一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

　　自2006年8月设立以来，公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、驱动器等新产品，实现产品结构升级。

　　报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年以来，面临国家经济发展进入新常态，稳中向好的态势不断发展，制造业作为国家经济的磐石，虽行业竞争激烈，但受益于国家政策的大力扶持，为制造业市场创造了广阔发展的空间。公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，仅仅围绕董事会确定的方针政策和战略发展规划、经营目标，推动公司治理水平的提高、优化完善业务结构、加快技术创新和研发水平，企业总体稳步发展和前进，市场竞争力进一步提升。

　　截至2018年12月31日公司实现营业总收入599,051,534.99元，同比增长20.26%，实现营业利润72,900,816.75元，同比增长7.96%。实现利润总额83,465,907.02元，同比增长19.61%。实现归属于上市公司股东的净利润73,013,433.80元，同比增长22.01%。

　　报告期内，公司围绕年初经营目标，重点做了以下工作：

　　1、技术研发部以产品的差异化作为公司的核心优势，公司坚持对小批量、多品种的差异化研发，每年为客户量身定制近百项新产品，并针对公司在研新产品，做好内部和第三方检测工作。同时对公司现有产品不断进行升级改造和优化完善，提高公司产品的核心竞争优势。

　　2、优化企业营销模式，完善企业服务质量。公司在广东、天津设立分公司，充分发挥地域优势，提高为客户服务效率，保证服务的及时性。同时充分发挥线上销售的模式优点，多渠道推广公司产品，多维度拓宽市场空间，将上下游产业链结成利益共同体。在客户开发策略上，注重发挥公司的品牌和产品性能及价格优势，抓住关键少数，带动整个行业的上量。如智能物流、电动叉车、清洁设备、机器人等行业知名的厂家都是公司的战略合作伙伴。通过与行业知名及标杆厂家的合作形成示范和带动效应，提高了公司产品的竞争力和占有率。

　　3、2018年，公司在生产车间推行“经营体”管理模式的基础上，针对产品设立事业部门，将生产、销售、技术工程师组成专门的部门团队，更好的针对产品进行内外部的衔接与交流，从产品的设计前端，到生产中端，销售后端，服务尾端，一条龙跟踪，保证更加准确及时的传达客户反馈和信息，无缝衔接导入市场机制，调动全员积极性，全员销售，全员服务。

　　4、为解决部门之间、岗位之间、白领和蓝领员工之间发展不平衡问题，公司着力实施人才发展通道建设，先后制定实施了《员工职业发展实施方案》、《员工绩效等级评定办法》、《蓝领人才技能等级评定办法》，根据公司的发展需要，结合员工个人的优势和性格特点，帮助他们进行职业生涯规划，设计成长路径，通过明确职业发展方向和目标，使员工不管是横向发展还是纵向提升，都为他们提供了机会和可能，与公司共成长。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．会计政策变更

　　因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

　　1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元。

　　2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

　　财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度合并现金流量表无影响。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度母公司现金流量表无影响。

　　2．会计估计变更说明

　　本期公司无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-013

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　■

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4月 11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》， 并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2018 年度利润分配预案情况

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润66,798,509.68 元，提取法定盈余公积金6,679,850.97 元，加上年初未分配利润117,701,989.91 元，实际可供股东分配的利润为163,420,648.62 元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。共派发现金1,200万元。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2018 年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司 2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定 的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发 展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害 公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　2018年度的利润分配方案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配的预案，并提请公司 2018年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告！

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-014

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

　　2、2018年9月15日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　（二）变更日期

　　根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

　　（三）变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定，其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据通知要求，公司对以下财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表项目调整情况

　　（1）、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。

　　（2）、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

　　（3）、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。

　　（4）、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

　　（5）、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。

　　（6）、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

　　（7）、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　（8）、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

　　2、利润表项目调整情况

　　（1）、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。

　　（2）、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　（3）、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

　　（4）、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　3、本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,244,259.08元，减少“管理费用”20,244,259.08元。

　　4、本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度合并现金流量表无影响。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”31,130.35元，减少“营业外收入”31,130.35元；对2017年度母公司现金流量表无影响。

　　三、独立董事意见

　　经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-016

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

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　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月22日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理宋小明先生，独立董事叶建荣先生，董事会秘书伍旭君女士、财务负责人方新浩先生以及保荐代表人阴豪先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-017

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易执行情况

　　及2019年度日常关联交易预计事项的公告

　　■

　　一、日常关联交易情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2019年4月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　（二）2018年度日常关联交易执行情况

　　1、商品、劳务相关

　　单位：万元

　　■

　　公司2018年向那步马达株式会社销售商品金额为228.97万元，未超过预计金额。公司2018年新增向那步马达株式会社采购原材料的关联交易，主要采购内容为钢材，关联交易金额14.40万元，金额较小，未超过公司2018年经审计净资产的0.5%，无需重新提交公司董事会审议及披露。

