证券代码：603055             证券简称：台华新材             公告编号：2019-031

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第十四次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年4月7日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于取消提名李瀚宇女士为公司独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司独立董事伏广伟先生提出辞呈，公司于2019年4月3日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名李瀚宇女士为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　近日公司收到李瀚宇女士的书面情况说明，因其个人工作原因，申请撤销其独立董事候选人资格。公司董事会从实际情况出发，尊重李瀚宇女士的个人意愿，同意撤销其独立董事候选人资格，从而相应撤销公司2018年年度股东大会《关于选举独立董事的议案》。

　　根据相关法律法规及证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格及人数的要求，公司将尽快向有资格的提名人征集一名新的独立董事候选人，并履行相关的审议程序。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月13日

　　证券代码：603055    证券简称：台华新材     公告编号：2019-032

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2019年4月22日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　公司独立董事候选人李瀚宇女士因其个人工作原因预计无法尽到独立董事的义务，无法正常履行独立董事的职责，其本人申请取消其独立董事候选人资格。鉴于此，公司决定取消2018年年度股东大会对上述议案的审议。公司将尽快提名新的独立董事候选人另行提交公司股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年4月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月22日14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月22日

　　至2019年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　请参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告日期2019年03月26日）、《浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告日期2019年4月4日）、《浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告日期2019年4月13日）;

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江台华新材料股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603055             证券简称：台华新材             公告编号：2019-033

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于召开2018年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月22号上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络在线交流

　　一、说明会类型

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）已于2019年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2018年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配及发展战略等情况，公司决定通过网络在线交流的方式召开公司2018年度业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2019年4月22号上午10:00-11:00

　　召开平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开方式：网络在线交流

　　三、参加人员

　　公司董事长施清岛先生，总经理沈卫锋先生，财务总监李增华先生，董事会秘书戴涛先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年4月19日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2019年4月22日10:00-11:00通过互联网直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、会议联系人：戴涛

　　2、电话：0573-83703555

　　3、传真：0573-83706565

　　4、Email：daitao@textaihua.com

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司董事会

　　2019年04月13日