一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司个别会计报表实现净利润为353,962,014.75元，提取10％的法定盈余公积35,396,201.47元，加上年度未分配利润285,202,001.11元，并扣除上年度现金分红283,127,088.96元，本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。2018年度本公司分配现金红利，以公司2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）本公司主要业务及产品

　　本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。

　　目前，公司业务范围涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等多重领域。保健品业务已从公司成立之初延续至今，“太太”、“静心”、“鹰牌”等知名品牌具有广泛的市场影响力，太太口服液、静心口服液等在女性保健品市场具有较高的市场占有率；化学制剂为公司第一大收入来源，其中的处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗肿瘤用药、辅助生殖用药、神经类治疗用药等多个领域，非处方药包含消化道用药“丽珠得乐”、“丽珠肠乐”及口腔溃疡用药“意可贴”等；化学原料药及中间体有抗生素系列及其中间体7-ACA（酶法）等；中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。

　　（二）本公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。

　　2、生产模式

　　公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。

　　公司严格按照GMP的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并实施质量授权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在符合国家标准的基础上，与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的GMP管理，对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制，体系运行良好。

　　3、销售模式

　　详见2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析中“公司主要销售模式分析”

　　（三）行业发展状况分析

　　2018年，我国医药行业营业收入依然保持稳定增长，但利润增速有所放缓。根据国家统计局数据显示，2018年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,264.7亿元，同比增长12.4%。其中主营业务收入23,986.3亿元，同比增长12.6%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点。实现利润总额3,094.2亿元，同比增长9.5%，增速较上年同期下降8.3个百分点，低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。

　　医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，与国民经济发展水平、人民生活存在较强的相关性。药品的使用与人民生命健康更是息息相关，刚性需求较强，不存在明显的周期性变化。随着医疗体制改革的持续推进，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药市场提供了新的增长空间。同时，考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，预计未来我国医药产业仍将保持快速增长。随着人民健康意识的增强和我国老龄人口的不断增加，也将使国内药品的需求量持续上升。

　　（四）公司行业地位

　　经过多年的发展，公司已经成为涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业，产业链完整，生产的中西药制剂等产品长期稳占全国药品制剂市场前列，其中，消化道用药、抗肿瘤用药和抗微生物用药为三大优势品种，促性激素用药近年也成为主要的利润来源之一。

　　公司在中华全国工商业联合会公布的“2018年中国民营企业制造业500强”中排第389位；在广东省工商业联合会公布的“2018年广东省百强民营企业”中排第84位。在工信部2018年公布的“2017年度中国医药工业百强企业榜单”中，公司控股子公司丽珠集团名列26位。

　　（五）报告期业绩驱动因素

　　2018年，面对不利的外部环境及严峻的市场挑战，公司依托多年形成的品牌优势和产品集群优势，通过不断深化营销体系改革和管理创新，保持了主营业务的稳步增长。

　　报告期内，在制剂产品销售方面，虽然受到医保控费、招标降价等行业政策影响，个别品种出现了增速放缓或下降的情况，但是公司通过梳理低产医院、开发空白医院、拓展基层市场等措施，提高了重点产品的医院覆盖率，整体制剂业务板块盈利同比保持稳定，其中注射用醋酸亮丙瑞林微球、艾普拉唑肠溶片、雷贝拉唑、注射用伏立康唑等产品仍保持较快增长。在原料药方面，公司重点产品7-ACA价格回升，利润贡献同比显著提升，此外，通过资源整合、调整产品结构、加大国际认证等措施，公司其他重点高毛利原料药品种也保持稳定增长。另外资金管理进一步优化利息收益增加也是本报告期利润增长的一个驱动因素。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：第四季度归属于上市公司股东的净利润对比前三季度有所下降的主要原因是年末资产减值计提等所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　本公司经中国证监会核准，于2011年10月在上海证券交易所公开发行10亿元公司债券并上市。详见《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集书说明书》及《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》等；

