一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,108,284,080.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末，公司可控总装机容量为369.43万千瓦，其中火电359万千瓦，风电9.35万千瓦，生物质1.08万千瓦。公司装机容量占湖北全省发电装机容量7,401.05万千瓦(含三峡2,240万千瓦)的4.99%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量2,884.29万千瓦的12.45%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量170.93亿千瓦时，占湖北全省全年发电量2,851.06亿千瓦时的6.00%，同比增加28.69亿千瓦时，增长20.17%。全年完成售热量952.87万吉焦，同比增加239.05万吉焦，增长33.49%。

　　综合考虑国际国内形势，产业运行和地方发展等，以及2018年高基数影响，预计2019年全国用电增整速将平稳回落，在平水年，没有大范围极端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%左右。全国新增装机1.1亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高，电力供需总体平衡，全国火电利用小时4,300-4,400小时左右，非化石能源发电占比会有所提高。考虑到“降成本”要求，未来销售电价难以提升，且新增煤电全部参与市场交易、不再执行标杆电价，存量煤电计划电量不断减少，加之煤炭价格波动风险仍然存在，节能环保提质增效技术改造要求也不断提高，煤电企业预计经营风险仍会存在。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（财会〔2018〕15号）的要求，公司将实际收到的政府补助，在编制现金流量表时作为经营活动产生的现金流量列报，调增上年度经营活动产生的现金流量净额5,670,000.00元，调整后列报580,088,204.26元；调减上年度投资活动产生的现金流量净额5,670,000.00元，调整后列报-422,839,700.24元。

　　本次会计政策变更是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，湖北宏观经济运行稳中有升，全社会用电需求旺盛，全社会用电实现两位数增长，增幅创近七年来最好水平。全省全社会用电量2071.43亿千瓦时，同比增加202.43亿千瓦时，增长10.83%。各流域来水不均，除长江干流来水丰于多年平均近二成外，清江、汉江流域来水较多年平均偏少一至三成。水电(含三峡)全年共发电量1471.23亿千瓦时，同比下降1.50%，主力水电厂中，三峡、葛洲坝电厂全年分别发电1102.32亿千瓦时、181.80亿千瓦时，同比增长4.13%、-3.96%。水布垭、隔河岩电厂全年分别发电36.01亿千瓦时、27.29亿千瓦时，同比下降31.44%、31.11%；丹江电厂全年发电42.46亿千瓦时，同比增长45.17%。非统调水电厂全年共发电96.72亿千瓦时，同比下降24.17%。2018年，全省火电厂共发电1266.53亿千瓦时，增长17.78%。火电发电量占全省全社会用电量的61.14%，有力支撑了全省电力正常供应。2018年，全省发电设备平均利用小时3935小时，同比增加109小时，其中水电4005小时，同比减少71小时；火电4525小时，同比增加568小时。全年统调火电机组利用小时4629小时，同比增加709小时。报告期内，公司完成发电量170.93亿千瓦时，售热量952.87万吉焦，机组利用小时4632小时，同比增加735小时。

　　报告期内，受国内外经济形势、煤炭行业发展态势，天气水情等诸多因素影响，国内煤炭市场价格总体高位震荡，年度中国沿海电煤采购价格指数（中国电力企业联合会定期发布的价格指数，定位为真实客观地反映发电侧电煤采购价格水平以及变动趋势的指数体系）5500大卡成交价均值为652元/吨，较政府部门规定的价格绿色区间（正常价格区间）上限值高出82元/吨。受此影响，公司报告期年度入炉综合标煤单价775.25元/吨，同比上升21.1元/吨。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、会计政策变更

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据上述通知的要求，公司修改了财务报表列报格式。

　　资产负债表中，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　利润表中，将原“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报，并且调整“其他收益”列报位置。

　　现金流量表中，将实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　财政部会计司于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。根据上述规定的要求，公司修改了“利息费用”和“利息收入”、代扣个人所得税手续费等项目的列报。

