一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以268,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入、广告收入、院线发行及电影投资收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　1、电影放映。公司通过金逸院线取得影片一定时期放映权，影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

　　2、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影前后购买相关衍生产品留作纪念。

　　3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括贴片广告和影院放映广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X架、KT板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

　　4、院线发行。公司通过旗下金逸院线从影片专业发行商取得影片院线影院发行权，向旗下加盟影院和直营影院发行取得收入。

　　5、影视制作投资。公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与影视制作的投资获得投资收益；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　（二）报告期内主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司主要的业绩驱动因素有以下几点：

　　1、报告期内，公司积极开拓建设新的电影院，公司的影院规模稳步提升；

　　2、报告期内，公司新成立的商业零售中心，在积极探索新的卖品增长模式，挖掘新的利润增长点；

　　3、公司充分发挥资源优势，积极向产业上游延伸，拓展影视制作投资业务，逐步形成新的利润增长点。

　　具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

　　(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1、2018年行业情况

　　根据国家电影局的数据，2018年全国电影总票房为609.76亿元（含服务费），同比增长9.06%;城市院线观影人次为17.16亿，同比增长5.93%；国产电影总票房为378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比为62.15%，比2017年提高了8.31个百分点；新增银幕数为9,303块，全国银幕总数达到60,079块。根据拓普电影智库数据，2018年实现总票房566.07亿元（不含服务费），同比增长8.0%。

　　根据国家电影局的数据，2018年，全年共生产电影故事片902部，动画电影51部，科教电影61部，纪录电影57部，特种电影11部，总计1,082部；全年票房过亿元影片82部，其中国产电影44部。档期方面，春节档持续火爆，第一季度尤其是二月份，《红海行动》、《唐人街探案2》热卖，2部影片最终票房均超过30亿元；第三季度的暑期档分别有《西红柿首富》、《我不是药神》过20亿的国产片。进口片方面，《复仇者联盟3》、《侏罗纪世界2》、《毒液》、《海王》等续集影片及高IP漫画英雄电影。优质影片的持续上映、人次和银幕数量的不断增长，推动了中国电影产业的持续发展。

　　2、2018年公司所处行业的发展阶段

　　（1）政策扶持与行业治理并进，市场秩序不断完善

　　2018年，国家高度关注中国电影产业的发展，新政频频出台，政策扶持与行业治理并进，市场治理不断完善：

　　一是电影局划归中宣部：中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,方案中决定将国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部,由中央宣传部统一管理电影工作。

　　二是规范点播市场：《点播影院、点播院线管理规定》，明确点播院线对点播影院的运营管理职责等。

　　三是规范电影复映市场：国家电影局下发《国产电影复映暂行规定》，距离首次公映超过2年的影片通过复审且满足一定条件才可进行复映。

　　四是规范明星片酬及行业税收：国家广播电视总局下发《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》中明确，全部演员片酬不超过制作总成本的 40%。国税总局推出《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》，涉及到影视制作公司、经纪公司、演艺公司、明星工作室等几乎全部影视公司，和高收入影视从业人员。

　　五是院线限制放开，促进影院建设：国务院办公厅印发《文化体制改革中经济性文化事业单位转制为企业的规定》，明确免收电影发行收入的增值税。国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，提出 2020 年全国城市电影院银幕总数超过 8 万块的目标，并给出具体配套支持措施以解决影院建设不平衡不充分的问题;要求深化院线制改革，明晰电影院线准入和退出机制，鼓励院线跨地区跨所有制并购重组，并加快特色院线建设等。

　　六是规范票务市场,限制最低票价。春节档及国庆档，各大制片方联合提出票价不低于19.9元，单片补贴票数不超过50 万张;9月18日中国电影发行放映协会发布《关于电影票“退改签”规定的通知》，明确支持“退改签”。

　　（2）国产影片崛起，头部效应继续增强

　　根据猫眼数据，2018年进口电影市场进一步开放，“非六大”进口影片占比提升，国产影片数量占比下降，但进口片票房销售总量并没有随数量而增长，2018年进口片在中国市场份额是37.75%，较上年丢失了8.3个百分点，票房较上年下滑10.5%。在更开放的市场环境下，引进影片并没有夺走国产影片的空间，反而刺激了国产影片提高质量和水平。在年度榜单中，排名前十影片，国产影片拿到六席，排名前五的电影中，国产片包揽了前四席：国产片《红海行动》既是年度国产片票房冠军，也是中国市场的年度票房冠军，《复仇者联盟 3:无限战争》为引进片第一名，在中国市场上排在《西虹市首富》之后位居第五，国产影片随着中国电影的发展开始崛起。

