证券代码：000021              证券简称：深科技           公告编码：2019-010

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　2019年度（第一次）临时股东大会决议公告

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　　特别提示

　　1、  本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年4月12日下午14：30

　　网络投票起止时间：2019年4月11日～2019年4月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月11日下午15：00～2019年4月12日下午15：00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召 集 人：公司第八届董事会

　　5、 主 持 人：董事长谭文鋕先生

　　6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、 股东出席情况

　　（1） 出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决权的股份总数为766,662,128 股，占公司有表决权股份总数的52.1092%。

　　（2） 现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为764,844,732股，占公司有表决权总股份51.9857%。

　　（3） 网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东17人，代表股份数量1,817,396股，占公司有表决权股份总数的0.1235％。

　　2、 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　公司2019年度（第一次）临时股东大会审议议案1-3为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过，议案4为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

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　　四、 提案表决情况

　　本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

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　　注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

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　　注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　注4：同总体表决结果。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、 律师姓名：王利国、朱艳婷律师

　　3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 2019年度（第一次）临时股东大会通知公告；

　　2、 2019年度（第一次）临时股东大会的提示性通知；

　　3、 2019年度（第一次）临时股东大会决议；

　　4、 本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十三日

　　证券代码：000021              证券简称：深科技         公告编码：2019-011

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第八届董事会决议公告

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　　深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于2019年4月12日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 选举副董事长议案

　　经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、 补选战略委员会委员

　　经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、 补选提名委员会委员

　　经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期同第八届董事会。

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十三日

　　附简历：

　　周剑先生，47岁，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，法学硕士。现任本公司党委书记，兼任深圳市兴业有限公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，深圳市桑达实业股份有限公司董事长。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理、总经理。

　　周剑先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周剑先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。