本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司决定以自有资金收购控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）的少数股东欧喜投资（中国）有限公司（以下简称“欧喜投资”）所持有的欧圣农牧49%股权及欧圣实业49%股权。具体内容详见公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　2019年4月11日，欧圣农牧、欧圣实业完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了光泽县市场监督管理局及政和县市场监督管理局换发的《营业执照》。公司现持有欧圣农牧100%股权及欧圣实业100%股权，欧圣农牧及欧圣实业已成为公司的全资子公司，具体内容如下：

　　（一）福建欧圣农牧发展有限公司

　　统一社会信用代码：913507235692679229

　　类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住 所：福建省光泽县十里铺

　　注册资本：肆亿捌仟万圆整

　　法定代表人：傅光明

　　成立日期：2011年04月26日

　　营业期限：2011年04月26日至2041年04月25日

　　经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物饲料的生产、加工和销售 （以上经营范围在未取得前置审批项目许可不得开展生产和经营）。

　　（二）欧圣实业（福建）有限公司

　　统一社会信用代码：91350000056138885L

　　类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住 所：福建省政和县同心经济开发区

　　注册资本：柒亿圆整

　　法定代表人：傅光明

　　成立日期：2012年11月27日

　　营业期限：2012年11月27日至2042年11月27日

　　经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物药材、动物饲料销售，禽类信息咨询服务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年四月十二日