　　2018年，年度票房榜单前十影片的票房分布情况：《红海行动》占据总票房6%，《唐人街探案2》占比5.5%，《我不是药神》占4.1%，《西虹市首富》占比4.1%，排名前四位的电影票房占比合计占当年总票房的20.6%，头部效应继续增强。

　　（3）电影创作人才辈出，新生代逐渐成为中坚力量

　　2018年度票房榜单前20中，排名第二位的《唐人街探案2》、第三位的《我不是药神》、第四位的《西虹市首富》、第十位的《前任3》、第十二位的《后来的我们》、第十三位的《一出好戏》、第十四位的《超时空同居》、第二十位的《无名之辈》等，都由一批新生代导演执导，他们在年度票房Top20影片中贡献了41%票房。此外，《无问西东》、《动物世界》、《李茶的姑妈》、《地球最后的夜晚》、《大象席地而坐》等影片同是由一批新生代导演执导。年轻人的创作群体迅速崛起，他们对电影故事、电影视听语言、电影节奏、电影新技术、电影观众、电影美学的理解和掌握，更加具有时代感和现代性。新生代导演正在成为中国电影市场的中坚力量，成为电影市场可持续发展的基础。

　　（4）观众审美日渐成熟，口碑逐渐成为推动票房的核心因素

　　近年来，随着国内经济快速发展和影院的快速扩张，越来越多的观众走入电影院，不断受到不同类型、不同地区的优秀电影熏陶，观众的信息判断力不断增强、观影水平不断提升。于是，2018年惊现出一个又一个口碑逆袭案例，《红海行动》就是典型案例之一。

　　作为国内电影市场最成熟也是最重要的档期，年初的春节档一直是各大片商争抢的高地。2018年的春节档也不例外，共有六部电影选择在大年初一上映。其中评分最高的《红海行动》此前并不被看好，首日排片及票房严重不敌《捉妖记2》，然而这样的情形在上映第二日就发生了扭转。因为口碑不好，大年初二、初三的《捉妖记2》票房逐渐下跌，拱手让出单日票房冠军的宝座。而口碑优异的《红海行动》，则上映了连续五天票房逆势走高的好戏，最终以36.5亿的成绩，拿下春节档冠军，乃至全年票房总冠军。

　　在观众的观影水平提升、观影选择权扩大、信息判断力增强的大背景下，对内容为王、质量为本的重视已逐渐成为行业共识。

　　（5）票房增速不敌银幕增速，终端影院面临生存压力

　　2018年度银幕总数突破6万块，但票房增速远不及银幕增速，单银幕票房产出持续下降，影院经济效益进入瓶颈期，影投市场集中度下降，新增影院和关闭影院数据较往年都有增长，影院迭代速度加快，市场淘汰加速。影院需要更加重视提升经营效率、改善技术水平和服务体验，通过提高非票业务收入、提供多元增值服务等向多元化经营转型。

　　3、公司行业地位

　　公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2018年公司实现院线票房27.73亿元，继续位居全国第7位，公司旗下直营影城实现票房收入15.26亿元，位居全国影投公司第6位。直营的影城平均单影城产出为892.47万元，单银幕产出131.00万元、单座位产出0.80万元，公司在单影院产出高于全国平均水平65.01%、单银幕产出高于全国平均水平41.51%、单座位产出高于全国平均水平11.11%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　根据拓普电影智库数据统计，2015年至2018年，中国电影市场总票房从441亿元至566亿（不含服务费），同比增长28.34%,影院数量从6,494家激增至10,462家，同比增长61.10%，近四年来影院的数量增长幅度远远超过了票房的增长幅度。2018年全国电影总票房566.07亿元，比去年同期增长8.0%，总观影人次17.18亿，比去年同期增长5.85%。票房、观影人次增速双双放缓，终端影院面临的竞争日趋激烈。

　　报告期内，公司经营管理情况如下：

　　2018年，在市场竞争加剧的情况下，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作，加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，均取得了一定成效：

