(上接B093版)

　　证券代码：601311          证券简称：骆驼股份           公告编号：临2019-038

　　骆驼集团股份有限公司

　　向子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、借款事项概述

　　（一）借款事项的基本情况

　　为支持骆驼集团股份有限公司（下称“公司”）各全资子公司、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过20亿元的借款。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　本次借款事项已于公司2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

　　二、借款对象的基本情况

　　（一）借款公司名称：公司全资子公司包括骆驼集团华中蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电池研究院有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电池销售有限公司、扬州阿波罗蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司、骆驼集团华南再生资源有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、骆驼集团塑胶制品有限公司、湖北骆驼物流有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼集团贸易有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司、骆驼汽车配件电子商务有限公司、骆驼集团武汉新能源科技有限公司；控股子公司为湖北骆驼融资租赁有限公司、湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、湖北楚凯冶金有限公司、襄阳宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团新疆再生资源有限公司、骆驼集团新疆蓄电池有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团安徽再生资源有限公司、江西金洋金属股份有限公司、骆驼集团（乌兹别克）蓄电池有限公司。

　　（二）借款金额：2019年合计提供总额不超过20亿元的借款

　　（三）借款期限：一年

　　（四）借款利息：银行同期贷款利息

　　三、借款授权事项

　　董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。

　　四、借款事项对公司的影响

　　公司向子公司提供借款，将补充其流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、借款利益及风险分析

　　1、借款利益分析：有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。

　　2、借款风险分析

　　一旦子公司的经营或财务状况恶化，则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，可能对公司的资金流转及股东利益造成不利影响。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：601311         证券简称：骆驼股份         公告编号：临2019-039

　　骆驼集团股份有限公司

　　日常性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易尚需提交公司股东大会审议；

　　●公司与全资子公司预计于2019年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依赖。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）预计于2019年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）发生的日常性关联交易已于2019年4月10日经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事表决时进行了回避。该事项尚需经过股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认为：“该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　戴瑞米克成立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人CHUACHIYANG，注册资本1,513.90万美元。

　　截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示：

　　单位：万美元

　　■

　　最近三年，戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。

　　截至2018年12月31日，戴瑞米克总资产为36,344.76万元，净资产为17,929.84万元，2018年实现的营业收入为20,209.79万元，净利润为1,526.89万元。

　　（二）关联关系介绍

　　戴瑞米克系公司参股公司，公司持股35%。该情形属于上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）购买铅酸蓄电池隔离板

　　2011年3月，公司与戴瑞米克签订《长期供应合同》，合同主要内容如下：

　　“……

　　3 期限  本协议的初始期限应自生效始直至十周年之日止。除非双方共同同意终止本协议或者双方于本协议签署之日同时签署的合资经营合同（“合资合同”）被终止或清算，本协议应在到期之日自动续期三年。

　　4 价格  最初的产品价格列于附件B并且该价格为可用于整货车运输的产品价格（“基础价格”）。如果产品订单非整箱或有特殊交货要求，将收取额外收费。除非附件B另有规定，该价格为戴瑞米克襄阳的工厂出产（根据《国际贸易术语解释通则2000》解释）价格。……

　　6 付款  自生产起始日始至本协议的一周年之日，付款期限应为应付款月末30日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于3月10日之前支付。在本协议的一周年之日后，付款期限应为应付款月末60日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于4月10日之前支付。对于任何到期未付款项，客户应按每月1%的利率支付到期日至还款日未付款项的利息及收款费用。……

　　12.5 任何因本协议引起的争议将交由联合国国际贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则进行裁决，该等规则因被提及而被视为本协议的一部分。……”

　　（二）货物运输

　　2018年5月，骆驼物流与戴瑞米克签订《货物运输合同》，合同主要内容如下：

　　“第一条  货物名称：电池隔膜等

　　第二条  运输方式及相关要求：经甲方同意，乙方可采用汽运方式运输货物，在规定时效内保质保量运抵收货地点。……

　　第七条   运输费用结算方式及要求：

　　1、甲方应付运输费用以附件《运输价格表》为准。

　　2、结算期限：月度结算，即当月运费次月结算。

　　3、结算方式：银行转账方式。……

　　第十条 货物的运输保险：

　　1、保险费用包含在报价中，乙方承担所承运的货物之风险及全部责任。……

　　第十五条 甲乙双方在履行本合同过程中发生的一切争议，应协商解决。协商不成的，双方有权向合同签订地人民法院起诉。本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》执行。

　　第十六条 本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方授权代表签字并加盖公章后生效。合同有效期为一年（起始日期为2018年5月1日，终止日期2019年4月30日）。”

　　（三）仓储及其他相关服务

　　2018年6月，骆驼物流与戴瑞米克签订《仓储租赁协议书》，合同主要内容如下：

　　“……

　　3. 甲方为存放产品，需要租用乙方襄阳仓库总面积5000平米。（在实际租用过程中，甲方如需增加或减少租用面积，需要提前通知乙方，以便乙方准备。）

　　4. 租赁期限：甲方租赁协议所定仓库的期限为一年，自2018年06月01日起至2019年05月31日止，双方若无异议，本协议继续生效，顺延期为一年。任何一方若要提前终止本协议，应当提前一个月通知另一方，否则赔偿二个月的租赁费用作为违约金，方可终止本协议。

　　5. 租赁费用：人民币28.7元/月*平方米，其包含送货到甲方工厂及6%专用增值税和保险。

　　6. 仓库位置：湖北襄阳深圳工业园董庄路。

　　7. 租赁费用的支付时间和方式：租赁费用每月结算一次。乙方于每月5日前提供前一个月的结算清单，经甲方确认后乙方向甲方开具发票,甲方于收到发票后30天内付款。……”