　　经公司于2019年4月10日召开的第八届董事会召开第24次会议通过，公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　1、资产负债表

　　■

　　2、利润表

　　■

　　3、现金流量表

　　■

　　本次会计政策变更，是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　二、会计估计变更

　　为进一步完善公司应收款项的风险管控制度和措施，有效控制坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反映公司财务状况和经营成果，加强应收款项的回收和考核，结合行业情况和公司实际经营情况，自2018年12月31日起，公司变更了应收款项坏账准备计提个别认定与组合测试方法。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，本次会计估计变更前后应收款项坏账计提政策对照如下：

　　1、个别认定

　　①个别认定依据

　　■

　　②个别认定坏账准备计提方法

　　■

　　2、组合测试

　　①组合类别

　　■

　　②变更前后确定组合的依据

　　A、变更前组合确定依据

　　■

　　B、变更后组合确定依据

　　■

　　③变更前后组合计提坏账准备的方法

　　A、变更前组合坏账准备的计提方法

　　■

　　B、变更后不同组合坏账准备的计提方法

　　■

　　C、变更前、后组合中采用账龄分析法计提坏账准备比例

　　变更前、后组合中采用账龄分析法计提坏账准备比例无变化，具体如下：

　　■

　　3.会计估计变更影响数

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000966                证券简称：长源电力               公告编号：2019-014

　　国电长源电力股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第二十四次会议于2019年4月10日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月29日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到7人。公司副董事长肖宏江因事未能出席本次会议，书面委托董事王超代为出席会议并行使表决权；独立董事徐长生因事未能出席本次会议，书面委托独立董事沈烈代为出席会议并行使表决权。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议听取了独立董事述职报告。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，做出了以下决议：

　　（一）审议通过了2018年度公司工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》中第二节“公司简介和主要财务指标”、第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第五节“重要事项”有关内容。

　　（二）审议通过了公司2018年年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了公司2018年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”有关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了关于公司2018年度财务决算的报告

　　根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2018年度，公司合并报表口径实现营业收入656,253.74万元，发生营业成本590,863.26万元，税金及附加7,225.58万元，管理费用8,440.30万元，财务费用22,169.95万元，资产减值损失2,369.44万元,其他收益383.28万元，投资收益5,402.94万元，营业外收支净额-1,103.43万元，实现利润总额29,808.53万元，实现合并口径净利润21,563.57万元。2018年度，公司实现基本每股收益0.1883元/股，加权平均净资产收益率6.29%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年度审计报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了关于公司2018年度利润分配方案的议案

　　经瑞华会计师事务所审计，公司母公司2018年度实现净利润-1,012.99万元、“三供一业”分离移交减少未分配利润19.06万元，加上母公司期初未分配利润46,450.35万元，母公司2018年期末可供分配利润为45,418.30万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议同意以2018年末总股本1,108,284,080股向公司全体股东每10股派现金0.6元（含税），共计分红金额为6,649.70万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度利润分配方案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2018年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2019-019）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了关于公司会计政策变更的议案

　　会议同意按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的有关要求编制公司财务决算报表。本次会计政策变更，是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（        公告编号：2019-018）。

　　（七）审议通过了关于公司会计估计变更的议案

　　会议同意对公司应收款项坏账准备计提个别认定与组合测试方法等会计估计事项进行变更。本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，对公司业务范围无影响，变更后公司的财务信息将更加客观。本次会计估计变更后，将增加公司2018年度应收账款坏账准备3,917,536.25元，其他应收款坏账准备2,893,467.85元，合计6,811,004.11元，减少归属于母公司净利润6,772,148.83元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（        公告编号：2019-018）。

　　（八）审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2018年内部控制自我评价报告》。

　　（九）审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

　　会议认为国电财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　（十）审议通过了关于公司开展债券融资的议案