　　（1）积极发挥品牌优势，努力拓展市场

　　2018年，公司的影院规模进一步扩大，根据董事会既定的拓展战略，完成新建22家直营影城。截至2018年12月31日，公司旗下共拥有390家已开业影院，银幕2,403块，其中直营影院165家，银幕1,167块。

　　2018年，院线完成票房27.73亿元，继续位居全国第七位，同比下降1.61%；放映场次463.70万，同比增长10.43%；观众人次8284.70万，同比下降3.01%；2018年公司旗下直营的165家影院，共实现放映收入15.26亿元，位居全国影投公司第六位。

　　报告期内，公司在加强与已合作知名购物中心的战略合作伙伴关系的同时，积极开拓新的战略合作伙伴，截止2018年12月31日，公司影院储备项目近100家。

　　（2）调整组织架构，强化内部管理，全面提升管理效率

　　随着经营规模扩大，管理复杂性与日俱增。报告期内，根据战略发展需要，公司对影城的管理组织架构进行了优化调整，形成了总部、同城、影城有力的三级管理架构模式，大力提升了运营效率；同时全面完善经营战略规划、预算管理、绩效考评、审批流程等重要内部控制体系，加强规范运作与内部控制，并通过优化公司内部信息系统建设，增强员工协同工作的能力，强化领导的监控管理，促进业务发展、推动精益化运营，提高组织协同效率和企业管理效率。

　　（3）影院差异化经营初显成效

　　① 成立商业零售中心，推动卖品研发创新，提升卖品盈利能力

　　2018年，公司加大对卖品研发的投入，并设立新的商业零售中心，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司卖品研发创新工作，研发适应市场需求的创新型产品，不断丰富和完善公司卖品结构，为市场拓展提供有力支持。同时，继续对现有卖品销售模式及产品进行优化升级：

　　①打造卖品自助售货区：在传统卖品部的基础上，打造卖品自助销售模式，以丰富多样的产品种类给予顾客选择的自由，提升销售效率；2018年11月，“逸优选”自助超市已入驻终端影城试营业。

　　②核心产品优化升级：公司对影院的传统卖品进行了优化升级，一方面，提升爆米花及饮品的品质；另一方面，研发更多不同的口味，以满足不同观众需求。

　　② 完善会员系统，加大会员推广，全面升级会员服务

　　2018年，公司通过引入MOVIO泛会员系统、重构会员政策/权益体系、构建会员推广渠道矩阵、划分会员等级等方式全方位打造会员生态体系，提升会员权益及会员增值服务，新增会员量达211万。

　　同时，公司与电商、游戏、银行等不同产业领域合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式，充分发挥金逸影城的会员价值，不断为广大影迷提供更优质的会员服务。2018年，公司与中国联通达成战略合作，推出“金逸腾讯王卡联名卡”。本次合作旨在打通用户社交和娱乐的一体化需求，是公司打造会员服务差异化的重要尝试之一。活动上线一个月即带来超过5万名以上新用户，截至年底已新增数十万名用户，成功带来千万以上的票房收益。公司也极力拓展相关战略合作，分别在报告期间内与京东及兴业银行等知名商户达成合作意向。

　　③ 打造特色影厅，提供差异化服务，丰富用户体验

　　公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在与IMAX达成战略合作的同时，也不断持续加深与杜比影院、MX4D等公司的合作，拓展更多具有先进技术的特色的影厅。

　　报告期内：（1）公司与IMAX公司进一步签署30家IMAX影院协议，截至2018年12月31日，公司已开业IMAX影院31家，预计到2023年公司旗下金逸IMAX影院将增至90家；（2）携手MX4D开启深度合作，截至2018年12月31日，公司已拥有8个MX4D影厅；（3）与杜比实验室（纽交所代码：DLB）达成战略合作，在未来将加快杜比影院（Dolby Cinema?）的开设及杜比数字影院系统的部署，计划四年内在中国开设20个杜比影院，并于三年内在中国部署630套杜比数字影音系统。

　　同时，公司逐步开始尝试布局特色主题影厅，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验。

　　④ 打造影院“硬实力”，全面推动激光化升级

　　近年来，中国影院发展飞速，高端、经济、创新的技术产品，已成为影院建设的重要组成部份。报告期内，公司与中国激光放映技术旗舰品牌中影光峰激光影院技术北京有限公司再度牵手，达成激光升级战略合作，在放映技术上对放映设备进行全面升级，将影城原放映设备升级改造为激光放映，预计在未来两年内完成旗下所有影院的激光升级，公司也将积极探索更新的激光领域，进一步提升放映质量，以保持放映技术及观影品质，为观众提供高品质的观影服务。

