证券代码：002527         股票简称：新时达        公告编号：临2019-027

　　上海新时达电气股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2019年4月11日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

　　会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共105人，代表股份309,270,088股，占公司有表决权股份总数的49.8673%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及代理人28人，代表股份238,916,945股，占公司有表决权股份总数的38.5234%；

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东及代理人77人,代表股份70,353,143股，占公司有表决权股份总数的11.3439%；

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　参加投票的中小股东96人，代表股份76,147,233股，占公司有表决权股份总数的12.2781%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》已于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况：

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，持有时达转债(债券代码：128018)的股东回避表决，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意101,243,448股，占出席会议有效表决权股份总数的67.4040%；反对48,960,378股，占出席会议有效表决权股份总数的32.5960%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　持有时达转债(债券代码：128018)的股东共计159,066,262股回避表决。

　　其中中小股东表决结果：同意61,986,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.4040%；反对14,160,328股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.5960%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　　2、律师姓名：邵彬、孙薇维

　　3、结论性意见：

　　本所认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《上海新时达电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002527        证券简称：新时达        公告编号：临2019-028

　　债券代码：128018                      债券简称：时达转债

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于向下修正“时达转债”转股价格的公告

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　　特别提示：

　　修正前转股价格：人民币11.83元/股

　　修正后转股价格：人民币7.45元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2019年4月12日

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正的条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”公司股票价格已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即11.83元/股*90%=10.65元/股）的情形，已满足规定的转股价格向下修正的条件。

　　因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币7.02元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币7.41元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为4.78元，公司股票面值为1元，故本次修正后时达转债转股价格应不低于7.41元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定时达转债(债券代码：128018)转股价格向下修正为7.45元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年4月12日。

　　本次股东大会已授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月12日