一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增99,078,688股，转增后公司总股本变更为346,775,408股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币86,693,852.00元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.公司所从事的主要业务、经营模式

　　公司从事各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务，产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式高空作业平台，具有自行走、操控智能、安全环保、超大覆盖等特点，主要应用于建筑领域、工业领域及商业领域。公司除满足民用市场外，还持续为部队输送特殊用途的产品。

　　公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司根据产品境内外市场的特点，制定了不同的销售模式：境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式，同时在部分海外市场直接设立分/子公司；境内以租赁商销售为主，即公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给各个下游客户。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，一如既往专注主业，务实经营，精益求精，不断提升产品质量，优化技术，增强综合竞争力。2018年公司销售收入持续快速增长，实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%。

　　2.行业情况说明

　　欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产地和消费地区，市场起步早，发展成熟，根据KHL发布的“2018年全球高空作业平台租赁企业50强”榜单，前15强中，欧美企业占12个。欧美租赁市场设备保有量稳定，市场需求以更新需求为主。

　　国内高空作业平台行业发展历史短，保有量远低于海外发达国家，仍处于市场导入期。近几年随着人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求及施工场景多样等因素的驱动，高空作业平台应用领域逐渐扩大，普及度提升，由原来集中在厂房、场馆建造延伸到其它领域，广告安装、市政工程、基础设施建设等领域的覆盖率进一步提升。高空作业平台的最终用户主要通过租赁方式使用设备，租赁公司是连接厂家和用户之间最重要的纽带，也是高空作业平台行业发展的核心。国内高空作业平台租赁市场近年来发展迅速，一是租赁公司数量日益增加，租赁规模逐步扩大，二是租赁公司产品结构不断优化。目前国内租赁公司产品结构以剪叉式为主，但随着行业发展及施工场景多样化，臂式产品需求正逐步增加，公司2018年臂式产品销售量较去年增加98.55%。

　　随着越来越多厂家投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。公司作为国内最专业的高空作业平台企业，一直将培育高空作业平台租赁商，普及安全登高作业应用作为发展的第一要义，始终坚持推广规范的高空作业方式、输送安全的高空作业理念，积极推动行业健康稳步发展。通过多年积累，公司凭借技术创新能力、产能优势、优质的质量及良好的售后服务能力在国内一直处于领先地位，位居全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家上榜中国品牌。2018年度，公司荣膺“IPAF2018年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该奖项上零的突破。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；实现利润总额56,513.93万元，同比增长69.72%；归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元，同比增长69.69%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　重要会计政策变更

　　执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　重要会计估计变更

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力       公告编号：2019-008

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2019年3月29日以书面、邮件和电话方式发出，于2019年4月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　报告期内，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；全年实现利润总额56,513.93万元，同比增长69.72%；实现归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元，同比增长69.69%。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018年度实现净利润471,282,789.76元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金47,128,278.98元，加年初未分配利润690,404,267.08元，减去已分配2017年度现金股利70,770,491.60元，截至2018年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为1,043,788,286.26元。

　　公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增99,078,688股，转增后公司总股本变更为346,775,408股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币86,693,852.00元（含税）。

　　董事会就公司2018年度利润分配预案说明如下：

　　2018年度，公司现金分红占经审计归属于上市公司股东的净利润为18.04%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：

　　2018年公司适时扩增产能，优化布局，积极开拓国内外销售渠道，营业收入快速增长。高空作业平台在国内发展迅速，但仍处于市场渗透阶段，未来几年内公司仍将处于业务快速发展期。2019年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

　　1、公司意大利款臂式系列新品研发完成，进入小规模生产并投放市场阶段，公司需为该系列产品做好营销策划、市场布局以及知识产权保护工作，为新产品规模量产后快速抢占市场奠定基础。

　　2、公司目前正处于快速成长期，为提升品牌知名度，加速海外市场开拓，公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场，公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度，提升国内市场普及率。

　　3、为应对高空作业平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧，公司需储备流动资金，从而解决公司产能扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