　　⑤ 探索泛娱乐，摆脱传统营销束缚

　　2018年，在影院经营压力渐涨下，为减少影院的压力，公司开始积极探索泛娱乐，针对电影消费主力群体的消费行为，探索从一到多，从单纯观影到多样化娱乐的影院泛娱乐计划，充分利用影院闲置空间，打造多个娱乐元素一应俱全的泛娱乐场所，努力摆脱传统营销束缚，拓宽观影之外的体验。报告期内，公司引进数种娱乐设施，如：按摩椅、点唱机、娃娃机、口红机和福袋机等，增加影城的娱乐设备，以丰富影城观影之外的候场体验，同时提升公司的广告收入。

　　（4）创新服务体验，抢占市场先机

　　随着《国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知》的发布，点播影院逐步成为现代观影模式的重要补充，不仅弥补了传统院线的观影体验，同时也打破了看电影的时空限制，并配备别具特色的电影街区、电影会所、咖啡吧等，以较为私密的空间强化社交属性，是一种全新的观影模式。目前公司已在福州、杭州、苏州、太原等地成立点播影院，以提高在当地的知名度，并视未来的营运情况进行扩点，积极寻找更多商机，以补充传统影院的盈利模式。

　　（5）加大影视投资，打造全产业链影视集团

　　报告期内，公司充分发挥资源优势，积极拓展电影投资项目，参投并上映的影片共10部：春节档影片《红海行动》、《唐人街探案 2》、《熊出没：变形记》，暑期档电影《邪不压正》、《西红市首富》、《爱情公寓》、《解码游戏》，国庆档电影《胖子行动队》、《李茶的姑妈》，元旦档电影《来电狂响》，其中《红海行动》、《唐人街探案2》、《西红市首富》分别斩获了36.51亿元、33.97亿元、25.48 亿元的票房佳绩，取得了良好的市场影响力。

　　同时，公司投资影视制作企业，布局影视全产业链。2018年，公司投资深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”）。中汇影视主营业务为IP版权运营，影视剧的投资、制作与发行；以IP为核心，中汇影视建立了一套IP挖掘和采购体系，培养了一支经验丰富的IP评估、采购及运营的团队，并拥有大量的IP储藏。本次投资为公司获取IP资源，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端提供了新渠道，未来公司还可充分发挥自身优势，利用中汇影视已有的IP资源和IP挖掘能力，以前端IP为驱动，进行影视开发制作，实现业务链延伸。

　　（6）尝试大消费投资，寻求电影协同发展

　　2018年，公司投资思润企业管理（天津）合伙企业（有限合伙），该企业是由中国大消费领域知名企业家及龙头品牌商家出资设立的联合体，致力于拓展中国商业地产及大消费生态圈领域的投资机会，分享市场成长。公司投资该企业，可以进一步拓展公司业务发展，完善公司电影全产业链布局，提升公司的核心竞争力。

　　（7）加大研发投入，提升公司核心竞争力

　　技术创新是推动企业发展、提升市场竞争力的第一要素，为进一步提升服务能力和水平，提升观影用户体验，增强观影用户黏性，巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康发展，公司逐步加大研发投入，增加和优化研发团队人员结构，并大力完善研发硬件条件。报告期内，公司根据市场及创新需要，针对性的启动了9项自主立项研发项目。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、同一控制下企业合并

　　截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

　　2、报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

　　截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

　　3、其他原因的合并范围变动

　　（1）报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

　　■

　　（2）报告期清算合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视        公告编号：2019-006

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月10日在广州市天河区天河北路468号广州嘉逸国际酒店M6会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年3月31日向全体董事、监事、高管发出。本次会议由董事长李晓文先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事王露女士因公出差在外，采用通讯表决出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。

　　独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将分别在 2018年年度股东大会上进行述职。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2018年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-008）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2018年度公司内部控制规则落实情况和〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部 控制自我评价报告》、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为158，033，508.82元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，按母公司2018年度实现的净利润239，811，013.82元提取10%法定盈余公积金23，981，101.38元，减去分配 2017 年度的现金红利100，800，000.00元，加上年初未分配利润848，201，469.19元，2018年末合并未分配利润为881，453，876.63元。2018年末母公司未分配利润为963，935，819.36元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2018年度，可供上市公司股东分配的利润为人民币不超过881，453，876.63元。

