一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司净利润为2,233,672.97元，加上年初未分配利润27,241,368.71元，减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元，母公司的期末未分配利润为29,251,674.38元。

　　2018年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为41,655,725.79元，加上期初未分配利润-87,244,793.06元，减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57元。

　　综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，根据公司《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及公司章程的规定，公司2018年度拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为通讯及智慧家电、LED光电、内外贸三大产业。

　　通讯及智慧家电业务主要企业为全资子公司中诺通讯，主要为全球知名手机企业、移动运营商提供ODM服务，业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等。

　　LED光电业务主要企业包括公司控股子公司源磊科技、福日照明、迈锐光电以及公司光电事业部，已涵盖LED封装、LED应用产品、LED工程，已构建LED中下游产业链；公司光电事业部       主要从事工程项目的方案设计、投资、建设与运营。

　　内外贸业务主要企业为全资子公司福日实业和控股子公司福日科技；福日实业从事内贸业务，主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；福日科技外贸业务主要以自营出口的模式进行。

　　公司所属行业具体情况请参考第四节第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“行业格局与趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　一、偿债计划

　　（一）利息的支付

　　本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2019 年至2021年每年的4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　（二）本金的兑付

　　本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　二、公司偿债资金的主要来源：

　　1、公司经营收入和净利润

　　2、公司未来预期的经营活动现金流

　　3、充足的流动资产

　　4、银行授信支持

　　5、股权融资和资本运作支持

　　三、偿债应急保障措施

　　1、通过资产变现偿还债券本息

　　2、外部融资渠道

　　四、偿债保障措施

　　（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户

　　（二）制定并严格执行资金管理计划

　　（三）制定《债券持有人会议规则》

　　（四）聘请债券受托管理人

　　（五）设立专门的偿债工作小组

　　（六）严格的信息披露

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　经上海远东资信评估有限公司信用评级委员会审议，公司主体信用等级为AA级，评级展望为稳定，本次公开发行公司债券的信用等级为AA级。

　　上海远东资信评估有限公司在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入109.89亿元，同比增长33.96%，归属于上市公司股东的净利润4,165.57万元，实现扭亏为盈。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　1、本期的合并财务报表范围及其变化情况

　　本期的合并财务报表范围包括福建福日电子股份有限公司、福建福日实业发展有限公司、福日优美通讯科技（深圳）有限公司、福建福日电子配件有限公司、福建福日科技有限公司、福建福日进出口有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司、山西福日节能科技有限公司、武汉蓝图兴业节能服务有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市迈锐光电有限公司、惠州市迈锐光电有限公司、MRLED INC.、MRLED EUROPE B.V.、福建友好环境发展有限公司、深圳市源磊科技有限公司、福建福日源磊科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、江西中诺电子工业有限公司、广东以诺通讯有限公司、福日以诺（香港）电子科技有限公司、北京讯通安添通讯科技有限公司、深圳市迅锐通信有限公司、深圳市旗开电子有限公司、深圳市创诺电子有限公司、旗开电子（香港）有限公司、深圳市优利麦克科技开发有限公司、GREAT TALENT TECHNOLOGY LIMITED。

　　2、本期合并财务报表范围变化

　　（1）2018年7月，子公司深圳源磊新设全资子公司福日源磊。

　　（2）2018年11月，子公司中诺通讯收购优利麦克80%股权。

　　（3）2018年11月，子公司福日实业转让全资子公司福日配件100%的股权。福日配件自2018年12月起不再纳入本公司的合并报表范围。

　　（4）2018年7月，子公司中诺通讯新设全资子公司香港以诺。

　　3、财务报表批准报出日

　　公司2018年度财务报表于2019年4月12日经第六届董事会第十五次会议批准通过。

　　根据公司章程本财务报表将提交股东大会审议。

　　董事长：卞志航

　　董事会批准报送日期：2019年 4月 12 日

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子     公告编号：临2019-014

　　债券代码：143546       债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2018年度总裁工作报告》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《〈公司2018年年度报告〉全文及摘要》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司净利润为2,233,672.97元，加上年初未分配利润27,241,368.71元，减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元，母公司的期末未分配利润为29,251,674.38元。

　　2018年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为41,655,725.79元，加上期初未分配利润-87,244,793.06元，减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。

　　本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报酬的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司2018年度支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计120万元，其中：财务报告审计报酬金额为75万元，内部控制审计报酬金额为45万元。

　　（七）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于支付公司2018年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司2018年实现营业收入109.89亿元，净利润4,165.57万元，2018年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计524.58万元，符合公司制订的高级管理人员年薪制管理办法；符合公司2018年经营业绩的实际情况，较为合理。

　　根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定，该办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2018年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-015）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法〉的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。