　　会议同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册总额10亿元，期限9个月，注册额度两年内根据实际需要自主分期发行。同时通过交易所、证监会系统发行公司债券，发行总额10亿元，期限3年，分期发行，并在取得核准批文后一年内完成首期发行。超短期融资券及公司债券发行综合成本不高于银行同期贷款基准利率，最终发行利率按照市场情况决定。

　　公司本次超短期融资券和公司债券的发行需获得银行间市场交易商协会和证券监管机构的批准，该事项能否获得批准具有不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展债券融资的公告》（        公告编号：2019-020）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了关于投资建设广水市中华山二期风电项目并增资广水风电公司的议案

　　会议同意公司以现金方式对广水风电进行增资，增资金额不超过8,400万元，并以其为主体投资建设广水市中华山二期风电项目。该项目风电场规划容量49.5MW（兆瓦，下同），拟安装24台2MW及1台1.5MW风力发电机组，年等效满负荷小时数2,390小时，年上网电量11,948万千瓦时，项目静态总投资41,146万元（无外送工程），动态总投资41,982万元。

　　公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设中华山二期风电项目的公告》（        公告编号：2019-021）。

　　（十二）审议通过了关于董事会换届选举的议案

　　公司第九届董事会仍由九名董事组成，经董事会提名委员会提议，决定提名：杨勤、邓玉敏、赵虎、袁天平、薛年华、王超、周彪、汤湘希、汪涛等九人为公司第九届董事会董事候选人，其中：周彪、汤湘希、汪涛等三人为公司第九届董事会独立董事候选人，周彪、汤湘希为会计专业人士。上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需要提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

　　（十三）审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案

　　会议决定于2019年5月15日（星期三）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会的通知》（        公告编号：2019-026）。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告

　　附件：董事候选人简历

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　杨勤，男，1966年4月出生，大学本科学历，高级工程师，现任公司董事长、国家能源集团水电产业运营管理中心主任。历任国家电力公司火电建设部火电项目管理处副处长、电源建设部工程协调处副处长，中国国电集团公司工程建设部火电处处长，国电电力发展股份有限公司工程建设部主任，中国国电集团公司工程建设部副主任、招标中心主任，国电江西电力有限公司党组书记、副总经理，长源电力总经理、国电集团公司水电与新能源发展部主任。与董事候选人赵虎、袁天平、薛年华同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师，湖北省第十一次党代会代表、湖北省第十二届政协委员。现任湖北能源集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任三峡财务有限责任公司董事。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡水电工程有限公司董事长，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，中国长江电力股份有限公司副总经理，北京长电创新投资管理有限公司董事。与董事候选人王超同为公司第二大股东湖北能源集团股份有限公司（对公司持股10.8％）推荐的董事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵虎，男，1965年2月出生，硕士学位，高级经济师，现任公司副董事长、党委书记，国电湖北公司党委书记、副总经理。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，国电长源电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、监事会主席。与董事候选人杨勤、袁天平、薛年华同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　袁天平，男，1965年12月出生，硕士学位，高级工程师，现任公司董事、总经理，国电湖北公司执行董事。历任湖北汉川电厂热工分场主任、副总工程师，国电长源汉川第一发电有限公司副总经理、总经理，长源电力副总经理。与董事候选人杨勤、赵虎、薛年华同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　薛年华，男，1969年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事、副总经理。历任华中电力集团公司技术中心经济室副主任、主任，国电华中分公司电源部副主任、生产经营部副主任、营销财务部副主任、市场营销部主任、营销财务部主任、副总经济师兼综合管理部主任、规划发展部主任。与董事候选人杨勤、赵虎、袁天平同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王超，男，1975年1月出生，大学学历，经济学学士，高级会计师，现任湖北能源集团股份有限公司资产财务部主任。历任湖北能源集团股份有限公司审计部主任审计师、资产财务部副主任、资产财务部主任。与董事候选人邓玉敏同为公司第二大股东湖北能源集团股份有限公司（对公司持股10.8％）推荐的董事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周彪，男，1964年8月出生，中国注册会计师协会非执业会员，中国注册税务师,现任公司独立董事。历任中国船舶工业总公司国营武汉造船专用设备厂会计，湖北会计师事务所审计部经理、副所长，岳华会计师事务所湖北分所审计部经理、副所长，中瑞岳华会计师事务所湖北分所审计部经理、副所长，湖北卫东控股集团有限公司副总经理，湖北卫东化工股份有限公司董事会秘书。与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汤湘希，男，1963年10月出生，博士研究生，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。历任中南财经政法大学助教、讲师、副教授、教授。与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汪涛，男，1970年12月出生，博士研究生，现任武汉大学经济与管理学院副院长。历任武汉大学管理学院助教、讲师，武汉大学商学院副教授、教授。与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000966                 证券简称：长源电力             公告编号：2019-026

