证券代码：000868            证券简称：安凯客车            公告编号：2019-032

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月12日下午 2:30

　　（2）网络投票时间：2019年4月11日-2019年4月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

　　2019年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　3. 会议召集人：公司第七届董事会

　　4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　股东（代理人）4人，代表股份 306,333,887股，占上市公司有表决权总股份的41.7730%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份306,317,687股，占公司股东有表决权股份总数的41.7708%；通过网络投票的股东2人,代表股份16,200股，占公司股东有表决权股份总数的0.0022%。

　　2、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者2人，代表股份16,200股，占公司股东有表决权股份总数的0.0022%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》

　　表决情况：同意 306,322,587股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9963%；反对 11,300股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0037%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的30.2469%；反对11,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的69.7531%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　2、《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》

　　表决情况：同意 306,322,587股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9963%；反对 11,300股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0037%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的30.2469%；反对11,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的69.7531%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　3、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》

　　表决情况：同意 306,333,887 股，占出席会议具有表决权股份的比例为100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：该议案审议通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、张莹莹律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：000868         证券简称：安凯客车               公告编号：2019-033

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日；

　　2.预计的经营业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本期预计业绩变动主要原因:（1）2019年公司积极开拓市场，国内、国际市场批量优质订单拉动，整体盈利能力同比提升；（2）2019年公司优化产能、整合资源，严控各项费用，降低固定成本。

　　四、其他相关说明

　　1、上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2019年第一季度实际财务状况以公司2019年第一季度报告数据为准。

　　2、根据公司2019年1月30日发布的《安徽安凯汽车股份有限公司2018年度业绩预告》（    公告编号：2019-005），鉴于公司2017年度经审计的净利润为负值，2018年度的净利润预计亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：000868         证券简称：安凯客车               公告编号：2019-034

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：

　　（1）报告期实现营业收入314,679.92万元，同比下降42.25%；实现营业利润-71,938.02万元，同比下降144.84%；利润总额-73,749.89万元，同比下降149.73%；归属于上市公司股东的净利润为-89,333.93万元，同比下降288.15%。

　　公司本报告期亏损的主要原因是：1）受市场需求变小，客车行业销量整体下降明显，公司销售规模下降；2）受新能源政策影响，占用资金较大；3）行业竞争激烈，公司产品盈利能力下降；4）本公司依据会计准则相关规定，本期计提的资产减值损失金额较大；5）基于谨慎性原则，递延所得税资产冲回。

　　（2）报告期末，公司总资产713,147.50万元，同比下降10.62%；归属于上市公司股东的所有者权益38,678.70万元，同比下降64.57%；归属于上市公司股东的每股净资产0.53元，同比下降66.24%。上述变动幅度超过30%以上，原因为公司本报告期发生较大亏损，净资产及所有者权益均大幅下降。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　无

　　四、其他说明

　　根据公司2019年1月30日发布的《安徽安凯汽车股份有限公司2018年度业绩预告》（    公告编号：2019-005）及本业绩快报，公司2018年度经营业绩预计亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在公司2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月13日