　　（十一）审议通过《关于向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过1亿元人民币综合授信额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　（十二）审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意为深圳市中诺通讯有限公司增加4亿元人民币（以下“亿元”均指人民币）的担保额度，即担保额度由14亿元增加至18亿元；为深圳市优利麦克科技开发有限公司新增担保额度1亿元。

　　授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由49.40亿元增加至54.40亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。在此额度范围内，授权董事会审批公司对所属公司担保事宜，无需再提请召开公司股东大会审议；若超过授权审批额度的部分，仍需提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。

　　（十五）审议通过《公司2018年度社会责任报告》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年度社会责任报告》；

　　（十六）审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号： 2019-017）。

　　本次会议还听取了以下报告：

　　1、《公司审计委员会2018年度履职情况报告》；

　　2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》；

　　3、《公司独立董事2018年度述职报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　股票代码：600203   股票简称：福日电子  公告编号：临2019-015

　　债券代码：143546   债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于2018年度单项计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次单项计提资产减值准备目的

　　为提高财务报表的真实性，消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以2018年12月31日为基准日的公司资产进行减值测试，计提资产减值准备。

　　二、2018年度单项计提资产减值准备情况

　　1、源磊科技商誉计提减值准备

　　2018年末根据对子公司深圳市源磊科技有限公司资产组价值的资产评估报告，源磊科技资产组评估值为24,874万元，按持股比例（70%）计算, 福日电子期末合并报表需确认商誉减值准备1,704万元。

　　2、蓝图节能翼钢项目单项计提减值准备

　　2018年9月11日，最高人民法院以（2017）最高法民终654号民事判决书终审判决如下：一、维持山西省高级人民法院（2016）晋民初61号民事判决第一项，即解除原告蓝图节能与被告翼城公司签订的《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》、《协议书》、《补充协议书》及《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦及余热发电工程技术协议》；二、变更山西省高级人民法院（2016）晋民初61号民事判决第二项为酒钢集团翼城钢铁有限责任公司在本判决生效后十日内支付福建省蓝图节能投资有限公司投资费用17,100.23812万元及利息（以资金实际到账金额起息，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至款项付清之日止）；三、驳回福建省蓝图节能投资有限公司的其他诉讼请求。

　　翼城县法院2018年6月23日受理了翼城钢铁公司破产清算申请。

　　子公司蓝图节能基于翼城钢铁公司已由法院接管的实际情况，对翼城钢铁公司可用于偿债的主要资产（土地及钢铁产能）进行估值，计算蓝图节能经认可的债权的预计受偿率，预计翼钢节能项目资产的可回收金额。2018年子公司蓝图节能补计提翼钢节能项目资产的资产减值损失7,771.68万元。截止2018年12月31日，翼钢节能项目资产原值19,335.04万元、净值2,424.61万元。

　　三、本次计提减值准备对净利润的影响

　　综上，不考虑所得税影响因素，本次单项计提各项减值准备合计9,475.68万元 ，对当年净利润影响金额为9,475.68万元。

　　四、本次计提减值准备履行的审议程序

　　公司第六届董事会审计委员会于2019年4月12日召开第六届董事会审计委员会2019年第一次会议，会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》（表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票）。

　　公司于2019年4月12日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》（表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司于2019年4月12日召开第六届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》（表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策，于2018年末对固定资产、各类应收款项、在建工程等进行了清查，并聘请会计师事务所对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》公司会计政策，能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2018年度单项计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：基于中介机构的专业判断，本次按照企业会计准则和有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　　八、审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议

　　2、第六届监事会第十五次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、第六届董事会审计委员会2019年第一次会议决议

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子     公告编号：临2019-016

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》（4票同意，0票弃权，0票反对）;

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要（4票同意，0票弃权，0票反对）,并提出以下审核意见:

　　1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、 上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的实际情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司净利润为2,233,672.97元，加上年初未分配利润27,241,368.71元，减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元，母公司的期末未分配利润为29,251,674.38元。

　　2018年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为41,655,725.79元，加上期初未分配利润-87,244,793.06元，减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。

　　本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度单项计提资产减值准备的议案》（4票同意，0票弃权，0票反对）；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2018年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-015）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》（4票同意，0票弃权，0票反对）；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月13日

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子      公告编号：2019-017

　　债券代码：143546        债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通   知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月9日 14点30 分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月9日

　　至2019年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，年度股东大会还将听取《公司2018年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》、《关于支付公司2018年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》、《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》，已经2019年4月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

　　《公司2018年度监事会工作报告》已经2019年4月12日召开的公司第六届监事会第十五次会议审议通过。

　　以上议案具体内容详见公司于2019年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）登记时间：2019年5月8日（星期三）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591-83318998

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：许政声、吴智飞

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600203                                                  公司简称：福日电子

　　福建福日电子股份有限公司