证券代码：000046        证券简称：泛海控股       公告编号：2019-052

　　泛海控股股份有限公司

　　关于2018年年度报告预约披露日期变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告编制及审计工作进展顺利，预计将比原计划提前完成2018年年度报告全部编制工作。经公司申请，公司2018年年度报告披露日期由原预约的2019年4月30日变更为2019年4月17日，提醒广大投资者注意公司年报披露日期的变更。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000046        证券简称：泛海控股    公告编号：2019-053

　　泛海控股股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）拟向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行上海分行”）申请融资不超过7,000万美元，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

　　1. 融资主体：泛海控股国际有限公司；

　　2. 融资用途：用于泛海控股国际偿还母公司（系中泛集团有限公司，其直接持有泛海控股国际100%股权，以下简称“中泛集团”）向其提供的股东借款；

　　3. 融资规模：不超过7,000万美元；

　　4. 融资期限：三年；

　　5. 风险保障措施：以本公司在北京银行城市副中心分行酒仙桥支行存放的总额不超过5.40亿人民币的存单设立质押。

　　（二）董事会的表决情况

　　公司于2018年12月11日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于2018年12月27日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2019年公司为控股子公司提供担保额度约879.32亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年12月12日、2018年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　年初，公司为泛海控股国际提供担保额度4亿美元，截至目前，剩余担保额度为2.50亿美元（具体内容详见2019年1月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。泛海控股国际担保额度使用情况如下：

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　　本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：泛海控股国际有限公司

　　（二）成立日期：2014年6月12日

　　（三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　（四）注册资本：1,000,000港元

　　（五）董事：韩晓生、刘国升

　　（六）主营业务：资本投资

　　（七）与公司的关联关系：公司通过境外全资子公司中泛集团持有泛海控股国际100%股权

　　（八）主要财务状况

　　单位：港币万元

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　　（九）经查询，泛海控股国际不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

　　四、董事会意见

　　上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

　　泛海控股国际系公司境外投融资平台中泛集团的全资子公司。本次泛海控股国际申请融资将有利于增强中泛集团的资金实力，提升其业务拓展能力，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。

　　综上，公司董事会认为，本次公司对泛海控股国际融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币830.52亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为7,904,395.75万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的393.85%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为2,754,480.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的137.25%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十三日