收入907.10万元，净利润-611.86万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析： 

　　圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2019年度日常交易总额为1,300万元，具体如下：

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　　（二）上海东升新材料有限公司（以下简称“上海东升”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：5,000万元 

　　法定代表人：QUENTIN SHI(施晓旦)

　　企业住所：上海市徐汇区田林路388号1幢7层701室

　　经营范围：研究、开发、生产新型添加剂和新型填料，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

　　最近一年财务数据：截至2018年12月31日，上海东升（经审计）总资产83,580.64万元，总负债24,010.93万元，净资产59,569.71万元，营业收入73,226.21万元，净利润8,535.17万元。

　　最近一期财务数据：截至2019年3月31日，上海东升（未经审计）总资产84,906.07万元，总负债24,055.82万元，净资产60,850.25万元，营业收入16,771.76万元，净利润1,279.02万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　上海东升为本公司的参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析： 

　　上海东升的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　上海东升与太阳纸业进行的各类日常交易包含其控股子公司与太阳纸业发生的日常交易，预计2019年度上海东升及其控股子公司与太阳纸业发生的日常交易总额为42,200万元，具体如下：

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　　（三）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：32,280.8万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2018年12月31日，万国太阳（经审计）总资产223,752.65万元，总负债155,595.35万元，净资产68,157.29万元，营业收入322,508.69万元，净利润8,367.59万元。

　　最近一期财务数据：截至2019年3月31日，万国太阳（未经审计）总资产225,581.46万元，总负债156,868.92万元，净资产68,712.54万元，营业收入65,278.97万元，净利润555.25万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。  

　　3、履约能力分析：

　　万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2019年度日常交易总额为54,500万元，具体如下：

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　　（四）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：62,342万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2018年12月31日，国际太阳（经审计）总资产398,938.53万元，总负债281,013.24万元，净资产117,925.29万元，营业收入508,228.78万元，净利润6,703.99万元。

　　最近一期财务数据：截至2019年3月31日，国际太阳（未经审计）总资产400,644.02万元，总负债283,011.65万元，净资产117,632.37万元，营业收入116,604.67万元，净利润-292.92万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

　　10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析： 

　　国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2019年度日常交易总额为53,000万元，具体如下：

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　　（五） 山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：51,787.775万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 

　　最近一年财务数据：截至2018年12月31日，万国食品（经审计）总资产226,682.20万元，总负债159,753.38万元，净资产66,928.81万元，营业收入388,047.66万元，净利润12,354.89万元。

　　最近一期财务数据：截至2019年3月31日，万国食品（未经审计）总资产226,649.11万元，总负债161,400.68万元，净资产65,248.43万元，营业收入57,140.19万元，净利润-1,680.38万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

　　10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析： 

　　万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2019年度日常交易总额为153,500万元，具体如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2019年1月1日到2019年12月31日为关联交易的总有效期限。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、关联交易的实施及事后报告程序

　　公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《管理交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司及控股子公司2019年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

　　《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2019年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第七届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事就公司及控股子公司2019年度日常关联交易事项发表了如下独立意见：

　　1、公司预计的2019年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

　　3、我们同意公司 2019年度日常关联交易事项，并同意提交太阳纸业2018 年年度股东大会进行审议。

　　七、 保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构平安证券股份有限公司核查后认为：

　　公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司等关联公司关联交易总额较大，经核查上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，保荐机构提示公司严格执行关联交易制度，保证关联交易定价的公允性。

　　公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定；对公司上述日常关联交易事项无异议。

　　八、备查文件目录  

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议； 

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第三次会议有关事项的独立意见；

　　4、平安证券关于太阳纸业2019年度日常关联交易额度及协议的核查意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002078 　　  　 证券简称：太阳纸业　 公告编号：2019-016

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的情况

　　1、会计政策变更的原因

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、会计政策变更日期

　　公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需经公司股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

　　2、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　3、在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、 独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002078 　　  　证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2019-017

　　山东太阳纸业股份有限公司关于变更

　　老挝120万吨造纸项目实施主体的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、老挝120万吨造纸项目概述

　　2018年8月3日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额暨投资建设120万吨造纸项目的议案》。【本议案详见2018年7月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-042。】

　　公司出资63,664.40万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司（以下简称“老挝公司”）的投资总额，资金用于在老挝建设120万吨造纸项目；本次增加投资总额完成后，老挝公司的投资总额将由43,268万美元增加到106,932.40万美元。

　　老挝公司是太阳纸业全资控股的境外子公司，成立于2010年8月11日，太阳纸业在老挝的“林浆纸一体化”项目由其负责实施，“林浆纸一体化”项目已经获得老挝计划投资部批准，实施地点在老挝沙湾拿吉省。

　　二、太阳纸业沙湾有限公司情况介绍

　　为保障公司老挝“林浆纸一体化”项目的稳步推进，老挝公司收购了博拉老挝浆&种植林有限公司（以下简称“博拉公司”）的全部股权，其中格拉西姆实业有限公司、泰国人造纤维股份有限公司、印尼巴拉特人造纤维公司分别持有博拉公司40%、30%、30%的股权。

　　2018年4月28日，老挝公司与博拉公司三家股东（格拉西姆实业有限公司、泰国人造纤维股份有限公司、印尼巴拉特人造纤维公司）签订股权转让协议，收购价格1,520万美元；2018年9月18日，老挝公司与博拉公司三家股东完成股权交割，老挝公司持有博拉公司100%的股权。