　　2、关联方为公司提供担保

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019 年度日常关联交易预计情况

　　1、商品、劳务相关

　　单位：万元

　　■

　　2、关联方为公司提供担保

　　为继续支持公司业务发展，公司实际控制人岑国建、周国英将继续为公司及公司全资子公司中大创远银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，预计金额不超过人民币30,000万元。

　　二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

　　（一）关联方基本情况

　　1、那步马达株式会社

　　那步马达株式会社系公司参股子公司，成立于2012年10月1日，法定代表人（代表取缔役）为中津晃一，注册资本为888万日元，中大力德、株式会社中津制作所分别持有49%和51%股权，住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目14-2，经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。

　　2、中大创远

　　中大创远系公司全资子公司，成立于2010年6月7日，法定代表人为岑国建，注册资本为700万美元，中大力德直接、间接合计控制100%股权，住所为宁波杭州湾新区金慈路159号，经营范围为伺服电机、交流伺服装置、直线电机、其他电机、工业机器人及成套系统、齿轮、齿轮箱、减速箱、变速箱、精密轴承、五金工具、模具、数控机床关键零部件制造、加工。

　　3、岑国建、周国英

　　岑国建担任公司董事长、总经理，周国英担任公司董事，岑国建、周国英夫妇合计控制公司57.1875%股权，为公司共同实际控制人。

　　（二）履约能力分析

　　公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　公司上述关联自然人为公司及全资子公司银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，是为了支持公司的发展，担保不收取担保费用，体现了股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

　　四、独立董事事前认可情况及独立意见

　　公司独立董事就2018年度日常关联交易的确认及2019年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司2018年度日常关联交易（包括少量超出预计金额的关联交易）的确认及2019年度日常关联交易的预计，是为公司正常生产经营活动所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2018年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2019年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2018年度关联交易的总结情况，并同意公司2019年的预计关联交易。

　　六、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的事先认可意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见。

　　特此公告！

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-018

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于设立美国子公司的公告

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　　一、概况

　　为高效对接国外市场，搜集国外市场前沿资讯信息，助力产品拓展市场、结构调整和创新战略发展，公司拟在美国设立全资子公司。2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司基本情况

　　1、公司名称：ZD Motor Drive Corporation

　　2、注册资本：拟不超过200万美元

　　3、经营范围：减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务等

　　4、股权结构：公司持股100%

　　5、注册地址：美国

　　上述对外投资设立的子公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

　　三、对外投资的目的、影响和风险

　　（一）对外投资的目的

　　根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立美国子公司有利于促进公司和美国市场的交流和合作，为公司搜集美国产品市场前沿资讯和信息，寻找潜在的合作伙伴和客户，推动公司在美国市场的进一步发展，增强公司国外市场的竞争力和持续发展的动力。

　　（二）对公司的影响

　　本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。由于尚出于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

　　（三）存在的风险

　　美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大的差异，可能给子公司的设立和运营带来一定的风险。

　　公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-019

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于拟开展供应链金融业务的公告

　　■

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　（一）业务简介

　　供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本，提高核心企业及配套企业的竞争力。

　　公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务（如下图所示）。

　　■

　　（二）业务优势

　　1、为供应商提供便捷低成本融资渠道，帮助供应商解决融资难的问题，能巩固公司在供应链中的主导地位；

　　2、征信系统和贷款卡上不体现贷款信息，不增加公司资产负债率；

　　3、通过金融机构实现全线上操作，确保安全，避免操作风险。

　　（三）业务额度及合作金融机构

　　业务额度：根据公司的发展及经营预算，本次拟开展针对公司供应商的供应链金融服务年度总额度累计不超过人民币3000万元。

　　合作金融机构：根据开展供应链金融业务机构的条件对比及匹配度，授权董事长决定供应链金融涉及合作机构、合作条件等具体事宜。

　　（四）业务流程

　　1、向金融机构确定供应链供应商名单；

　　2、公司跟金融机构确定供应链授信额度，金融机构为符合要求的供应商完成相关的权限配置操作，并收取供应商基础资料；

　　3、供应商向金融机构提供该笔融资业务项下的放款资料，包括贸易背景单据，如交易合同、发票等；

　　4、公司线上向金融机构确认应付账款，金融机构向有融资需求的供应商发放融资；

　　5、业务到期时，供应商按照约定，到期还款至金融机构。

　　二、供应链金融业务合作事项对公司的影响

　　本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下办理，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

　　三、风险分析

　　本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商真实的贸易背景前提下进行，不影响供应商的供货货期、产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故公司不存在任何的经营风险。