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会，经公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。

　　3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2019年5月15日（星期三）下午2：50；

　　（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年5月14日下午3：00～2019年5月15日下午3：00；

　　（3）深交所交易系统网络投票时间：2019年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

　　（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.公司2018年度报告及摘要

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-017）。

　　2.公司2018年度董事会工作报告

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年度报告全文第三节 “公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”和第九节“公司治理”有关内容。

　　3.公司2018年度监事会工作报告

　　公司2018年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年度报告全文中第九节“公司治理有关内容”有关内容。

　　4.关于公司2018年度财务决算的报告

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司2018年度审计报告。

　　5.关于公司2018年度利润分配方案的议案

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《利润分配方案公告》（        公告编号：2019-014、019）。

　　6.关于公司开展债券融资的议案

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于开展债券融资的公告》（        公告编号：2019-014、020）。

　　7.关于公司董事会换届选举的议案

　　该议案以累积投票方式选举，应选非独立董事6名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》和《独立董事提名人及候选人声明公告》（        公告编号：2019-014、023、024、025）。

　　8.关于公司监事会换届选举的议案

　　该议案以累积投票方式选举，应选非职工监事2名（公司职工监事由工会组织职工代表民主选举产生），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（        公告编号：2019-015）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职报告详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露的有关内容。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2019年5月13日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

　　2．会议联系方式：

　　联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1.委托人名称：                                      ，

　　持股性质：                  ，数量：              ，

　　2.受托人姓名：           ，身份证号码：             ，

　　3.对公司2019年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：          ,有效期限：           ，

　　5.委托人签名（或盖章）          ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2018年度股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：000966                证券简称：长源电力                公告编号：2019-015

　　国电长源电力股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　国电长源电力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2019年4月10日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月29日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

　　（一）审议通过了公司2018年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了公司2018年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年度报告全文中“第九节 公司治理”有关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了关于公司2018年度财务决算的报告

　　瑞华会计师事务所认为：公司2018年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：瑞华会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了关于公司2018年度利润分配方案的议案

　　经瑞华会计师事务所审计，公司母公司2018年度实现净利润-1,012.99万元、“三供一业”分离移交减少未分配利润19.06万元，加上母公司期初未分配利润46,450.35万元，母公司2018年期末可供分配利润为45,418.30万元。根据《公司法》和《公司章程》，会议同意以2018年末总股本1,108,284,080股向公司全体股东每10股派现金0.6元（含税），共计分红金额为6,649.70万元。

　　监事会认为公司上述2018年度利润分配方案符合法律法规和公司章程的有关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度利润分配方案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2018年度利润分配方案的公告》（        公告编号：2019-019）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了关于公司会计政策变更的议案

　　会议同意按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的有关要求编制公司财务决算报表。公司本次会计政策变符合国家相关政策法规，变更后能够使财务报表更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（        公告编号：2019-018）。

　　（六）审议通过了关于公司会计评估变更的议案

　　会议同意根据实际情况，对公司应收款项坏账准备计提个别认定与组合测试方法等会计估计事项进行变更。公司本次对会计估计的变更能够使财务报表更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计估计变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（        公告编号：2019-018）。