　　结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本268，800，000为基数，向全体股东每10股派发2.8元人民币现金（含税），共计派发现金股利75，264，000元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在公司实施上述利润分配预案后，母公司可供分配利润尚余891，371，819.36元，全额结转下一年度。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

　　公司董事会一致认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2019 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效 率，同意公司申请的2019年度日常关联交易预计。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2019-009）、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2019年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2019年度拟投资新建影城30家，计划投资不超过5亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》。

　　董事会同意公司将委托理财最高额度由不超过6亿元人民币调整为不超过10亿元人民币，将委托理财期限由原期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见》和《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的公告》（        公告编号：2019-010）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》。

　　董事会同意公司将综合授信额度由不超过9亿元人民币调整为不超过15亿元人民币，将授权期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起1年，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的公告》（        公告编号：2019-011）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2019-012）及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　十三、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》。

　　14.1、审议通过了《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》。

　　董事长李晓文先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.2、审议通过了《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》。

　　公司董事、总经理李晓东先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.3、审议通过了《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》。

　　公司董事、副总经理易海先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.4、审议通过了《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度薪酬》。

　　公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.5、审议通过了《公司董事黄瑞宁先生2018年年度薪酬》。

　　公司董事黄瑞宁先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.6、审议通过了《公司董事杨伟洁女士2018年年度薪酬》。

　　公司董事杨伟洁女士回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.7、审议通过了《公司独立董事李仲飞先生2018年年度薪酬》。

　　公司独立董事李仲飞先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.8、审议通过了《公司独立董事罗党论先生2018年年度薪酬》。

　　公司独立董事罗党论先生回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　14.9、审议通过了《公司独立董事王露女士2018年年度薪酬》。

　　公司独立董事王露女士回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对议案14.1至14.6发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于2018年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》。

　　15.1、审议通过了《公司财务总监曾凡清先生2018年年度薪酬》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.2、审议通过了《公司副总经理叶雪英女士2018年年度薪酬》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（        公告编号：2019-013）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（        公告编号：2019-013）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　十八、审议通过了《关于修订〈广州金逸影视传媒股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责、权限，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《广州金逸影视传媒股份有限公司公司章程》和其他有关法律法规，董事会同意公司对《广州金逸影视传媒股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司总经理工作细则》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于修订〈广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则〉的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《广州金逸影视传媒股份有限公司公司章程》和其他有关法律法规，董事会同意公司对《广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则》进行修订。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　同意公司召开2018年年度股东大会，关于召开2018年年度股东大会的会议通知，另行披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视        公告编号：2019-007

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月10日广州市天河区天河北路468号广州嘉逸国际酒店M6 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年3月31日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度监事会工作报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2018年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-008）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　同意公司提交的《2018年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于公司2018年度公司内部控制规则落实情况和〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，是公司对投资者的合理回报，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

　　经审查，监事会认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2018年度实际金额未超 2018年关联交易审批额度，2019年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

　　经审核，监事会一致认为：公司本次调整闲置自有资金进行委托理财额度及期限，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见》和《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（2019-010）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-012）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2018年度公司监事薪酬的议案》。

　　11.1、审议通过了《公司监事温泉先生2018年年度薪酬》。

　　公司监事温泉先生回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　11.2、审议通过了《公司监事黄海鹰先生2018年年度薪酬》。

　　公司监事黄海鹰先生回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　11.3、审议通过了《公司监事陈碧云女士2018年年度薪酬》。

　　公司监事陈碧云女士回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　11.3、审议通过了《公司监事黄青照女士2018年年度薪酬》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。】

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（2019-013）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　此项议案需经2018年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（2019-013）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视      公告编号：2019-009

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务，预计2019年度拟与关联方发生总金额不超过1，801.94万元的关联交易。公司2018年与关联方预计发生关联交易合计为1，930.95万元。报告期内，实际发生金额为1，502.72万元，未超出公司预计金额。

　　公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司2019年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2019年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。

　　本次日常关联交易预计事项存在部分租赁面临到期及新增租赁的情形，到期租赁及新增租赁都将签署新的关联租赁合同，所以本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，其中关联股东在审议此议案时应回避表决。