　　公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。公司2018年度利润分配预案的审议及表决程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容祥见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11183号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过了《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2018年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

　　根据募投项目的推进计划并经过审慎的研究，董事会同意调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期延长至2020年5月。本次公司募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-010）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司募投项目延期的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

　　中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11185号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十二）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2019-012）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》

　　为拓展公司销售渠道，提高国内市场占有率，董事会同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，董事会同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司拟向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司2018年年度股东大会召开之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十五）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十六）审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-015）。关联董事许树根先生回避表决。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　(十七)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-016）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年5月6日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事王林翔先生、舒敏先生、顾敏旻先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-009

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于2019年3月29日以书面、邮件和电话方式发出，于2019年4月11日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。

　　3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　报告期内，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；全年实现利润总额56,513.93万元，同比增长69.72%；实现归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元，同比增长69.69%。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018年度实现净利润471,282,789.76元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金47,128,278.98元，加年初未分配利润690,404,267.08元，减去已分配2017年度现金股利70,770,491.60元，截至2018年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为1,043,788,286.26元。

　　公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增99,078,688股，转增后公司总股本变更为346,775,408股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币86,693,852.00元（含税）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11183号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（六）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

　　公司2018年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

　　公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-010）。

　　中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司募投项目延期的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

　　中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11185号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（十）、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-015）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司监事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力       公告编号：2019-010

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的推进计划并经过审慎的研究，公司决定调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期延长至2020年5月。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）14,426,229股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。上述募集资金已于2017年11月13日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字〔2017〕第ZA16330号）。

　　二、募投项目基本情况

　　本次募投项目为“大型智能高空作业平台建设项目”，截至2018年12月31日，公司募投项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

　　三、本次募投项目延期的情况和原因

　　公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”厂房主体已基本完工，但由于募投项目所需生产设备量较大，为保证生产工艺先进性，公司在设备选型上更为严谨；且公司本次设备整体采购金额较大，设备采购价格受政治、经济、市场需求及汇率波动等众多因素影响，基于成本管控原则，公司对设备的采购更加谨慎。考虑到设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”完工期由原定的2019年5月延长至2020年5月。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次公司募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募投项目的推进计划并经过审慎的研究，董事会同意调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期延长至2020年5月。本次公司募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营需要和长远发展规划。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2019年4月11日召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：浙江鼎力本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　　公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，中泰证券股份有限公司同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力       公告编号：2019-011

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）14,426,229股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。

　　（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

　　2017年11月18日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称 “中泰证券”） 分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年11月20日，浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　（二）截至2018年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币17,050.40万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况

　　项目尚未达到可使用状态，不存在实现收益与承诺收益的差异情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年3月2日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年12月12日召开的2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过六个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未取得收益。

　　2、2018年6月21日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计25,000万元。

　　签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

　　■

　　（六）用节余募集资金永久补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金的情形。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，中泰证券认为：浙江鼎力2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年4月11日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司　　　                                2018年度　　　

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目延期至2020年5月达到预定可使用状态，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

　　证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力       公告编号：2019-012

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的

　　近年来公司积极开拓海外市场，出口业务比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

　　二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

　　公司远期结售等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况

　　1、交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过18,000万美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　2、开展期间：自本次董事会审议通过之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止。

　　3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

　　2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

　　4、为加强外汇掉期业务管理，公司制定《外汇掉期业务内部管理制度》，就公司外汇掉期业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险处理程序、信息披露等方面作了详细规定。

　　六、独立董事意见

　　为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内开展最高额合计不超过18,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　七、备查文件

　　1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-013

　　浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人：资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户；

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过15,000万元人民币，截至本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为客户提供的担保余额为6,725.59万元；

　　3、本次是否有反担保：有

　　4、对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保概述

　　为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务模式。在该业务模式下，公司及全资子公司绿色动力对符合筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。

　　公司于2019年4月11日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司董事会同意公司及绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

