证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2019-034

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2019年4月9日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》。

　　公司于近日收到监事周祖康先生的书面辞职报告。周祖康先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱斌作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐陆晓栋先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

　　与会监事认为：陆晓栋先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补监事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2019年4月12日

　　附件：监事候选人简历

　　陆晓栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。2001年入职公司，担任公司工程部经理。自2005年至今，担任上海全筑木业有限公司总经理。

　　证券代码：603030     证券简称：全筑股份      公告编号：临2019-035

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于增补监事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事周祖康先生的书面辞职报告。周祖康先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

　　公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周祖康先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，周祖康先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，周祖康先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱斌作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐陆晓栋先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。公司于2019年4月12日召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司监事会对周祖康先生任职监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件：监事候选人简历

　　陆晓栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。2001年入职公司，担任公司工程部经理。自2005年至今，担任上海全筑木业有限公司总经理。

　　证券代码：603030    证券简称：全筑股份    公告编号：2019-036

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年4月25日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：朱斌

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年4月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有31.05%股份的股东朱斌，在2019年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于增补监事候选人的议案》

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月25日14点00分

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月25日

　　至2019年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-12已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公告（公告编号：临2019-017、临2019-018）

　　议案13已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司2019年4月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公告（公告编号：临2019-034）

　　2、 特别决议议案：议案10、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。