　　（二）2019年预计关联交易类别和金额

　　2019年度，本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　注：

　　1、接受公司电影放映服务的关联方均为公司实际控制人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。

　　2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人控制的企业，故统一列示。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）五洲电影发行有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：五洲电影发行有限公司

　　法定代表人：曾茂军

　　注册资本：5000万元

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2018年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产508，822，043.79元，净资产85，823，171.19元。2018年度实现营业收入1，455，691，084.23元，净利润53，710，109.22元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。

　　（二）霍尔果斯五洲电影发行有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：霍尔果斯五洲电影发行有限公司

　　法定代表人：曾茂军

　　注册资本：1000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地4号楼321室

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；租赁摄影器材。

　　截止2018年12月31日，霍尔果斯五洲电影发行有限公司总资产292，308，573.15元，净资产1，073，157.41元。2018年度实现营业收入1，366，011，096.63元，净利润60，555，656.85元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　霍尔果斯五洲电影发行有限公司为公司参股子公司的全资子公司，因此公司与霍尔果斯五洲电影发行有限公司构成关联方。

　　（三）苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　法定代表人：杨伟洁

　　注册资本：300万元

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：苏州市吴中区木渎镇金山南路288号（苏州国际影视娱乐城1号楼）

　　经营范围：物业管理；接受委托从事房屋租赁、物业设施租赁、场地租赁、广告牌（位）租赁；水电维修；清洁服务；停车场管理；批发、零售：日用百货、针织纺品、服装鞋帽、化妆品、家具、五金交电、家用电器、电子产品、计算机软硬件及相关配件、通讯器材、仪器仪表、工艺美术品、玩具、办公用品、文体用品、黄金饰品、珠宝饰品、眼镜、钟表；餐饮服务、食品销售（按许可证所列范围及方式经营）；验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2018年12月31日，苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产37，737，427.67元，净资产-39，989，909.22元。2018年度实现营业收入11，208，095.91元，净利润-13，127，542.52元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　苏州太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任苏州太阳城物业的法人代表，因此公司与苏州太阳城物业构成关联方。

　　（四）广州市礼顿酒店有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：3300万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三

　　经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。

　　截止2018年12月31日，广州礼顿酒店有限公司总资产83，644，400.37元，净资产77，211，154.01元。2018年度实现营业收入60，968，881.35元，净利润17，344，100.90元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州礼顿酒店为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。

　　（五）广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：1.5亿元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）

　　经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

　　截止2018年12月31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司总资产5，959，659，061.64元，净资产2，389，185，187.68元。2018年度实现营业收入178，820，503.72元，净利润-198，235，620.15元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。

　　（六）广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　法定代表人：袁嘉利

　　注册资本：6300万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：广州市天河区黄埔大道西188号

　　经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专业停车场服务。

　　截止2018年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司总资产227，738，786.03元，净资产89，379，856.62元。2018年度实现营业收入65，722，476.24元，净利润-2，329，048.51元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。

　　（七）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号

　　经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房。

　　截止2018年12月31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产314，548，199.22元，净资产47，243，890.58元。2018年度实现营业收入93，337，194.09元，净利润27，327，904.95元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。

　　（八）成都嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：10，000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。

　　截止2018年12月31日，成都嘉裕房地产发展有限公司总资产3，075，957，717.65元，净资产268，309，377.23元。2018年度实现营业收入302，077，542.86元，净利润-142，786，008.34元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与成都嘉裕构成关联方。

　　（九）广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　法定代表人：黄瑞宁

　　注册资本：500万元

　　公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区华成路8号之三首层105号

　　经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。

　　截止2018年12月31日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司总资产15，707，107.61元，净资产11，433，115.30元。2018年度实现营业收入19，442，075.28元，净利润1，412，775.09元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　礼顿酒店物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。

　　（十）宁波市嘉裕房地产开发有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：宁波市嘉裕房地产开发有限公司

　　法定代表人：杨伟洁

　　注册资本：5000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：宁波市鄞州区安波路168号047幢3-3（3-3-1、3-3-2）

　　经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；房地产中介服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　截止2018年12月31日，宁波市嘉裕房地产开发有限公司总资产461，103，172.47元，净资产44，669，835.22元。2018年度实现营业收入0.00元，净利润-128，375.29元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　宁波嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与宁波嘉裕构成关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据

