证券代码：300756          证券简称：中山金马        公告编号：2019-041

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年4月11日召开，会议决定2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间 ：

　　（1）现场会议召开日期与时间：2019年5月8日（星期三）上午09:30。

　　（2）网络投票日期与时间：2019年5月7日（星期二）-2019年5月8日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月7日15:00-2019年5月8日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月26日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2019年4月26日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　　8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　4、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　5、《关于〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；

　　6、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　7、《关于〈2019年度日常关联交易预计〉的议案》；

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　10、《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》；

　　11、《关于公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》；

　　12、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》；

　　13、《关于〈公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

　　14、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

　　（二）上述议案已经公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议或第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。以上第6、14项议案为股东大会特别决议事项，需由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月6日（星期一）-2019年5月7日（星期二）上午09：00－11：30，下午14：30－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年5月7日17：00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号  中山金马 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件3）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

　　邮政编码：528437

　　联系电话：0760-28132708

　　传真：0760-28177888

　　联系人：曾庆远、任欢顺

　　2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　特此通知。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十一日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：                             （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（签字盖章）：

　　签署日期：二○一九年____月____日

　　注：  1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　二○一九年____月____日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365756

　　2、投票简称：金马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月8日09:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日15:00-2019年5月8日15:00。

　　?2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com

　　.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300756          证券简称：中山金马         公告编号：2019-029

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于2018年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：

　　一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润9,804.38万元，其中母公司实现净利润9,935.47万元，提取年度盈余公积500.00万元，加上年初未分配利润32,184.72万元，截至2018年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为41,489.10万元，其中母公司可供股东分配利润为42,022.35万元。

　　经综合考虑股东的合理回报及公司的长远发展，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　以公司2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。

　　经上述分配后，剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度。

　　二、已履行的相关审议程序

　　1、董事会意见

　　公司于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，经出席会议的所有董事一致决议通过，同意以公司2018年末总股本4,000.00万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利8.00元（含税），共派发现金股利3,200.00万元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股；经上述分配后，剩余未分配利润38,289.10万元结转以后年度，并同意将该利润分配及资本公积金转增股本预案议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事一致认为《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司于2019年4月11日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》相关规定，符合中国证监会及深交所与上市公司现金红利相关的规定，能够保障股东的合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理、可行，并同意将本利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

　　2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

　　3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年四月十一日

　　证券代码：300756          证券简称：中山金马        公告编号：2019-042

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月11日发布，为便于广大投资者进一步了解公司2018年度的经营情况，公司定于2019年4月23日（星期二）下午14:00-16:00举行2018年度网上业绩说明会。公司本次网上业绩说明会将会在全景网路演天下提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事朱娟女士、财务负责人郑彩云女士、保荐代表人于春宇先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十一日