一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2018年末股本总数1,790,679,985股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利人民币1元（含税），本次实际用于分配的利润共计人民币537,203,995.5 元，剩余未分配利润结转下一年度；本次送股合计358,135,997股（每股面值1元），送股完成后，公司总股本变更为2,148,815,982股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司上市以来主营业务主要包括多高层钢结构、轻钢结构、空间钢结构、建材产品，2010年，公司为加大钢结构住宅推广力度，树立钢结构住宅样板工程，成立房产公司开始涉足钢结构住宅的房产开发业务。2014年，公司在技术创新的基础上创新商业模式，开创了以技术、品牌、管理方法等资源实施许可为核心的战略合作业务模式。2018年，公司在继2014年开创了以技术、品牌、管理方法等资源实施许可为核心战略合作业务模式并取得阶段性成果后投资设立了万郡绿建科技股份有限公司，拟重点培育建设绿色建筑产业生态价值链平台，为公司及绿色建筑产业生态圈内的国内外房产企业、建筑企业、部品部件生产企业、钢构企业等主体，提供产品和企业形象展示服务、各种部品部件、建材、原辅材料的一站式线上线下采购服务及企业管理咨询等服务。

　　（二）经营模式

　　钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分钢结构工程通过招投标的方式获取。

　　公司的房地产业务，主要是为公司推进钢结构装配式住宅产业化发展而进行的战略布局，是公司应用钢结构装配式建筑研发成果的载体，目前占公司整体业务比重不大。公司房地产业务的经营模式为通过“招拍挂”取得开发土地后，进行房地产项目开发，在达到销售标准后进行相应销售工作。

　　浙江汉德邦建材有限公司是国内首家钢结构上市公司杭萧钢构股份有限公司（简称杭萧钢构）的全资子公司。公司承袭杭萧钢构优良的文化基因，共享其强大的技术研发实力等资源优势，斥巨资引进全球领先的德国及奥地利生产设备与工艺，专业生产压蒸无石棉纤维素纤维水泥平板（CCA板，公司在国内注册了唯一的商标）、钢筋桁架楼承板（TD板）、装配式钢筋桁架楼承板（ATD板）等绿色、环保、节能、高效的新型建材系列产品。

　　依托前期在全国的战略合作布局优势和在装配式建筑领域的先发优势，公司拟通过集成绿色建筑产业生态圈内的部品部件、建材、房产、建筑、装饰企业来整合建筑产业链的上下游资源，以绿色建筑互联网产业平台为着力点，打造一个以绿色建筑全产业链材料为产品的垂直领域B2B电商交易平台——万郡绿建。通过采取在线上商城进行B2B交易和在线下产品体验馆进行产品展示和服务体验，来促使客户企业在销售、采购、管理、经营等环节实现成本降低及效率提高。

　　（三）行业情况说明

　　装配式建筑是采用工厂化生产的预制部品部件在工地装配而成的建筑，代表新一轮建筑业科技革命和产业变革方向，既是传统建筑业转型与建造方式的重大变革，也是推进供给侧结构性改革的重要举措，更是新型城镇化建设的有力支撑。

　　钢结构带有先天的装配式基因，具有得天独厚的优势，是装配式建筑的重要分支。钢结构在我国应用已超过30年，特别是近10余年发展迅速。目前国内钢结构行业总体呈现市场化程度高，行业集中度低，同质化竞争严重的特点。钢结构行业根据工艺和用途的差异，可分为轻钢结构、多高层钢结构、空间钢结构（含网架、桁架结构等）三个子行业。从行业细分市场看，在以厂房为代表的轻钢领域，由于其应用最早也最为广泛，技术相对成熟，进入壁垒相对较低，参与竞争的中小型企业众多，市场分散且竞争也最为激烈；在多高层钢结构领域，由于钢结构工程技术含量高，制作安装难度较大，产品质量及精度要求高，竞争较轻钢市场缓和；而空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等大跨度公共建筑，对资金实力和资质要求高，对产品质量和精度也有更高的要求，进入门槛高，在三者中竞争最为缓和，但随着多高层、大跨度空间钢结构市场领域技术发展以及技术壁垒的削弱，目前也已进入竞争较激烈的阶段。