　　2018年10月29日，本公司支付完毕2017年10月28日至2018年10月27日期间利息7,100万元及兑付本金100,000万元，并于2018年10月29日进行摘牌，详见《健康元药业集团股份有限公司关于于“11健康元”公司债券本息兑付和摘牌公告》（临2018-095）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　报告期内，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“11健康元”进行跟踪评级。

　　在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上，中诚信于2018年4月26日出具《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2018年）》：维持公司债券信用等级为AA+，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，与上年度评级结果保持一致。

　　基于本公司公司债券完成兑付兑息工作及摘牌，依据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相规定，经中诚信证评信用评级委员会审议，决定终止对本公司公司债券的跟踪评级，详见《中诚信证评关于终止“健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券”信用评级的公告》。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，本公司实现营业收入112.04亿元，较上年同期上升3.94%；实现归属于上市公司股东的净利润6.99亿元，同比下降约67.21%；由于2017年度转让珠海维星实业有限公司100%股权，此次股权转让事项增加归属于上市公司股东的净利润人民币14.85亿元，导致本年度净利润出现下降。若剔除非经常性损益项目收益，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6.31亿元，同比增长约26.35%。公司各板块业务发展情况具体如下：

　　（1）丽珠集团（不含丽珠单抗）

　　截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）44.81%股权。报告期内丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入88.61亿元，同比增长约3.86%；为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约5.29亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2018年年度报告》。

　　（2）丽珠单抗

　　为促进丽珠集团生物药业务在国内及国际市场开发与拓展，加快推进丽珠单抗的抗体药物研发进程，满足其经营发展过程中不断增长的资金需求，报告期内，丽珠单抗进行了重组及融资。截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为60.45%，对本公司当期归母净利润影响金额约为-1.20亿元。

　　截至报告期末，丽珠单抗技术平台主要品种的研发进展如下：注射用重组人绒促性素完成III期临床并申报生产；重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液项目完成Ⅰ期临床试验研究并准备开展II期临床研究；重组抗IL-6R人源化单克隆抗体项目取得临床批件并完成I期临床研究准备工作；重组人源化抗PD-1单克隆抗体中美Ⅰ期临床试验研究进入最后研究阶段，并开始启动中国的化疗联合用药的临床研究工作；注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床试验完成；重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体正在进行Ⅰ期临床试验研究；重组全人抗RANKL单克隆抗体处于I期临床研究阶段；CAR-T项目组完成技术平台的建立，并已完成多个靶点的开发，正在积极推进临床研究和临床申报。

　　（3）健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）

　　①海滨制药

　　报告期内，海滨制药产品实现营业收入11.96亿元，同比下降约7%；实现净利润贡献为2.15亿元，同比增长约5%。

　　报告期内，海滨制药重点产品注射用美罗培南（倍能）及美罗培南原料药销售价格较上年同期有所下降，但销售数量仍保持一定增长，因此销售收入及利润贡献与上年同期相比基本持平。此外，海滨制药继续推进倍能等产品的一致性评价工作及海滨制药坪山医药产业化基地项目的建设，为巩固原有优势产品的市场份额，挖掘二线产品的市场潜力，并为新产品尽快落地创造条件。

　　②焦作健康元

　　报告期内，焦作健康元实现销售收入12.70亿元，实现净利润贡献为2.12亿元，较上年同期分别增长约25%和136%。主要系原料药及中间体市场价格回升，重点产品7-ACA利润贡献显著提升所致。

　　报告期内，公司大力加强生产管理，在保证产品质量的前提下继续推进工艺改进，降低生产成本，并做好安全环保建设，保证生产正常有序进行。同时加强销售市场维护，稳定市场占有率，积极开拓海外市场，为公司的持续盈利创造条件。

　　③保健品及OTC

　　报告期内，本公司保健品及OTC板块营收约为3.27亿元，同比下降约1%，实现归母净利润约0.51亿元，同比下降约24%。

　　2018年，传统渠道保健品市场整体疲软，公司在与百强连锁开展合作过程中，销售闭环的转化率较往年效率偏低，导致保健品及OTC板块营收小幅下降。同时，公司在品牌推广、策划、品牌基础构建、新模式尝试等方面投入较大，对利润造成影响。2019年保健品及OTC板块将启动品牌推广+公关传播+渠道精耕＋开辟新渠道等立体营销方式，为品牌和渠道赋能，通过品牌和产品的整合营销推广，快速提升品牌影响力和渠道销售力。在团队管理及销售队伍建设上，公司将大力吸取优秀人才，扩充和优化队伍，提高团队效率，深耕连锁，精细化服务用户，快速扩大用户基数，形成销售转化和增长。

