证券代码：002923    证券简称：润都股份     公告编号：2019-036

　　珠海润都制药股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李高先生的书面辞职报告，李高先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员职务。

　　鉴于李高先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，李高先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，李高先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

　　李高先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向李高先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司董事会

　　2019年4月15日

　　证券代码：002923     证券简称：润都股份      公告编号：2019-037

　　珠海润都制药股份有限公司关于公司控股

　　股东及共同实际控制人部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司控股股东及共同实际控制人之一李希先生将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东本次股份质押基本情况：

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，李希先生直接持有公司36,947,250股股份，占公司总股本的30.79%。本次质押的股份数为6,150,000股，其所持有公司的股份中处于质押状态的股份数量累计为20,750,000股，占其所持有公司股份数的56.16%，占公司股份总数的17.29%。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1、股票质押回购初始交易确认书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月15日