　　公司与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、租赁合同

　　（1）已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行，如合同履行过程中，发生情势变更，双方可根据实际情况适时调整；

　　（2）公司、广州金逸珠江电影院线有限公司与广州礼顿酒店有限公司签署的《租赁合同》都将于2019年9月30日到期；公司与广州市嘉裕房地产发展有限公司签署的《租赁合同》将于2019年10月14日到期；广州金逸太阳城分公司与太阳城物业签署的《租赁合同》将于2019年6月30日到期；公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署新的租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（3）公司拟在宁波开设影院，拟与宁波市嘉裕房地产开发有限公司签署《租赁合同》，公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2、其他关联交易

　　公司及其下属子公司与关联方发生的其他关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、接受电影发行、接受酒店服务，双方将根据经营活动的实际需求另行签订相关合作协议，均按照市场化定价为原则，参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、公司独立董事的意见

　　独立董事在本次会议召开前事前审核了公司2019年度日常关联交易事项，同意将2019年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议，并在董事会审议本议案时发表了如下独立意见：

　　公司独立董事同意本次关联交易预计的事项，并发表了独立意见：经审核，公司预计2019年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：金逸影视2019年度预计发生的上述关联交易履行的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对金逸影视2019年度预计日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视        公告编号：2019-010

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于调整2019年度使用闲置自有资金

　　进行委托理财额度和期限的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2019年4月10日召开第三届第十八次会议审议通过了《关于调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》，现将具体事宜公告如下：

　　一、本次调整概述

　　本次调整前，公司于2019年1月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，详情可查阅公司于2019年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（        公告编号：2019-003）。

　　公司在控制投资风险的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，将委托理财最高额度由不超过6亿元人民币调整为不超过10亿元人民币，将委托理财期限由原期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　本次调整事项尚需提交2018年度股东大会审议，具体如下：

　　二、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　调整后，最高额度不超过人民币10亿元，该额度自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）投资品种

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

　　（四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）投资授权期限

　　调整后，自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项需经第三届董事会第十八次会议审议通过，并需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（八）信息披露

　　公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

　　三、委托理财的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、市场风险

　　虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、操作风险

　　委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

　　3、法律风险

　　在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　五、相关审批程序及审批意见

　　（一）董事会审议情况

　　2019年4月10日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将委托理财最高额度由不超过6亿元人民币调整为不超过10亿元人民币，将委托理财期限由原期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　（二）监事会审议情况

　　2019年4月10日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》。监事会认为：公司本次调整闲置自有资金进行委托理财额度及期限，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事就调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10亿元的自有资金购买低风险、安全性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次调整事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对于公司调整2019年度使用闲置自有资金购买理财额度及期限的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视     公告编号：2019-011

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于公司调整向银行申请综合授信额度

　　及授权期限的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次调整情况概述

　　本次调整前，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2018年9月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过9亿元人民币的银行综合授信额度，授权期限为1年，自董事会审议通过之日起开始起算。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　为进一步满足公司经营发展需要，保障公司各项业务正常有序开展，现根据公司实际经营需要，将综合授信额度由不超过9亿元人民币调整为不超过15亿元人民币，将授权期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起1年，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　本次调整事项尚需提交2018年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　二、调整后授信的基本情况：

　　单位：万元

　　■

　　公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。

　　三、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。

　　四、业务办理授权

　　本议案经股东大会审议通过之后，在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

　　五、备查文件

　　广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视        公告编号：2019-012

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行上述会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　根据财政部于2017年修订发布的新金融工具准则，主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　2、会计政策变更对公司的影响

　　本次变更后，公司将于2019年1月1日起按照2017年度修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关要求来执行上述会计政策。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定；本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。

　　六、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视     公告编号：2019-013

　　广州金逸影视传媒股份有限公司章程修正案

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》，同时根据公司经营发展需要变更公司经营范围。现结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，本次事项需经2018年年度股东大会审议通过方可实施，具体修订内容如下：

　　■

　　上述修订内容，最终以工商行政管理部门的核定内容为准。

　　待股东大会审议批准本次修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本次事项相关的工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905       证券简称：金逸影视        公告编号：2019-014

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》，同时《2018年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于2019年4月26日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理李晓东先生；董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生；独立董事罗党论先生；财务总监曾凡清先生；保荐代表人徐炯炜先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002905                                 证券简称：金逸影视                                 公告编号：2019-008