一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2018年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元。

　　不派发股票股利，不转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）.公司从事的主要业务及经营模式

　　1.公司从事的主要业务

　　公司主要从事为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品的业务。经过20余年的行业积淀，公司构建起支撑和整合金融IT服务的核心能力，包括服务产品化能力、解决方案能力，产品研发交付能力、资源整合能力等。公司已为中国人民银行、三大政策性银行、五大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及三百多家区域性商业银行、农村信用社和民营银行，提供专业化的金融科技产品和服务。公司目前可为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品类别如下图：

　　（1）、金融软件类

　　公司拥有完整的金融集中作业平台解决方案，秉承“以客户为中心”的服务理念，公司为商业银行等各类金融机构全面打造流程银行、电子银行、远程银行、移动银行、风险管理、银行业务外包、安全银行、跨行支付清算、国际结算、信贷工厂、资管、大数据金融等产品，致力于整合电子化渠道，建设全行级的共享服务中心平台。

　　■

　　■

　　（2）、金融科技运营类

　　公司金融科技运营类产品主要利云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术，为金融机构和场景平台提供微贷、供应链金融、虚拟账户服务等新兴金融业务的产品设计、系统建设、风控控建模及运营推广服务。

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　　（3）、金融硬件类

　　公司已拥有成熟的金融机具系列化产品，包括金融电子支付系统、终端设备、数据安全产品系列等，并针对金融服务移动化的趋势和需求推出了移动营销金融终端，帮助银行实现移动营销、 展业、交易及业务办理。公司的信息安全产品涵盖支付密码器/密押器、圈存器、支付密码核验系统、资金汇划密押系统、主机加密系统、图像安全系统、金融通用加密机等系列产品，为金融企 业提供可靠的安全解决方案，保障金融数据信息安全。

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　　（4）、金融科技服务

　　公司基于自身的行业经验和专长，以大规模数据处理为依托，通过独特的并发性生产线运营 模式，采用CPS、CMS专业外包生产管理系统，形成了具有自主知识产权的OCR、图像处理、工作流、影像扫描、影像切割、数字水印、密码算法等核心技术，为银行、保险、信用卡行业提供高质量、高效率的中、后台业务流程外包服务，包括银行会计业务、信贷业务、个贷业务、国际业务、卡业务的后台数据处理以及保险业后台处理等。

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　　■

　　通过以上各主营业务的开展，以及对金融科技基础技术的战略投资，公司已经逐步在金融科技创新领域形成了比较完整的业务布局，构建了以金融IT、大数据为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。

　　2. 公司的经营模式

　　公司主要向以银行为主的金融机构提供金融软件产品技术开发和技术服务的一体化IT解决方案，在标准产品的基础上根据不同客户的个性化需求进行配置和二次开发，为客户提供包括技术开发与服务和规划咨询的一体化解决方案。

　　（1）采购模式

　　公司开展业务所需的各类软硬件产品及原厂服务主要向华为、神州数码等供应商或其分销商采购。公司与主要供应商签有合作协议，采购主要采取“以销定购”的方式，即公司在与客户确定销售合同或意向后，向供应商下单购买所需的软硬件产品或原厂服务。就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条款。

　　（2）业务模式与盈利模式

　　公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式，即向金融客户销售传统的软件，收入的主要 来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费，软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收 入占公司主要营业收入的80%左右。

　　（3）销售模式

　　公司的金融软件产品及服务、金融硬件产品的客户主要是银行等金融机构。对于国有大型商业银行，一般是总行或者省一级分行实施采购；对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行一般是上述银行的总行实施采购。销售的模式是：公司已建立遍布全国的营销体系，主要采用直销方式进行产品和服务的销售。公司营销部门负责发掘客户，明确客户需求后进行商务立项，参与客户投标；中标后拟定合同文本，组织正式的项目启动会；协助项目经理圈定需求范围，项目实施后协助项目经理推动项目验收；售后服务回访，跟踪尾款及推动二次销售。公司重点围绕资产规模大、影响力强、创新意识强的客户，与其建立长期的战略合作关系，发挥标杆客户在各级客户群中的影响力，为公司传统业务的持续深入、升级改造及新业务的推广起到良好的示范效应，形成以点带面的市场格局。