　　④呼吸类药品研发情况

　　报告期内，公司呼吸类药品的研发工作进展顺利，共新增申报注册项目2项，2个项目纳入了优先审评程序，4个项目获批临床。截至报告期末，主要品种的研发进展如下：异丙托溴铵气雾剂、布地奈德气雾剂已完成发补资料研究并申报生产。妥布霉素吸入溶液正在进行临床试验研究。沙美特罗氟替卡松吸入粉雾剂、盐酸铵溴索吸入溶液、富马酸福莫特罗吸入溶液、吸入用布地奈德混悬液等项目获批临床。复方异丙托溴铵吸入溶液、左旋沙丁胺醇吸入溶液等项目已提交注册申报。

　　2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　3 收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入112.04亿元，较上年同期增加3.94%；营业成本42.14亿元，较上年同期上升5.14%。

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，化学制剂、化学原料药及中间体产品保持较好增长，分别增长10.93%及12.37%，主要系公司不断深化营销改革，全力推行渠道下沉，加快销售专科领域建设以及原料药领域通过资源整合、调整产品结构，加大国际认证等措施，重点高毛利产品持续稳定增长所致。

　　受到医保控费等因素影响，中药领域主要品种参芪扶正注射液销售收入有所下滑，导致该领域营业收入较上年有所下降。

　　公司持续开拓海外市场，报告期内公司实现境外营业收入约17.64亿元，较上年同期增长16.70%。

　　4 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　5 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）会计政策变更

　　因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行。由于本公司之子公司丽珠集团为A+H股同步上市企业，自2018年1月1日起执行前述五项会计准则，为保持本公司及下属子公司会计政策的一致性，经本公司第六届董事会第四十七次会议于2018年3月30日决议通过，本公司自2018年1月1日起开始执行前述五项会计准则。

　　公司于2018年1月1日按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据未进行调整。金融工具原账面价值和2018年1月1日的新账面价值之间的差额，计入2018年度的年初留存收益。执行上述会计准则导致会计政策的变化对本期财务报表的主要影响如下：

　　A、合并报表

　　■

　　B、母公司报表

　　■

　　②根据财政部《关于修订印发2018年度一般财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对本期财务报表的主要影响如下：

　　A、合并报表

　　■

　　B、母公司报表

　　■

　　（2）会计估计变更

　　经本公司之子公司丽珠集团第九届董事会第十二次会议于2018年3月29日决议通过，对应收账款和其他应收款坏账准备的计提比例进行变更，本次会计估计变更自2018年4月1日起执行，变更前后明细情况如下：

　　■

　　丽珠集团对会计估计变更的核算采用未来适用法，该项会计估计变更对本期经营成果及报表项目的影响列示如下：

　　■

　　7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司详见2018年年度报告全文第十一节财务报告附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围变化详见2018年年度报告全文第十一节财务报告附注七“合并范围的变更”。

　　董事长：朱保国

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一九年四月十二日

　　证券代码：600380   证券简称：健康元   公告编号：临2019-040

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司七届监事会九次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届监事会九次会议决议公告》（临2019-027）；

　　上述议案2至13已经公司七届董事会十次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十次会议决议公告》（临2019-028）。

　　2、特别决议议案：上述议案4、议案9、议案11为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3至4、8至12需中小投资者单独计票。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　四、 会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　４、其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、被代理人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月9日（周四）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年5月10日（周五）9：30-11：00、13：00-14：00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系人：周鲜、李洪涛

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2019年4月16日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：

　　1、健康元药业集团七届监事会九次会议决议及公告；

　　2、健康元药业集团七届董事会十会议决议及公告。

　　附件：

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600380              股票名称：健康元        公告编号：临2019-027