　　钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些领域应用已非常广泛，其设计理论、规范标准、施工技术也非常成熟，而钢结构在住宅上的应用，因我国钢结构住宅市场兴起较迟，市场占有率低，由于存在技术壁垒，竞争态势还未充分发育，但随着建筑工业化和钢结构住宅产业化发展进程的加快，在国家顶层设计及产业政策的助推下，装配式建筑进入全面提速阶段，钢结构住宅将有更广泛的应用和发展前景，也将有力助推钢结构市场的发展。

　　从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价逐步具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件。公司承建的100万方万郡大都城项目、万郡陶山府、绿城柳岸晓风、桂语江南、凤起潮鸣项目、东城金茂府、泰禾中央广场、天阳融信东方邸、湖州赞成海月、杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房、武汉世纪家园、厦门帝景苑、许昌空港城、乌鲁木齐巴哈尔路片区棚户区改造项目、于都县双创公寓项目、莫干山郡安里、湖州赞成置业项目等都为我国钢结构住宅产业化发展起到了良好的标杆示范作用。

　　近年来我国装配式行业相关产业政策不仅暖风频吹，且已逐渐上升为国家战略，政府相继出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发【2016】71号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发【2017】19号）、《“十三五”装配式建筑行动方案》等对行业发展有重要影响的多项国家政策，政策明确了大力发展装配式建筑的目标及任务，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。而在积极探索发展装配式建筑过程中，2017年，住建部先后通过第1418号公告和第1773号公告批准装配式建筑技术标准及装配式建筑评价标准为国家标准，分别自2017年6月1日和自2018年2月1日起实施，为装配式建筑发展在技术规范与标准的顶层设计方面提供有力的支撑保障，推动我国装配式建筑健康快速持续发展。2018年12月底，全国住房和城乡建设工作会议明确提出“大力发展钢结构等装配式建筑”。2019年 3月底，住建部公布《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》中“开展钢结构装配式住宅建设试点”再次被明确提及。

　　装配式建筑分为装配式木结构、装配式混凝土结构、装配式钢结构，而钢结构作为装配式建筑的重要形式之一，在国家目前的经济战略中的作用和地位也日趋重要。根据中国建筑金属结构协会钢结构分会中国钢结构建筑行业报告，2017年全国钢结构完成产量为6145万吨，较上年增幅为10%，近五年钢结构完成产量呈逐年上升趋势。从钢结构产品分类来看，住宅建筑、多高层/超高层建筑和场馆类建筑三类在2017年约占钢结构产品总量的67%。根据中国钢结构协会的数据，2017年度我国钢结构产量突破6400万吨，预计2018年度产量超7000万吨，钢结构产量平均年增长13.3%，近十年产量一直保持上升趋势。

　　我国钢结构行业在建筑业仍不是支柱产业，钢结构在建筑业的占比不高（钢结构产值占建筑业总产值的比例不到3%），钢结构在建筑业的发展空间还很大。而发展装配式钢结构建筑是建筑业推进“供给侧改革”的重要举措，更是“藏钢于民”、完善战略储备、拉动经济发展的重要抓手，相信在全国各地关于大力发展钢结构和装配式建筑的政策文件相继出台的背景下，钢结构建筑行业必将迎来新的发展机遇和更广阔的市场空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司整体经营情况良好，盈利能力稳步提高，2018年1-12月，公司实现营业收入618,436.73万元(其中房产销售收入86,909.546万元)，同比上升33.62%，利润总额67,672.17万元，同比下降26.14%；归属于母公司股东的净利润为56,799.23万元，同比下降26.04%。

　　2018全年完成钢结构产量48.48万吨，较上年同期上升24.72%；2018年度，公司（包括控股子公司）累计新签合同81.87亿元（不含房产销售），较上年同期增长54.76%。

　　报告期内，公司及控股子公司签订的金额在10,000万元人民币以上重大合同有：浙石化4000万吨/年炼油化工一体化项目（13,755万元）、安华.领秀城项目钢结构工程（14,056万元）、南开区钢丝绳厂地块定向安置经济适用房工程（11,002万元）、北京市轨道交通新机场线一期工程土建施工09合同段钢结构工程（16,139万元）、玉溪职教园区玉溪体育运动学校及玉溪市少年儿童体育学校迁建项目一区工程施工项目（49,283.89万元）、欧珀公司第二运营基地项目钢结构工程（20,415.28万元）、绿地中心·杭州之门项目（21,000万元）、全南工业园区标准厂房三期（39,495万元）、深圳市南山区后海T107-0068宗地项目BC栋钢结构制安工程-补充协议（23,770.49万元）、尼日利亚莱基自贸区炼油和聚丙烯厂-补充合同（3400万美元）等。