　　（二）公司所属行业情况说明

　　1.公司所属行业基本情况

　　公司一直致力于向以银行为主的金融机构提供金融软件产品应用开发和技术服务的一体化IT解决方案，细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该细分行业涉及范围广、行业跨度大、科技含量高，对我国金融企业的信息化水平提升作用越来越大，是我国重点支持发展的行业之一。据工信部数据显示，2018年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入63,061亿元，比上年增长14.2%。其中，信息技术服务保持领先，报告期内，全行业实现信息技术服务收入34,756亿元，比上年增长17.6%，增速高出全行业平均水平3.4个百分点。金融科技行业总体上保持持续继续增长的态势。在具体细分产品市场上，又呈现产品更新迭代快，新技术、新商业模式不断涌现的特点。目前，银行受新技术技术手段等因素影响，业务和管理软件向集中化方向发展，传统的软件和金融硬件面临转型及换代问题，互联网业务系统、自助处理设备、新一代支付系统、人工智能设备、无人银行软硬件系统的产品市场发展迅速。同时，以大数据分析为基础的应用和服务正在得到越来越多的重视和发展。据IDC《中国银行业IT解决方案市场预测，2017–2021》，预测中国银行业IT解决方案市场2017到2021年的年复合增长率为21.35%，到2021年该市场规模将达到736.99亿元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入1,222,849,945.29元；归属于上市公司股东的净利润27,486,509.61元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-164,191,001.39元。

　　主营业务详细情况如下：

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　　——金融软件业务

　　金融软件业务是公司核心业务，业务范围涵盖金融软件销售、金融科技运营及金融科技服务三大板块，报告期内实现营业收入超过8亿，约占公司全年营收70%，同比增长近9个百分点。公司金融软件业务产品线较为完备，可为客户提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司金融软件业务应用案例丰富，客户群体广泛，市场份额领先，核心产品均已成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社。这些核心竞争优势为公司金融软件业务营收的稳定增长建立良好的基础。

　　在营收稳步增长的同时，公司金融软件业务也面临着毛利率下降的挑战，金融软件业务毛利率较去年同期下降近10个百分点，主要系市场竞争加剧及营业成本上升导致。近年来，随着传统的“流程银行”、“电子银行”等产品的行业渗透率上升，传统金融科技领域的市场红利逐渐消退，并且新竞争者不断涌现，从而导致公司产品在销售端面临一定的价格压力，与此同时，IT用人成本逐年上升，主要体现在开发人员费用增加以及公司针对客户“个性化需求”进行的“二次定制、二次开发”的实施成本增加。

　　为继续保持核心业务的竞争优势，公司在市场层面重视原有客户维护工作，把握二次销售机会，同时继续抢占资产规模大、影响力强、创新意识强的标杆客户，通过发挥标杆客户在客户群中的影响力，形成以点带面的市场格局，扩大销售规模；在技术层面，公司一方面及时跟踪新技术的应用和落地，另一方面加大基础产品和平台的研发投入；在人才建设层面，报告期内公司成立了信雅达未来学院，精选了首期高级管理人才培训班，取得了良好的培训效果；成立未来学院，有助于公司发掘和培养更多的年轻管理人才和各类专业人才；在品牌维护方面，公司在报告期内推进各业务线的市场协同工作，一起维护好公司的品牌，从而形成品牌凝聚力。

　　报告期内，公司坚持金融科技战略并持续投入，投入主要集中在公司金融大数据研究院、金融风控平台和 Fintech 创新平台等方面。金融大数据研究院致力于大数据和AI的底层技术研发及应用；金融风控平台主要由信雅达风险公司负责推进，风控平台致力于金融全面风险的咨询、产品和交付，帮助金融行业全面进入风险识别、风险定价、风险管理时代； Fintech 创新平台主要由信雅达泛泰科技负责推进，Fintech 创新平台主要是基于数据智能来赋能金融用户，信雅达泛泰科技通过Fintech 创新平台携手金融行业用户来共同投入和联合运营；报告期内的投入虽然增加了公司的成本和费用，但使得公司在产品和技术方面都取得了较好的发展和积累，有利于公司未来的可持续发展。

　　——金融硬件业务

　　公司金融硬件产品以支付密码器和POS机为主，2018年度公司金融硬件业务实现营业收入171,225,877.15元，同比下降26.48%，主要系下游客户需求缩减和单价下滑所致。其中支付密码器由于市场渗透率较高，市场需求较为平稳，整体销售均价有所下滑；POS机产品受“移动支付”等方式的冲击，市场需求以及单价都下降较快。