　　截至本公告日，公司及绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司及绿色动力本次拟提供担保的被担保人应为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

　　三、董事会意见

　　公司及绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供信用担保，有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，促进公司生产经营的发展，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及全资子公司绿色动力为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币15,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保事项，有助于提高工作效率，拓展销售渠道，提高国内市场占有率。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为96,695.07万元，占公司最近一期经审计净资产的37.17%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为71,695.07万元，占公司最近一期经审计净资产的27.56%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

　　六、备查文件

　　1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-014

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：国内各大银行及其他金融机构。

　　●委托理财金额：额度为4.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　●委托理财投资类型：低风险短期理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。

　　●委托理财期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止。

　　一、委托理财概述

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第三届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司及全资子公司与拟进行现金管理的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

　　二、风险控制分析

　　1、公司及全资子公司将根据生产经营情况，选择投资风险小、流动性好的现金管理产品。

　　2、董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的现金管理方案并签署有关合同及文件。

　　3、公司及全资子公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时监管和跟踪现金管理进展及收益，对可能存在影响公司资金安全的风险，及时采取措施予以控制，以实现收益最大化。

　　4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司及全资子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的低风险短期现金管理，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

　　四、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币4.5亿元进行期限在一年以内的现金管理，提高了公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。

　　我们同意本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　五、截至本公告日，公司使用自有资金累计进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司连续十二个月内累计使用自有资金委托理财金额为28,600万元，使用自有资金委托理财余额为0元。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力        公告编号：2019-015

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　●Magni Telescopic Handlers S.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2018年12月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。

　　2、现因公司生产经营需要，拟调整2019年度日常关联交易预计额度。2019年4月11日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　3、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整2019年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意公司本次调整2019年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、公司于2019年4月11日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次调整2019年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　5、本次申请调整2019年度日常关联交易预计金额增加13,500万元，调整后2019年度预计日常关联交易金额合计24,400万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次审议的《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）调整日常关联交易额度的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.

　　2、类型：有限责任公司

　　3、登记时间：2010 年 9 月 22 日

　　4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013

　　5、注册资本：1,262,500 欧元

　　6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni

　　7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

　　8、主要股东：

　　■

　　9、最近一个会计年度的主要财务数据

　　截止2018年12月31日，Magni总资产13,929.98万欧元，净资产3,760.55万欧元，营业收入13,402.92万欧元，净利润1,220.17万欧元。

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析。

　　Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供服务。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件

　　1．浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2. 浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于调整2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-016

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟根据2018年度利润分配方案中资本公积转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-017

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月6日14点30分

　　召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月6日

　　至2019年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2019年4月11日召开的公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2019年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：许树根、德清中鼎股权投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2019年 4月29日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号）

　　4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：梁金、汪婷

　　电话：0572-8681698 传真：0572-8681623

　　邮箱：dingli@cndingli.com

　　3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江鼎力机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-018

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月18日15:30—16:30

　　●会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日披露了《2018年年度报告》,详情请查阅公司2019年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2019年4月18日15:30—16:30

　　2.会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3.会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生，董事会秘书梁金女士，财务总监王美华女士。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在 2019年4月18下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：梁金、汪婷

　　电  话：0572-8681698

　　传  真：0572-8681623

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2019-019

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年5月6日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　1、活动时间：2019年5月6日下午 13:00—14:00

　　2、活动地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司会议室

　　3、召开方式：现场召开

　　4、公司拟参与人员：公司董事长兼总经理许树根先生、董事会秘书梁金女士、财务负责人王美华女士。

　　届时将针对公司的经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　5、预约方式：请有意参与本次活动的投资者于2019年4月29日前与公司证券部联系预约，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系电话：0572-8681698      传真：0572-8681623

　　邮箱：dingli@cndingli.com

　　6、注意事项

　　（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、 股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件， 公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　（2）承诺事项：公司将按照上海证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出关心的问题，公司相关负责人将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

　　特此公告。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　公司代码：603338                                                  公司简称：浙江鼎力