证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2019-38

　　天津泰达股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

　　2. 预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期公司业绩水平与上年同期基本持平。业绩亏损的主要原因是公司房地产业务于报告期内未到结算时点，未能确认收入所致。

　　四、其他相关说明

　　公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月13日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2019-39

　　天津泰达股份有限公司

　　关于为控股子公司泰达能源

　　提供2,500万元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资5,000万元，期限1年。该笔业务品种为银行承兑汇票，票面金额5,000万元，泰达能源以该票面金额的50%交存保证金，并以所存保证金提供质押担保，同时由公司提供2,500万元连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议，公司2018年度为泰达能源提供担保的额度为185,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为175,460万元，本次担保后的余额为177,960万元，泰达能源可用担保额度为7,040万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司

　　2. 成立日期：1999年5月31日

　　3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

　　4. 法定代表人：马剑

　　5. 注册资本：25,196万元整

　　6. 主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构图

　　@

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　（四）泰达能源不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与滨海农商行签署《保证合同》。

　　（二）担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等）以及其他所有债务人应付费用。

　　（三）担保金额：2,500万元。

　　（四）担保方式：连带责任保证。

　　（五）担保期间：债权人垫付款项之日起三年。

　　该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　（六）泰达能源其他股东方自然人邹凌提供连带责任保证和保证式反担保，中润华隆投资发展集团有限公司提供保证式反担保。

　　五、董事会意见

　　该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

　　（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月13日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份           公告编号：2019-41

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2019年4月8日

　　2. 提案9、11、12、13为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2018年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十二议决定于2019年4月16日召开天津泰达股份有限公司2018年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年4月16日13:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年4月8日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司15层报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《2018年度董事会工作报告》

　　2. 《2018年度监事会工作报告》

　　3. 《2018年度总经理工作报告》

　　4. 《2018年度财务决算报告》

　　5. 《2018年度利润分配预案》

　　6. 《2018年度报告全文和摘要》

　　7. 《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

　　8. 《关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　9. 《关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　10. 《关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案》

　　11. 《关于修订〈天津泰达股份有限公司公司章程〉的议案》

　　12.《关于修订〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　13.《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　提案9、11、12和13为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　此外，会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　（二）议案内容披露情况

　　议案内容详见公司于2019年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2019年4月8日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2019年4月8日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年4月11日和2019年4月12日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》；

　　（二）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会材料汇编》。

　　特此公告

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2018年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份           公告编号：2019-40

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。因工作人员疏忽导致公告部分内容有误，现更正如下：

　　一、“特别提示”的第1项

　　更正前：

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2018年4月8日

　　更正后：

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2019年4月8日

　　二、第一项“召开会议的基本情况”的“（四）会议召开的日期、时间”项下“2. 网络投票时间”

　　更正前：

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。

　　更正后：

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月13日