　　公司电子支付密码器产品和POS机产品都属于比较成熟的产品，因此为稳定公司金融硬件业务的营收规模，公司将聚焦市场需求，加快升级产品的开发进度，争取早日市场推广。

　　——企业级移动应用解决方案业务（APP）业务

　　在企业级移动应用解决方案业务（APP）方面，该项业务的运营主体是子公司科匠信息，报告期内科匠信息营业收入5,500多万元，同比下降了23%左右，并继续产生经营亏损，主要原因是自2017年起，在移动互联网渗透率见顶、流量入口高度汇聚、流量红利逐渐耗尽、移动技术快速迭代的大背景下，移动应用开发市场的环境发生了不利变化，对科匠信息的业务经营和发展造成了较大影响。

　　报告期内，公司对科匠信息的经营管理层进行了调整，科匠信息新经营管理团队上任以后，根据市场及实际情况决定对科匠信息的业务及组织结构进行了调整，主要措施如下：将原有合伙制事业部，合并调整为以业务为单元的条线管理制，裁撤了沈阳、北京、武汉等分公司；鉴于中小客户行业繁杂、客单价低、需求变化大、交付成本畸高，决定取消中小企业移动端定制业务，业务调整转向以大客户服务为主，聚焦金融（银行、证券）、汽车行业，同时缩减了定制业务营销团队和定制开发团队；将移动前端ITO业务作为主营业务加大投入，加大开拓金融行业新客户。

　　2019年度，科匠信息将以盈亏平衡为底线目标，进一步优化成本费用结构，取消原有小客户坐商模式，围绕大客户服务，建设以大客户服务为核心的市场营销与交付体系，努力争取扩大移动前端ITO业务规模，并尝试放大运营推广及权益平台在金融行业的应用。

　　——环保业务

　　在环保业务方面，该项业务的运营主体是子公司天明环保，报告期内公司环保业务收入1.08亿左右，同比下降近53%左右，经营上继续产生亏损，主要原因是因受煤电行业“超低排放”的快速推进及行业竞争加剧影响，天明环保主业所在的除尘器市场需求和订单减少，同时受钢材价格上涨影响，在手项目执行成本大幅增加，上述因素对天明环保报告期内整体经营业绩产生较大不利影响。

　　报告期内，天明环保尝试转变经营思路，争取由工程型公司向产品型公司过渡，逐步开始停止承接存货周转率低、资金占用率高且毛利率低的工程类项目，对于一些付款条件差和毛利率低的项目予以放弃，初步确立以脉冲电源产品和等离子电源产品为重点推广产品，向产品型公司过渡，电源类产品报告期内成功实现在焦化行业的推广。

　　2019年度，天明环保总体经营目标为“控制风险、量力而行”，通过调整和合并组织机构，裁剪人员规模，以建立“扁平化”组织模式；停止承接新的工程类项目业务并尽快完成原有遗留项目的收尾工作，全面确立以脉冲电源产品和等离子电源产品为经营重心，电源类产品将利用已在焦化等行业里建立的口碑稳步推广和推进。

　　综上所述，公司将在2019年度继续推进既定的战略方针，在市场拓展，产品创新及人才建设工作上攻坚克难，保持公司的竞争力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将杭州天明环保工程有限公司（以下简称天明环保公司）、杭州天明电子有限公司（以下简称天明电子公司）、杭州天道环境工程有限公司（以下简称天道环境公司）、浙江信雅达机械设备有限公司（以下简称信雅达机械公司）、浙江信雅达环保工程有限公司（以下简称浙江信雅达公司）、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司（以下简称安徽蓝天环保公司）、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司（以下简称宁波三金公司）、杭州信雅达科技有限公司（以下简称信雅达科技公司）、大连信雅达软件有限公司（以下简称大连信雅达公司）、杭州信雅达三佳系统工程有限公司（以下简称信雅达三佳公司）、杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称数码科技公司）、信雅达（杭州）计算机服务有限公司（以下简称计算机服务公司）、安徽金斗云数据科技有限公司（以下简称金斗云公司）、北京信雅达三金电子技术有限公司（以下简称北京三金公司）、南京友田信息技术有限公司（以下简称南京友田公司）、南京星友田科技发展有限公司（以下简称南京星友田公司）、杭州信雅达风险管理技术有限公司（以下简称风险管理公司）、上海科匠信息科技有限公司（以下简称上海科匠公司）、上海众投网络科技有限公司（以下简称上海众投公司）、杭州信雅达泛泰科技有限公司（以下简称泛泰科技公司）、杭州信雅达投资管理有限公司（以下简称信雅达投资公司）、杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称网信创投）共22家子公司或企业纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：600571             证券简称：信雅达          编号：临2019-008

