证券代码：600368            证券简称：五洲交通         公告编号：2019-009

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共8人，持有（代表）股份566,582,395股，占截止出席股东大会的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的50.3345%。其中：出席现场会议的股东代理人3人,代表股份565,819,964股，占出席本次会议的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的50.2669%；通过网络投票的股东5人，持有（代表）股份762,431股，占截止出席股东大会的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的0.0676%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事、2名监事、董事会秘书出席了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，韩道均、杨旭东董事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；

　　2、 公司在任监事6人，出席2人，侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭监事因其他公务不能出席本次大会，特此请假；

　　3、 董事会秘书黄英强先生出席会议；一名其他1领导列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：公司2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。

　　9、议案名称：公司2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司2019年度日常流动资金贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)现金分红分段表决情况

　　议案名称:公司2018年度利润分配预案

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁定君、张咸文

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2019年4月12日

　　证券代码：600368         证券简称：五洲交通        公告编号：临2019-010

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、增持计划的主要内容

　　2018年10月13日广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《五洲交通关于控股股东增持股份计划的公告》, 公司控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)计划在未来12个月内增持股份的数量为不少于公司总股本的0.5%且不超过公司总股本的2%。

　　二、增持计划的实施进展

　　2019年4月10日公司收到交投集团来函，内容为2018年10月12日至2019年4月11日交投集团已累计增持公司股份2,016,294股,增持股份占总股本比例的0.179%，截止2019年4月11日持公司股份总数为406,706,797股。

　　根据公司在中国证券登记结算公司上海分公司PROP综合业务终端系统查询结果，截止2019年4月11日15点交投集团持公司股份总数为406,706,797股，与交投集团来函所持股份相符，目前持股比例占公司总股本的36.13%。

　　本次增持计划时间过半，交投集团实际增持股份数尚未达到增持计划区间下限的50%，主要原因是基于增持计划12个月实施期间的整体考虑，计划按资金情况统筹逐步实施增持，并根据股价变动趋势进行相关资金安排。

　　三、其他相关说明

　　（一）交投集团承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。

　　（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东后续增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：600368         证券简称：五洲交通        公告编号：临2019-011

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年4月11日收到公司董事长梁君先生提交的辞职申请。因工作变动原因，梁君先生申请辞去公司董事、董事长，同时辞去其在公司董事会战略委员会、提名委员会、预算委员会中担任的职务，同时不再担任公司法定代表人。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁君先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，梁君先生将不再担任公司任何职务。

　　梁君先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对梁君先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：600368         证券简称：五洲交通        公告编号：临2019-012

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临时)于2019年4月11日（星期四）下午14:30以现场会议方式召开。会议通知与会议材料于2019年4月3日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，分别是张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事，韩道均、杨旭东董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托张毅、黄英强董事代为出席会议并进行表决。公司2名监事、1名其他领导成员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　关于更换董事长并调整董事会专门委员会构成的议案

　　由于工作变动的原因，梁君先生不再担任公司第九届董事会董事、董事长职务。根据公司股东广西交通投资集团有限公司推荐，公司董事会选举周异助先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　更换董事长后，相应调整公司第九届董事会各专门委员会委员。

　　表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年4月12日