　　（七）审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据五部委发布的《内部控制基本规范》及指引要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意公司内部控制自我评价报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2018年内部控制自我评价报告》。

　　（八）审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

　　会议认为国电财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　（九）审议通过了关于公司开展债券融资的议案

　　会议同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册总额10亿元，期限9个月，注册额度两年内根据实际需要自主分期发行。同时通过交易所、证监会系统发行公司债券，发行总额10亿元，期限3年，分期发行，并在取得核准批文后一年内完成首期发行。超短期融资券及公司债券发行综合成本不高于银行同期贷款基准利率，最终发行利率按照市场情况决定。

　　公司本次超短期融资券和公司债券的发行需获得银行间市场交易商协会和证券监管机构的批准，该事项能否获得批准具有不确定性，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司开展债券融资的公告》（        公告编号：2019-020）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）关于投资建设广水市中华山二期风电项目并增资广水风电公司的议案

　　会议同意公司以现金方式对广水风电进行增资，增资金额不超过8,400万元，并以其为主体投资建设广水市中华山二期风电项目。该项目风电场规划容量49.5MW（兆瓦，下同），拟安装24台2MW及1台1.5MW风力发电机组，年等效满负荷小时数2,390小时，年上网电量11,948万千瓦时，项目静态总投资41,146万元（无外送工程），动态总投资41,982万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设中华山二期风电项目的公告》（        公告编号：2019-021）。

　　（十一）审议通过了关于监事会换届选举的议案

　　公司第九届监事会仍由3名监事成员组成，非职工监事由陈如轩先生、龙凤女士作为候选人，提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举；经公司民主选举，职工监事为窦鸿斌先生。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　附：监事候选人简历

　　国电长源电力股份有限公司监事会

　　2018年4月12日

　　附件：

　　第九届监事会监事候选人和职工监事简历

　　陈如轩，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师，现任公司党委委员、纪委书记。历任大同第二发电厂党委委员、生产副厂长，大同发电厂党委委员、副总经理，大同发电厂党委书记、总经理。与董事候选人杨勤、赵虎、袁天平、薛年华同为公司控股股东中国国电集团有限公司（对公司持股37.39％）推荐的董事、监事候选人。此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　龙凤，女，1980年3月出生，硕士研究生学历，会计师，现任湖北正源电力有限公司审计专责兼资金资产管理专责（目前在湖北省电力公司输配电价成本管理岗位挂岗）。历任宜昌供电公司输电中心财务科会计信息管理专责、财务资产部会计信息专责、财务规划与全面预算专责、资金监控与现金流量管理专责、湖北正源电力有限公司审计专责兼资金资产管理专责。与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，与本公司、持有公司股份的股东和实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　窦鸿斌，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级经济师，现任公司职工监事、人力资源部主任。历任国电宁夏石嘴山发电有限责任公司党委工作部主任、人力资源部主任、总经理工作部主任、长源公司人力资源部副主任。与董事候选人杨勤、赵虎、袁天平、薛年华和监事候选人陈如轩同在本公司工作，此外与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000966                证券简称：长源电力        公告编号：2019-016

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于部分联系方式变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司网络和通信系统升级，公司电子邮箱和董事会秘书、证券事务代表电子邮件地址发生变化，变更后的邮箱地址如下：

　　1. 公司电子邮箱变更为：cy@cydl.com.cn；

　　2. 董事会秘书电子邮箱变更为：liujun@cydl.com.cn；

　　3. 证券事务代表电子邮箱变更为：zhoufeng@cydl.com.cn。

　　公司、董事会秘书及证券事务代表其他联系方式保持不变，具体情况详见公司于2019年4月12日在《巨潮资讯网》上披露的《2018年年度报告》中的有关内容。

　　敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：000966                 证券简称：长源电力              公告编号：2019-018