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

　　公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为27,486,509.61元。

　　公司2018年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元，不派发股票股利，不转增股本。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》

　　■

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　■

　　十、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》

　　经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于运用闲置资金进行理财的议案》

　　同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过7亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

　　董事会认为：利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》

　　同意公司为了提高闲置资金的使用效率，继续运用闲置资金进行证券投资，投资额不超过1亿元，投资期限为董事会审议通过后三年内有效。

　　董事会认为：公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》

　　同意推举耿俊岭、郭华强、张健、朱宝文、李峰、徐丽君为公司第七届董事会董事候选人，推举周昆、卢凯、魏美钟为公司第七届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临2018-012号关于公司会计政策变更的公告”。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》

　　同意本次计提商誉和无形资产减值准备，详见公司同日公布的“临2019-011号关于计提商誉减值准备的公告”。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2018年度股东股东大会，详见公司同日公布的“临2019-010号关于召开公司2018年年度股东大会的通知”。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　同意对公司章程涉及董事会人数的条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2019-015）。

　　本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案

　　该议案因涉及独立董事津贴，故独立董事均回避表决。

　　提议公司第七届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件 1：

　　候选人简历

　　董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，浙江大学MBA。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办本公司，历任执行董事、董事长。现任本公司董事。

　　董事候选人：耿俊岭先生,1972年出生，研究生学历，工程师。1996年加入本公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

　　董事候选人：张健先生，1961年6月19日出生，1982年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾就职于杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司，历任公司总裁、董事。现任公司副董事长。

　　董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入本公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

　　董事候选人：李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院EMBA。2000年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁

　　董事候选人：徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年加入信雅达系统工程股份有限公司，历任公司财务部经理。现任公司财务总监、董事。

　　独立董事候选人：卢凯先生，1971年6月出生。历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理，主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。现任北京承志汽车科技有限公司CEO。

　　独立董事候选人：魏美钟先生，1971年出生，中南大学MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师，注册会计师，高级会计师。现任浙江大华技术股份有限公司财务总监兼副总裁。

　　独立董事候选人：周昆先生，1977年12月出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际电气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002年获浙江大学工学博士学位，2002至2008年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。

　　证券代码：600571             证券简称：信雅达          编号：临2019-009

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会召集人樊日星先生主持。。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

　　公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为27,486,509.61元。

　　公司2018年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元，不派发股票股利，不转增股本。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度监事薪酬的议案》

　　■

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》

　　经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案》

　　同意本次计提资产减值准备，详见公司同日公布的“临2019-011号关于计提商誉减值准备的公告”。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临2019-012号关于公司会计政策变更的公告”。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司第六届监事会换届的议案》

　　同意推举陈旭、张云姣为公司第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司监事会

　　2019年4月11日

　　附监事候选人简历：

　　陈旭女士，1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

　　张云姣女士，1963年10月出生，毕业于浙江省电大财务管理专业，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程有限公司任财务部副经理，2001年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务经理。

　　证券代码：600571        证券简称：信雅达        公告编号：2019-010

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月7日 14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月7日

　　至2019年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取公司2018年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

　　3、 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　（二） 现场会议登记时间：2016年5月3日（星期二）上午9时至下午4时。

　　（三） 现场会议登记地点

　　1、地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号。

　　2、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　　2、联系方法：

　　联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

　　联系人：何阳

　　电 话：0571－56686791

　　传 真：0571－56686777

　　邮 编：310053

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信雅达系统工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：信雅达              股票代码：600571               公告编号：临2019-011号

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于计提商誉和无形资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2018年度公司计提商誉和无形资产减值准备63,827,222.93元，现将本次计提商誉和无形资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提商誉减值准备概述

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

　　商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据未来5年期现金流量预测为基础，上海科匠公司现金流量预测使用的折现率13.01%（2017年：13.55%），南京友田公司现金流量预测使用的折现率12.94%（2017年：12.94%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，系根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