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届监事会九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）七届监事会九次会议于2019年4月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年4月12日（星期五）公司七届董事会十次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场和通讯表决形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《2018年度利润分配预案》

　　本公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）〉发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司2018年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告〉发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司《2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》客观真实地反映了本公司内部控制的建设和执行等情况。本公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，本公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效及高效运行。

　　本公司《2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内部控制自我评价的内容和格式符合相关披露要求，所包含的信息能够从各方面真实全面反映公司内部控制的建设及执行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《对〈本公司2018年度计提资产减值准备〉发表意见》

　　本公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，处于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　六、审议并通过《对〈本公司资产核销〉发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司固定资产、存货及其他应收款等不良资产的报废及核销，符合公司的实际情况，能更加真实准确地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，是真实有效的。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　本公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规要求，本公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》

　　根据上海证券交易所发布的“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”等相关规定，本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　九、审议并通过《对〈关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案〉发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为满足生产经营所需向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽和电力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一九年四月十六日

　　股票代码：600380           股票名称：健康元               公告编号：临2019-028

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届董事会十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十次会议于2019年4月1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年4月16日（星期五）下午两点在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加通讯表决形式召开。会议应出席董事七名，实际出席七名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《2018年度利润分配预案》

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度健康元药业集团股份有限公司（母公司）（以下简称：本公司）实现净利润为353,962,014.75元，提取10％的法定盈余公积35,396,201.47元，加上年度未分配利润285,202,001.11元，并扣除上年度现金分红283,127,088.96元，本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。

　　以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数，本公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。按照2018年12月31日股本（1,938,033,338股）为基数计算，本次现金红利总额为310,085,334.08元，占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。

　　本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司2018年度利润分配预案的公告》（临2019-029）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告（全文）》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通）出具〈健康元药业集团股份有限内部控制审计报告〉的议案》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通）出具的〈关于健康元药业集团股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　八、审议并通过《董事会审计委员会〈关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作总结报告〉的议案》

　　根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，及审计过程中与董事会审计委员会的沟通、反馈等相关情况已进行总结和说明，并形成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作总结报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年度董事会审计委员会履行职责报告》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年度董事会审计委员会履行职责报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议并通过《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　本公司董事会认为：本公司本次资产减值计提符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况，公司董事会同意上述减值计提。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体情况详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2019-030）。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　十三、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

　　经与会董事认真审议，一致同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计128亿元或等值外币的授信融资。

　　同时同意本公司为下属子公司等向浙商银行股份有限公司深圳分行等申请的最高不超过人民币89.32亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

　　同时本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的公告》（临2019-031）。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　十四、审议并通过《关于本公司资产核销的议案》

　　根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，经年审会计师事务所审计确认，本公司拟核销2018年度不良资产共计79,275,965.44元，其中51,869,044.23元已计提资产减值损失。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于关于本公司资产核销的公告》（临2019-032）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-033）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议并通过《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　本公司高级管理人员的薪酬由公司人力资源部根据人力资源市场薪酬调研数据，参照公司2018年主营业务利润、净利润及2017年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定，具体为：总裁杨冬云先生（已离任）191.85万元，总裁邱庆丰先生161.83万元，副总裁兼财务负责人曹平伟先生106.67万元，副总裁俞雄先生157.56万元，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生114.41万元，副总裁林楠棋先生119.10万元。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。

　　十八、审计并通过《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》

　　鉴于本公司现任独立董事冯艳芳女士任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名霍静女士为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并经上海证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前，冯艳芳女士将继续履行独立董事职务。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

　　为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，焦作健康元生物制品有限公司拟于2019年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购最高不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的蒸汽及动力等。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》（临2019-035）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。

　　二十、审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

　　基于金冠电力实际业务需求，为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展，同意本公司及焦作健康元拟将本公司2017年年度大会审议通过的为金冠电力提供的循坏担保的额度由不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）变更为不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元），即：本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2022年12月31日止。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告》（临2019-036）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

　　此议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　二十一、审议并通过《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年审会计师事务所的议案》