　　上述关于公司子公司老挝公司收购博拉老挝浆&种植林有限公司股权的事宜已经2018年4月7日召开的太阳纸业总经理办公会议审议通过。

　　2018年12月23日，老挝投资部批准更名博拉老挝浆&种植林有限公司投资许可证为太阳纸业沙湾有限公司，并重新颁发新的投资许可证。

　　2018年12月29日老挝工贸部批准博拉老挝浆&种植林有限公司营业执照更名为太阳纸业沙湾有限公司，并重新颁发新营业执照。

　　上述变更完成后，老挝公司持有太阳纸业沙湾有限公司100%的股权，太阳纸业沙湾有限公司（以下简称“沙湾公司”）成为太阳纸业在老挝的全资孙公司。

　　沙湾公司基本情况如下：

　　1、公司名称：太阳纸业沙湾有限公司（SUNPAPER SAVANNAKHET CO.,LTD）

　　2、注册地：老挝人民民主共和国沙湾拿吉省色奔县盲基村9号公路

　　3、主营业务：种植桉树以及建立木片厂、纸浆厂和造纸厂。

　　4、投资金额：美元650,184,400.00元

　　5、注册资金：美元180,000,000.00元

　　6、公司法人：李洪信

　　7、股东情况：太阳纸业控股老挝有限责任公司持有其100%的股权

　　三、老挝120万吨造纸项目变更实施主体情况

　　沙湾公司目前拥有22,006公顷的特许经营土地，鉴于沙湾公司延续了博拉公司与老挝政府于2006年3月签订的特许经营协议，且可以享有更有利的优惠政策，公司拟将120万吨造纸项目的实施主体由老挝公司变更为其子公司沙湾公司。

　　2019年4月12日，公司召开第七届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《关于变更老挝120万吨造纸项目实施主体的议案》。

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资项目变更实施主体事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资项目变更实施主体事宜不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、变更实施主体的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、变更实施主体目的及对公司的影响

　　资源、能源、环境已成为我国造纸工业发展的最大瓶颈，要确保公司可持续发展，实现规模的扩张和高质量发展，必须要“走出去”，公司将老挝的“林浆纸一体化”项目作为保障太阳纸业永续发展的一个重要战略突破点，在林、浆、纸三块业务合理布局，用较短的时间，实现量的扩张和高质量发展。

　　公司全资孙公司沙湾公司承接博拉公司与老挝政府于2006年3月签订的特许经营协议，相比老挝公司，其在土地特许经营、税收等方面拥有更为优惠的政策。公司老挝120万吨造纸项目的实施主体变更为沙湾公司，将充分利用老挝政府给予该公司的各项优惠政策，确保项目更加高效的推进实施，真正实现在公司规模扩张的同时实现高质量发展。公司将根据项目进度，推进老挝年产120万吨造纸项目，在较短的时间内将公司在老挝的“林浆纸一体化”项目打造成为极具市场竞争力和规模优势的纸、浆工业基地，以期有效解决太阳纸业可持续发展的问题。

　　2、项目存在的风险

　　公司在办理老挝年产120万吨造纸项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

　　公司对项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。

　　公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董     事    会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：002078 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2019-018

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司为积极履行社会责任、提升企业形象，拟向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币合计1180万元，定向用于济宁市兖州区教育事业项目。具体捐赠情况如下：

　　■

　　2019年4月12日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司对外捐赠的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　本次公司及其子公司实施对外捐赠事项是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠资金来源为公司和子公司的自有资金，本次捐赠对公司和子公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、独立董事意见

　　1、公司及其子公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；

　　2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　3、同意公司及其子公司向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币1180万元。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002078 　证券简称：太阳纸业  　公告编号：2019-021

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月19日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李洪信先生、独立董事罗奕先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人管恩华先生。

　　敬请广大投资者关注，并积极参与网上交流。

　　特此通知。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002078 　 证券简称：太阳纸业 　公告编号：2019-012

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第三次会议于2019年4月1日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年4月12日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

　　（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

　　（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》。

　　太阳纸业《2018年年度报告》全文刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2018年年度报告摘要》详见刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-013。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　太阳纸业《2018年度财务决算报告》刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的经营情况进行审计（审计报告: 瑞华审字[2019]37050025号），公司2018年度税后净利润为1,233,153,220.38元，该利润按以下比例进行分配：

　　一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　二、利润分配方案如下：

　　2018年度审计后的净利润为1,233,153,220.38元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润1,233,153,220.38元的10%提取法定盈余公积123,315,322.04元；

　　②2018年度净利润1,233,153,220.38元按照10%的比例提取法定盈余公积123,315,322.04元后，可供股东分配的净利润为1,109,837,898.34元，加上以往年度未分配利润3,377,244,374.91元，可供股东分配的利润合计为4,487,082,273.25元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　董事会认为：公司2018年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本预案需提请公司2018年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2018年度内部控制自我评价报告》刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。

　　太阳纸业《2018年度社会责任报告》刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

　　太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（九）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　3、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　4、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　5、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2019年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-014。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2019年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-015。会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网上。

　　（十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2018年度内部控制规则落实自查表》刊登在2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（十二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2019年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-016。

　　（十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，提请股东大会授权董事会根据市场价格及业务量大小确定审计费用。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(下转B081版)