　　四、独立意见

　　经审核，开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同意开展供应链金融业务。

　　五、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-021

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于控股股东股票质押的公告

　　■

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波中大力德投资有限公司（以下简称“中大投资”）通知，中大投资将持有的公司部分股票办理了股票质押业务，具体情况如下：

　　一、本次股东股票质押情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押情况

　　截止本公告日，中大投资累计持有公司股份2,223.00万股，占公司总股本的27.79%。中大投资累计质押350万股，占其持有公司股份的15.74%，占公司总股本的4.38%。

　　三、其他说明

　　上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。中大投资资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、股票质押协议书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-011

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月1日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及其摘要。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入59,905.15万元，同比增长20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,287.62万元，同比增长21.78%。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度财务决算报告》。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的市场状况和新增产能，确定2019年度实现营业收入73,470万元为目标，力争实现利润的同步增长。同时预计新增固定资产投资约10,000万元。

　　特别提示：上述财务预算仅为公司2019年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下： 以2018年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。共派发现金1,200万元人民币。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

　　公司于2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内，公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　十、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　十二、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》

　　表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的公告》、保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　十四、审议通过《关于设立美国子公司的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立美国子公司的公告》。

　　十五、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟开展供应链金融业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》公告。

　　十七、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的事先认可意见。

　　特此公告！

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-020

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月9日15:00，结束时间为2018年5月10日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　（1） 《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　（2） 《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　（3） 《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　（4） 《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　（5） 《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　（6） 《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　（7） 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

　　（8） 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

　　（9） 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　（10） 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　（11） 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》

　　上述各项议案已经于2019年4月11日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2018年5月8日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月8日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2018年度股东大会”字样。

　　（3）登记地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　（4）现场会议联系方式：

　　联系人：伍旭君

　　电话：0574-63537088

　　传真：0574-63537088

　　电子邮箱：china@zd-motor.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月 11日

　　附件1

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年      月     日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年5月10日的交易时间：上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日 15:00，结束时间为2019年5月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-012

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年4月11日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月1日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由岑建江先生召集和主持，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入59,905.15万元，同比增长20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,287.62万元，同比增长21.78%。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2018年度财务决算报告》。

　　监事会认为：公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上，结合2018年度的市场状况和新增产能，确定2018年度实现营业收入73,470万元为目标，力争实现利润的同步增长。同时预计新增固定资产投资约10,000亿元。

　　特别提示：上述财务预算仅为公司2019年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　监事会认为：公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司的总股本股80,000,000为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。共派发现金1,200万元人民币。

　　监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定 的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发 展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得 到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　八、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司 募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行 各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集 资金管理办法》的规定。2018 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　十二、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：002896         证券简称：中大力德         公告编号：2019-015

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　■

　　现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1488号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为11.75元，共计募集资金总额为人民币23,500.00万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销协议及保荐协议，本公司应支付安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用为人民币2,283.00万元(含税价2,419.98万元)；本公司已于2016年7月及2017年1月以自有资金支付保荐费用共计人民币201.40万元，剩余应支付的承销费用和保荐费用为人民币2,218.58万元(含税)；本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用和保荐费用后的余额人民币21,281.42万元已于2017年8月24日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行开立的39506001040016112募集资金专户银行账号。此外本公司累计发生人民币1,333.64万元(不含税)的其他相关发行费用，包括审计和验资费用人民币566.04万元、用于本次发行的信息披露费用人民币434.91万元、律师费用人民币309.43万元、发行手续费用人民币23.26万元。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用3,616.64万元(不含税)后，募集资金净额为人民币19,883.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年8月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4601号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　截至2018年12月31日，募集资金使用情况和结余情况如下:

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2018年12月31日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　[注1]与中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。

　　[注2]该账户已于2017年10月11日注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年2月10日公司第一届董事会第十四次会议和2018年3月6日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。有关事项具体如下：

　　1. 公司拟将“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司，实施地点由宁波杭州湾新区金慈路159号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号。

　　2. 募投项目实施主体变更为公司后，“年产20万台精密减速器生产线项目”拟使用部分公司现有房产，以便于项目尽早实施尽早投产，因此减少了新建厂房面积，土建工程投入减少，项目投资总额由21,826.99万元调整至18,928.87万元，变更后设备投入及铺底流动资金均保持不变，实施过程中公司可能根据项目进度需要和市场情况对部分具体设备进行适当调整。拟投入募集资金金额不变，仍为15,045.21万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3. 募投项目实施主体变更为公司后，“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额均保持不变，实施过程中公司可能根据项目需要和公司研发情况对项目所需部分具体设备进行适当调整。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司本年度内不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002896                           证券简称：中大力德                           公告编号：2019-010

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司