　　本公司拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘会计师事务所的公告》（临2019-037）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案需提交本公司股东大会审议。

　　二十二、审议并通过《关于本公司组织架构调整的议案》

　　根据公司经营管理的需要，同意对公司组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司组织架构调整的公告》（临2019-038）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议并通过《本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-039）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》

　　本公司拟于2019年5月10日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2018年年度股东大会。详见本公司2019年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-040）及于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《健康元药业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　二十五、听取《2018年度独立董事述职报告》

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一九年四月十六日

　　附件：

　　健康元药业集团股份有限公司独立董事候选人简历

　　霍静女士：女，1976年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员，中国法院网、中顾网、华律网、南方都市报、深圳晚报等特邀律师。2007年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。曾任多届深圳市律师协会房地产专业委员会委员，先后担任深圳市蓝科迅通科技有限公司、深圳市世纪弘博商贸有限公司、安徽长朗三维科技有限公司、深圳市智微智能科技开发有限公司、深圳市科锐尔自动化设备有限公司、卡尔丹顿服饰股份有限公司等多家公司法律顾问，全面负责企业法律事务的审核，经济合同的起草及修订并出具法律意见书等。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600380   证券简称：健康元   公告编号：临2019-029

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于本公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2019年4月12日召开七届董事会第十次会议，审议并通过《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2018年度利润分配预案主要内容

　　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）（母公司）实现净利润为353,962,014.75元，提取10％的法定盈余公积35,396,201.47元，加上年度未分配利润285,202,001.11元，并扣除上年度现金分红283,127,088.96元，本年度可供股东分配的利润为320,640,725.43元。

　　以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日本公司总股本为基数，本公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。按照2018年12月31日股本（1,938,033,338股）为基数计算，本次现金红利总额为310,085,334.08元，占2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.34%。

　　二、本公司董事会意见

　　本公司于2019年4月12日召开的七届董事会第十次会议审议通过《2018年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

　　三、本公司监事会意见

　　本公司于2019年4月12日召开七届监事会第九次会议，审议并通过《2018年度利润分配预案》，本公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　四、本公司独立董事意见

　　本公司董事会提出公司2018年年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：600380   证券简称：健康元   公告编号：临2019-030

　　健康元药业集团股份有限公司关于计提本公司2018年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十次会议审议并通过《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，并基于谨慎性原则，公司需在资产负债表日对资产进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，应当计提资产减值准备。2018年度本公司计提资产减值准备金额合计为75,582,946.66元，具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、减值依据及政策

　　（一）金融资产减值

　　（1）减值准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

　　信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

　　如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

　　（3）简化处理方法选择

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　■

　　（二）非流动非金融资产减值

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　非金融资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　三、本次计提减值准备金额及对本公司影响

　　本公司本次计提资产减值准备是坚持谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计证策的规定。本次资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。

　　本次计提资产减值准备共计75,582,946.66元，将减少本公司2018年度归属于母公司所有者净利润5,495.27万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　本公司董事会认为，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并基于谨慎性原则，进行减值测试及计提减值准备，符合公司期末资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末资产情况，本议案尚需本公司股东大会审议。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　经认真审核公司资产减值相关资料及文件，本公司独立董事认为公司本次资产减值的计提符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　本公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，处于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一九年四月十六日

　　股票代码：600380        股票名称：健康元   公告编号：临2019-031

　　健康元药业集团股份有限公司关于公司授信

　　融资暨为下属子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币128亿元或等值外币的授信融资。

　　●本次担保的被担保人及担保金额：

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　　●本次担保总金额约为人民币893,200万元，占本公司最近一期经审计总资产（2,498,575.65万元）的比例约为35.75%，占最近一期经审计净资产（1,629,703.40万元）的比例约为54.81%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　●截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　2019年4月12日，本公司召开七届董事会十次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币128亿元或等值外币的授信融资，详情如下：

　　单位：元

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　　同意本公司为焦作健康元等全资、控股子公司向浙商银行股份有限公司深圳分行等下列银行申请最高不超过人民币89.32亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：

　　单位：元年

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