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于会计政策及会计估计变更的公告

　　■

　　公司于2019年4月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》和《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司拟按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年财务决算报表。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的有关规定，公司对财务报表相关科目和可比会计期间的比较数据进行了相应调整，具体如下：

　　1.资产负债表

　　■

　　2.利润表

　　■

　　注：根据财政部会计司于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司调整了“利息费用”和“利息收入”、代扣个人所得税手续费等项目的列报。

　　3.现金流量表

　　■

　　（三）对公司的影响

　　公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，变更后的会计报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　二、会计估计变更情况概述

　　（一）会计估计变更的原因

　　为进一步完善公司应收款项的风险管控制度和措施，有效控制坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反映公司财务状况和经营成果，加强应收款项的回收和考核，结合行业情况和公司实际经营情况，公司拟变更应收款项坏账准备计提个别认定与组合测试方法。

　　（二）会计估计变更的主要内容

　　1.个别认定

　　①个别认定依据

　　■

　　②个别认定坏账准备计提方法

　　■

　　2.组合测试

　　①组合类别

　　■

　　②变更前后确定组合的依据

　　A变更前确定组合的依据

　　■

　　B变更后确定组合的依据

　　■

　　③变更前后组合计提坏账准备的方法

　　A变更前确定组合的依据

　　■

　　B变更后不同组合计提坏账准备的计提方法

　　■

　　C变更前、后组合中采用账龄分析法计提坏账准备比例

　　变更前、后组合中采用账龄分析法计提坏账准备比例无变化，具体如下：

　　■

　　3.会计估计变更影响数

　　■

　　（三）对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对以前年度财务报表没有影响。

　　三、董事会关于会计政策和会计估计变更的说明

　　本次会计政策及会计估计变更所涉议案已经公司2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会认为：

　　（一）本次会计政策变更，是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，对公司业务范围无影响，变更后公司的财务信息将更加客观。本次会计估计变更后，将增加公司2018年度应收账款坏账准备3,917,536.25元，其他应收款坏账准备2,893,467.85元，合计6,811,004.11元，减少归属于母公司净利润6,772,148.83元。

　　（三）此次会计政策及会计估计变更对公司净利润、所有者权益无重大影响，故无需提交公司股东大会审议。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事事前审阅了公司本次会计政策及会计估计变更的相关资料，并发表如下独立意见：

　　（一）公司本次会计政策是根据相关法律、法规的规定做出的法定变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也未对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。

　　（二）本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，对公司业务范围无影响，将使公司财务信息更为客观。本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也未对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。

　　五、公司监事会意见

　　公司监事会仔细核查了公司本次会计政策及会计估计变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策及会计估计的变更符合国家相关政策法规，能够使财务报表更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策及会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1.第八届二十四次董事会决议；

　　2.第八届二十二次监事会决议；

　　3.独立董事意见。

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：000966               证券简称：长源电力                公告编号：2019-019

　　国电长源电力股份有限公司

　　关于2018年度利润分配方案的公告

　　■

　　一、2018年财务概况

　　经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度合并口径实现归属于母公司所有者的净利润20,868.65万元。母公司2018年度实现净利润-1,012.99万元、“三供一业”分离移交减少未分配利润19.06万元，加上母公司期初未分配利润46,450.35万元，母公司2018年期末可供分配利润为45,418.30万元。

　　二、2018年度利润分配预案

　　公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本1,108,284,080股向公司全体股东每10股派现金0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利6,649.70万元（含税），占母公司2018年实现的可用于股东分配利润的比例为31.86％。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、相关说明

　　1.利润分配方案的合法性、合规性

　　该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。

　　2.利润分配方案与公司成长性的匹配情况

　　该利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　4.本利润分配方案尚需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2018年度利润分配方案进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第二十四次会议决议；

　　证券代码：000966       证券简称：长源电力      公告编号：2019-017

　　国电长源电力股份有限公司

　　(下转B099版)