　　报告期内，公司成功与23家合作单位就技术、品牌、管理方法等资源实施许可业务签订了战略合作协议，涉及资源使用费8.33亿元，报告期内确认资源使用收入7.93亿元。

　　截止报告期末，公司累计和98家企业签署战略合作协议，涉及资源使用费总计34.67亿元。目前实际已收到30.657亿元（其中报告期内的签约23家，共83300万元，回款71000万元），针对少部分未收到款项，公司将积极与合作方沟通，争取早日完成该部分资源使用费的收取。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称《通知》），通知指出执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调整影响2018年度利润表项目“管理费用”减少人民币193,728,983.89元，“研发费用”增加人民币193,728,983.89元；调整影响2017年度利润表项目“管理费用”减少人民币186,489,722.02元，“研发费用”增加人民币186,489,722.02元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2户，其中：

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：600477       证券简称：杭萧钢构      编号：2019-022

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第六届董事会第九十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十五次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议相关议题如下：

　　一、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为567,992,334.37元人民币，截至2018年12月31日止，母公司累计未分配利润为1,044,414,699.03元人民币。

　　本次利润分配预案如下：

　　拟以公司2018年末股本总数1,790,679,985股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利人民币1元（含税），本次实际用于分配的利润共计人民币537,203,995.5 元，剩余未分配利润结转下一年度；本次送股合计358,135,997股（每股面值1元），送股完成后，公司总股本变更为2,148,815,982股。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　2018年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度财务审计机构，同意支付其2018年度审计费用85万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度内部控制审计机构，同意支付其2018年度内部控制审计费用60万元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（不含独立董事）候选人的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，需换届选举，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经董事会提名委员审查，现提名：单银木先生、张耀华先生、张振勇先生、陆拥军先生为第七届董事会董事（不含独立董事）候选人，简历见附件一。董事任期自2018年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

　　十、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，需换届选举，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并经董事会提名委员审查，现提名：王红雯、周永亮、罗金明为第七届董事会独立董事候选人，简历见附件一。董事任期自2018年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　以上三位独立董事候选人与本公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

　　十一、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，考虑同行业、同地区独立董事津贴水平，结合公司实际情况，决定对公司第七届董事会独立董事每人每月支付税前6700元人民币的津贴，其个人所得税由公司代扣代缴。出席公司董事会会议发生的食宿、交通费用由公司承担。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　因2018年度利润分配预案修改《公司章程》。

　　原《公司章程》第六条为：

　　第六条  公司注册资本为人民币1,790,679,985元。

　　现修改为：

　　第六条  公司注册资本为人民币2,148,815,982元。

　　原《公司章程》第十九条为：

　　第十九条  公司股份总数为179,067.9985万股。公司的股本结构为：普通股179,067.9985万股。

　　现修改为：

　　第十九条  公司股份总数为 214,881.5982万股。公司的股本结构为：普通股214,881.5982万股。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司临时公告，    公告编号：2019-026《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　附件一. 董事候选人简历

　　单银木：男，1960年出生，高级经济师，公司创始人，拥有20多年的钢结构生产经营管理经验。现任本公司董事长，并担任中国钢结构协会副会长、中国工程建设标准化协会常务理事、浙江省钢结构协会副会长、上海金属结构行业协会副会长、中国建筑金属结构协会副会长兼建筑钢结构委员会副主任、全国轻型钢结构技术委员会委员等职务。

　　张耀华：男，1970年出生，毕业于浙江大学EMBA，硕士，现任戴尔（中国）有限公司和戴尔（成都）有限公司董事总经理、本公司独立董事。

　　张振勇：男，1962年出生，硕士学历，高级工程师。先后工作于冶金地质二队，历任团委书记、宣传部长、矿长、副大队长。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理。现任本公司董事、总裁，控股子公司河北杭萧、河南杭萧董事长。

　　陆拥军：男，1970年出生，大专学历，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁、江西杭萧、杭州杭萧及广东杭萧董事长。

　　王红雯：女，1972年出生，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江上市公司协会党支部书记、法定代表人、常务副会长兼秘书长，浙江省社会组织联合会副监事长。现兼任浙江财经大学兼职教授，浙江财经大学校友上市公司高管俱乐部首任主席，杭钢股份、金石资源、民丰特纸、双箭股份独立董事。