　　1、上海科匠信息科技有限公司

　　公司2015年9月23日实施完成了向上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收购科匠信息75%股权，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，将支付对价大于购买日科匠信息可辨认资产公允价值的差额250,896,234.90元确认为商誉。

　　2017年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营业绩低于预期，并出现经营亏损。根据上述方法，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2018〕129号)，按其低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值的金额计提商誉减值准备199,855,895.93元。

　　2018年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营继续出现亏损。根据上述方法，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕111号)，按其低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值的金额计提商誉减值准备51,040,338.97元。

　　至本报告期末，公司已全额计提收购科匠信息75%股权所形成的商誉。

　　2、南京友田信息技术有限公司

　　公司2012年5月收购了南京友田信息技术有限公司（以下简称“南京友田”）100%股权，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，将支付对价大于购买日南京友田可辨认资产公允价值的差额22,905,462.09元确认为商誉。

　　报告期内，南京友田经营正常，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕112号)，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

　　二、计提无形资产减值准备概述

　　公司2015年9月23日实施完成了向上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收购科匠信息75%股权，收购科匠信息确认的商标著作权等可辨认无形资产为28,463,600.00元。

　　2018年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营继续出现亏损。本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕111号)，预计科匠信息资产组或资产组组合的可收回金额为13,400,000.00元，而科匠信息资产组或资产组组合的账面价值为26,186,883.96元，两者之间的差额12,786,883.96元，公司计提无形资产减值准备。

　　至本报告期末，该项无形资产已累计正常摊销9,487,866.67元，本次计提减值准备12,786,883.96元，期末账面价值为6,188,849.37元。

　　三、本次计提商誉和无形资产减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉和无形资产减值准备为63,827,222.93元，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低63,827,222.93元。

　　四、董事会关于本次计提商誉和无形资产减值准备的合理性说明

　　公司2018年度计提商誉和无形资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提商誉和无形资产减值准备的意见

　　公司计提商誉和无形资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉和无形资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提商誉和无形资产减值准备发表的意见

　　公司监事会在审议本次计提商誉和无形资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉无形资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于2018年年度报告相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：600571               证券简称：信雅达           编号：2019-012

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　根据上述新颁布的会计政策规定，公司需对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

　　1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　3、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示。

　　三、 董事会关于会计政策变更的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整，符合法律法规规定，符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策的变更。

　　四、 独立董事对会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事出具独立意见认为，公司按照财政部新颁布及修订后的企业会计准则执行实施并对涉及到需追溯调整的报表项目进行调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

　　五、 监事会审核意见

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　2019年4月13日

　　证券代码：600571 　          证券简称：信雅达　　       编号：临2019-013

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月26日（周五）下午15:00-16:00

　　●会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　　●会议形式：网络平台互动方式

　　一、 说明会主题

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2019年4月13日披露了公司2018年年度报告及摘要（详情请参阅2019年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营业绩和利润分配等具体情况，并基于公平信息披露与交互的原因，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开公司2018年度业绩说明会。

　　二、 说明会召开的时间和形式

　　1. 会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午15:00-16:00

　　2. 会议召开形式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）进行网络互动

　　三、 公司出席说明会的人员

　　公司董事、总裁李峰先生，董事、财务总监徐丽君女士和董事会秘书叶晖先生将通过网络平台与广大投资者进行交流。

　　四、 投资者参与方式

　　投资者可以在2019年4月26日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：何阳

　　联系电话：0571-56686791

　　传真：0571-56686777

　　通讯地址：杭州市滨江区江南大道3888号

　　邮政编码：310053

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：600571               证券简称：信雅达                公告编号：临 2019-014

　　信雅达系统工程股份有限公司关于

　　收到政府补助的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 获得政府补助的基本情况

　　2019年1月1日至2019年4月11日期间，本公司及公司下属子公司累计收到各类政府补助资金5,865,000.00元，有关明细如下：

　　■

　　二、 补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述项目属于与收益相关的政府补助，预计对2019年度利润将产生一定影响，具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　2019年4月13日

　　证券代码：600571           证券简称：信雅达            编号：临2019-015

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经审议，本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》做如下修改：

　　一、 修订《公司章程》 第一百一十五条

　　原文：

　　第一百一十五条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　　修订为：

　　第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。

　　《公司章程》其他条款无修订。

　　《关于修订公司章程的议案》经第六届董事会第二十四次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　公司代码：600571                                                  公司简称：信雅达

　　信雅达系统工程股份有限公司