证券代码：000509       证券简称：华塑控股    公告编号：2019-018号

　　华塑控股股份有限公司

　　十届董事会第二十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十四次临时会议于2019年4月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式召开，以电邮投票方式进行表决，形成以下决议：

　　1、 审议通过《关于核销资产的议案》

　　本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，核销依据充分，能够更加公允地反映公司的财务情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次资产核销事项，具体情况详见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于核销资产的公告》（    公告编号：2019-019号）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　2、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项，具体情况详见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-020号）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　3、 审议通过《关于财务报表格式变更的议案》

　　本次财务报表格式变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，有利于规范公司财务报表列报，提高会计信息质量。本次财务报表格式变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务报表格式变更事项，具体情况详见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于财务报表格式变更的公告》（    公告编号：2019-021号）。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、 独立董事关于十届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000509           证券简称：华塑控股    公告编号：2019-019号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年4月12日召开十届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于核销资产的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司拟对原控股子公司南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑建材”）的长期股权投资和应收款项进行核销处理。根据深圳证券交易所相关规定，现将本次核销资产具体情况公告如下：

　　一、 本次核销资产的基本情况

　　公司分别于2016年11月18日、2016年12月5日召开九届董事会第三十八次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意公司原控股子公司南充华塑建材向人民法院申请破产清算。具体情况详见公司于2016年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2016-079号公告。

　　根据管理人收到的四川省南充市中级人民法院于2019年1月8号出具的《复函》（[2016]川13破1-40号），《南充华塑建材有限公司重整计划》已执行完毕。

　　经公司审慎判断，公司对南充华塑建材的长期股权投资及应收款项已确认无法收回。据此，公司拟核销对南充华塑建材的长期股权投资69,000,000.00元；拟核销对南充华塑建材板块应收款项76,391,979.87元。

　　二、 本次核销资产对公司的影响

　　本次核销资产均已全额计提减值准备，对公司本报告期经营业绩无影响。

　　三、 本次核销资产的审批程序

　　本次核销资产事项，已经公司十届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司独立董事对本次核销资产发表了明确同意的独立意见。本次核销资产事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、 董事会对核销资产的合理性说明

　　本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，核销依据充分，能够更加公允地反映公司的财务情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。因此，董事会同意本次资产核销事项。

　　五、 独立董事意见

　　我们认为本次核销资产真实、公允地反映了公司的财务状况，符合相关法律法规、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字〔2004〕1号)等的规定，核销依据充分，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　六、 备查文件

　　1、 十届董事会第二十四次临时会议决议；

　　2、 独立董事关于十届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000509           证券简称：华塑控股    公告编号：2019-020号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（简称“公司”）于2019 年4月12日召开十届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，现将本次计提资产减值准备具体情况公告如下：

　　七、 本次计提资产减值准备情况概述

　　(一) 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试，本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的应收账款计提减值准备。

　　(二) 本次计提资产减值准备具体情况

　　公司拟计提2018年度资产减值准备具体情况如下：

　　■

　　综上，基于谨慎性原则，公司2018年度拟计提资产减值准备46,243,181.84元，最终减值计提金额以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　八、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将导致公司本报告期增加资产减值损失46,243,181.84元，减少利润总额46,243,181.84元，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　九、 本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司十届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了明确同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　十、 董事会对计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　十一、 独立董事意见

　　本次计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　十二、 备查文件

　　3、 十届董事会第二十四次临时会议决议；

　　4、 独立董事关于十届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000509           证券简称：华塑控股    公告编号：2019-021号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于财务报表格式变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司）于2019年4月12日召开十届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于财务报表格式变更的议案》。公司将依照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司财务报表格式进行相应变更。现将具体情况公告如下：

　　一、 变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。财政部于2018年6月15日发布财会〔2018〕15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的规定和要求，公司需对财务报表格式进行相应变更。

　　二、 变更日期

　　根据财政部会计司发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司自2018年9月30日起正式启用新的财务报表格式。

　　三、 主要变更内容

　　(一) 资产负债表主要是归并原有项目：

　　1、 “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、 “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、 “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、 “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、 “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、 “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、 “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、 “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

　　(二) 利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

　　1、 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　2、 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　3、 “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整；

　　4、 “权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　(三) 所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　四、 本次财务报表格式变更对公司的影响

　　本次变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示，不会对当期或本次调整前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。

　　五、 董事会关于财务报表格式变更的合理性说明

　　本次财务报表格式变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，有利于规范公司财务报表列报，提高会计信息质量。本次财务报表格式变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务报表格式变更事项。

　　六、 备查文件

　　公司十届董事会第二十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000509           证券简称：华塑控股    公告编号：2019-022号

　　华塑控股股份有限公司

　　2018年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 预计的本期业绩情况

　　1、 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、 前次业绩预告情况：公司于2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《2018年度业绩预告》（    公告编号：2019-005号），预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损2,000万元–2,500万元，基本每股收益为亏损约0.0242元–0.0303元。

　　3、 修正后的预计业绩：亏损

　　■

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正已经注册会计师预审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　公司之全资子公司上海渠乐贸易有限公司就买卖合同纠纷事项对上海友备石油化工有限公司提起民事诉讼，有关本案具体情况详见公司分别于2019年1月19日、2019年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-001号、2019-014号公告。

　　截至目前，本案尚未开庭审理。依照《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定，根据公司目前掌握的资料以及案件司法进度，按照个别认定法基于货款可收回、部分收回、不能收回均存在可能，从谨慎性原则出发，公司对上海友备石油化工有限公司应收账款计提减值准备46,243,181.84元。

　　本次计提资产减值准备已经公司于2019年4月12日召开的十届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-020号）及相关公告。

　　四、其他相关说明

　　1、 本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。

　　2、 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000509           证券简称：华塑控股    公告编号：2019-023号

　　华塑控股股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入1,209,103,969.12元，较上年同期下降46.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-53,720,897.01元，较上年同期下降529.56%。主要原因是贸易业务收入的减少，以及公司基于谨慎性原则，对上海友备石油化工有限公司应收账款计提减值准备46,243,181.84元，相应增加资产减值损失46,243,181.84元，减少利润总额46,243,181.84元。

　　截至报告期末，公司资产总额206,943,839.63元，较上年末减少32.09%。主要原因是公司于报告期内出售成都麦田园林有限公司股权，其报表不再纳入合并范围。

　　三、 与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2019年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《2018年度业绩预告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损2,000万元至2,500万元，比上年同期下降259.92%-299.90%。

　　本次业绩快报预计的经营业绩与前次业绩预计存在差异的主要原因是公司对上海友备石油化工有限公司应收账款计提减值准备46,243,181.84元。

　　四、 其他情况说明

　　公司2018年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，公司《2018年年度报告》将于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000509           证券简称：华塑控股    公告编号：2019-024号

　　华塑控股股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、 业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

　　2、 预计的业绩：亏损

　　■

　　二、 业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　本报告期亏损较上年同期减少的主要原因是上海樱华医院管理有限公司纳入公司合并报表范围。

　　四、 其他相关说明

　　本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日