证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2019-025

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年04月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王吉双主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事李健因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事洪刚因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书毛洪强出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于确定2018年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于2019年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案7、8为特别决议，其余为普通决议；

　　2、本次股东大会所审议的议案6、7、11、12、13为对剔除董监高的中小投资者单独计票；

　　3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案11、12安徽省交通控股集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：张晓健、孙峰

　　2、律师见证结论意见：

　　设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2019年4月13日

　　证券代码：603357            证券简称：设计总院             公告编号：2019-026

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年4月12日在公司1108会议室以现场结合通讯方式召开，董事长王吉双主持会议。会议通知于2019 年4月9日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李健以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向参股公司安徽省综合交通研究院股份有限公司增资的议案》

　　安徽省综合交通研究院股份有限公司由安徽省投资集团控股有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、合肥城市轨道交通有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁大桥勘测设计院集团有限公司、安徽省工程咨询研究院于2013年发起设立，目前注册资本10000万元，其中公司出资2000万元，持股比例为20%。公司拟和其他股东一起按股权比例同比例向其增资合计共15000万元，用于建设安徽省现代智能综合交通创新基地，公司本次增资金额为3000万元，增资完成后公司共出资5000万元，持股比例保持20%不变。

　　该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》

　　公司为进一步拓展东部市场，充分利用区域技术力量和经营资源，拟与浙江华夏工程管理有限公司（以下简称“华夏公司”）、吴志杰签订投资协议书，在浙江共同投资成立合资公司（以下暂简称“浙江公司”，具体以工商注册为准），浙江公司注册资本（总出资额）为人民币600万元人民币，设计总院出资330万元，占比55%，华夏公司出资210万元，占比35%；吴志杰出资60万元，占比10%。

　　该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于修订〈重大财务决策制度〉的议案》

　　对公司拟购买、出售资产事项的董事会决策权限、公司专题办公会决策权限进行了细化。

　　该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于修订〈组织机构设立与管理基本制度〉的议案》

　　根据公司组织机构分级管理的需要，修订了《组织机构设立与管理基本制度》，在“事业运营机构设立原则”中增加了根据经营规模和效益对二级机构进行分级并动态评定的原则和标准。

　　该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）、通过《关于修订〈人力资源管理基本制度〉的议案》

　　根据公司人才体系优化的需要，修订了《人力资源管理基本制度》，优化了“技术衔”设置，规定了二级机构负责人分级授予岗衔的标准。

　　该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603357            证券简称：设计总院             公告编号：2019-027

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币32,000万元（含32,000万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-044）。

　　一、 本次现金管理的具体实施情况

　　公司于2019年4月12日与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：

　　1.产品名称：兴业银行封闭式结构性存款91天

　　2.产品代码：900857761028

　　3.产品类型：保本浮动收益型

　　4.理财期限：2019年4月12日-2019年7月12日（91天）

　　5.收益率：4.04% ~ 4.08%

　　6.认购金额：人民币11000万元

　　7.资金来源：公司部分闲置募集资金

　　8.是否要求提供履约担保：不需要

　　9.公司及子公司与兴业银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

　　二、风险控制措施

　　1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

　　4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、对公司经营的影响

　　（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

　　（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）到期赎回情况

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　　（二）尚未到期的理财产品情况：

　　截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民币32,000.00万元（见下表），在董事会审批之额度不超过人民币32,000.00万元范围内。

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　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2019年4月13日