　　周永亮：男，1963年出生，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任，北京国富经济研究院院长，建设机械（沪市A股）独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司董事长，三祥科技（新三板）、云南万绿（新三板）独立董事。

　　罗金明：男，1968年出生，会计学教授。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长，现任浙江工商大学审计处处长、日月重工股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600477     证券简称：杭萧钢构          编号：2019-023

　　杭萧钢构股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　公司监事会对《公司2018年度财务决算报告》进行了审阅。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　公司监事会对《公司2018年度监事会工作报告》进行了审阅。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审阅。

　　监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2018年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）候选人的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会现提名：宋天野先生、应瑛女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（不含职工代表监事）。根据公司章程规定，另外一名由职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月13日

　　附件：监事候选人简历

　　宋天野：男，1987年出生，硕士学位， 毕业于南京信息工程大学大气科学专业。曾任杭萧钢构股份有限公司总裁秘书、战略发展中心区域经理等职务，现任本公司董事长秘书、战略发展中心副总经理、党支部宣传委员。

　　应瑛：女，1983年出生，硕士研究生，毕业于浙江大学。曾任浙江绿城东方建筑设计有限公司建筑师，现任本公司工业化绿色建筑研究院副院长。

　　证券代码：600477      证券简称：杭萧钢构       编号：2019-024

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于第七届监事会职工代表监事选举结果公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭萧钢构股份有限公司八届二次职工代表大会于2019年4月11日召开，审议通过了换届选举职工代表监事的议案，同意宁增根先生继续担任公司第七届监事会监事，任期三年（附职工代表监事简历）。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月13日

　　附：简历

　　宁增根，男，1975年出生，在职研究生，高级工程师、国际焊接质检师。曾任杭萧钢构股份有限公司质管部经理、管理者代表、战略发展中心副总经理、总裁助理。现任本公司党委副书记、监事会召集人、运营管理中心副总经理。

　　证券代码：600477      证券简称：杭萧钢构   编号：2019-025

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于2018年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。

　　一、 主要经营情况

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　　房地产开发主要经营情况如下：

　　■

　　注：1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。

　　2、以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。

　　二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　截止本公告日，公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金，但因拆迁问题尚未完全解决，项目尚未启动。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：600477    证券简称：杭萧钢构    公告编号：2019-026

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月7日14点30分

　　召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月7日

　　至2019年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九十五次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于2019年4月13日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡原件及复印件。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、

　　证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身

　　份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执

　　照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年5月6日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。

　　（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司集团办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：楼懿娜、张玉玲

　　电话：0571-87246788-6045

　　传真：0571-87247920

　　邮编：310003

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　2019-022 杭萧钢构第六届董事会第九十五次会议决议公告

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭萧钢构股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600477     证券简称：杭萧钢构     编号：2019-027

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 会议召开时间:2019年5月6日

　　2. 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3. 会议召开方式：互联网在线交流

　　一、 说明会类型

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）下午15∶30—16∶30在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2018年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

　　公司2018年年度报告摘要刊登在2019年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间:2019年5月6日（星期一）15∶30-16∶30

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：互联网在线交流

　　三、 参加人员

　　公司董事长单银木先生、总裁张振勇先生、财务总监许琼女士、董事会秘书周滨先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1.投资者可在2019年5月6日15∶30-16∶30通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2.为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在4月29日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：楼懿娜、张玉玲

　　联系电话：0571-87246788-6045

　　传真：0571-87247920

　　邮件：zhang.yuling@hxss.com.cn

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十三日

　　证券代码：600477       证券简称：杭萧钢构     编号：2019-028

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于召开投资者现场接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心,公司定于2019年5月8日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:

　　1.活动时间:2019年5月8日（星期三）下午15：30～17：00

　　2.活动地点：浙江杭州中河中路258号瑞丰大厦5楼公司会议室

　　3.召开方式：现场

　　4．接待人员：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等相关人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　为安排好活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2019年4月29日、30日8：30至11：30、13：30至16：30，预约方式：

　　电话：0571-87246788-6045

　　传真：0571-87247920

　　邮箱：zhang.yuling@hxss.com.cn

　　欢迎广大投资者在5月6日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十三日

　　公司代码：600477          公司简称：杭萧钢构

　　杭萧钢构股份有限公司