　　13.本协议经双方代表签字后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。

　　戴瑞米克向公司销售的产品的定价方式执行统一的定价政策，与销售其他客户的价格一致，定价公允。骆驼物流2018年度与戴瑞米克发生的物流运输、仓储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为基础，经双方协商后确定，定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克采购铅酸蓄电池隔离板有利于保证铅酸蓄电池隔离板的质量及供应的稳定性。同时，骆驼物流向戴瑞米克提供物流运输、仓储及其他相关服务，以方便戴瑞米克向公司运输所需铅酸蓄电池隔离板。公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司主要业务及利润来源不依赖该关联交易，也不会使公司对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第四十二次会议决议

　　（二）公司第七届监事会第二十四次会议决议

　　（三）独立董事签字的独立意见

　　（四）独立董事事前认可的意见

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：601311         证券简称：骆驼股份        公告编号：临2019-040

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于签署《战略合作框架协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议属于战略合作框架性协议，涉及的具体项目合作尚需双方进一步协商并签订正式合作协议，故项目实施与否具有不确定性，项目的投资规模、产能规划等均为计划数，存在一定的不确定性；因项目实施涉及相关政府部门的前置审批手续，故项目实施进度可能受政府部门审批情况影响而产生不确定性风险。

　　●对上市公司当年业绩的影响：截至本公告日，合作项目尚未实际开展，预计对公司当年业绩不构成重大影响。

　　一、框架协议签订的基本情况

　　（一）交易对方的基本情况

　　辽宁省环保集团有限责任公司（以下简称“辽宁环保集团”）是经辽宁省政府批准组建的大型国有企业集团，成立于2016年3月，位于环境优美的辽宁环保科学园，是辽宁省从事环保产业的领军企业。

　　该公司法定代表人沈铁冬，注册资本30000万元人民币，资产总额9亿余元，2018年营业收入5.2亿元；主要从事区域环境综合治理及生态修复，环境治理工程设计与施工，废弃物处理、回收利用，新环保技术、新产品开发及示范推广，环境设施专业化运营服务，环境影响评价，环境工程监理，环境保护咨询服务，环保设备研发、销售，环境与生态监测等。

　　辽宁环保集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存在关联关系。

　　（二）协议签订的基本情况

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”或“公司”）依据市场需求和自身战略规划，计划在辽宁省布局废旧铅酸蓄电池回收和蓄电池生产项目；辽宁环保集团也计划在辽宁省布局废旧铅酸蓄电池回收再生利用项目。双方经友好协商，于2019年4月11日在沈阳市签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），计划在辽宁省阜新市合作开展废旧铅酸蓄电池回收再生和绿色高性能免维护铅酸蓄电池生产项目。

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序

　　公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于与辽宁省环保集团签署〈战略合作框架协议〉的议案》。本次战略合作事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、框架协议的主要内容

　　（一）定义

　　1、本项目：废旧铅酸蓄电池回收再生项目和绿色高性能免维护铅酸蓄电池生产项目。

　　2、合资公司：系指甲方与乙方为实施两个项目共同出资、分别注册成立的两个项目公司

　　（二）合作内容

　　1、项目选址：两个项目选择同址建设，拟建在阜新再生资源产业园区或阜新北方经济开发区，具体选址由双方与阜新市政府协商确定。

　　2、项目内容和规模：

　　（1）废旧铅酸蓄电池回收及再生项目，以下简称“再生项目”:拟建成年处理20万吨废旧铅酸蓄电池的能力，固定资产计划总投资额约4～5亿元；

　　（2）绿色高性能免维护铅酸蓄电池生产项目，以下简称“蓄电池项目”：拟建成年产400万KVAH免维护及阀控汽车启动用铅酸蓄电池的能力，固定资产计划总投资额约4～5亿元。

　　3、项目主体：乙方指定其全资子公司辽宁省环保集团碧海环境保护有限公司（以下简称“碧海公司”）作为其合作本项目的具体实施单位，由碧海公司代表乙方在该项目中的其他合作方，具体负责合资合作协议的签署及组建合资公司等相关事宜。

　　（三）合作意向

　　1、再生项目

　　辽宁环保集团将其现有的破碎分选和冶炼子项目公司合并成一个公司来承接再生项目，双方根据项目建设需求来安排合资公司的注册资本金数额和出资时间，骆驼股份以现金出资，辽宁环保集团以经有证券资质的会计机构审计的有效资产和现金出资。其中骆驼股份出资比例为51%，辽宁环保集团和其他合作伙伴出资比例为49%，双方出资比例以合资公司的合资协议和章程约定为准。

　　2、蓄电池项目

　　蓄电池项目通过注册新公司来完成，双方根据项目建设需求来安排合资公司的注册资本金数额和出资时间，双方均以现金出资。其中骆驼股份出资比例不低于51%，双方出资比例以合资公司的合资协议和章程约定为准。

　　3、合资公司管理架构，公司设董事会（骆驼股份在董事会占多数席位），负责重大事项（包括但不限于投资、经营计划、利润分配等）决策，董事会聘任总经理负责具体经营工作，具体以正式的合作协议及合资公司章程为准。

　　（四）双方权利及义务

　　1、双方应当按照合资协议约定的出资期限按时出资，按出资比例承担项目风险并获取项目收益；

　　2、双方共同完成本项目的各项前期工作，包括但不限于项目可行性研究报告、环评报告、项目立项等前期工作。

　　（五）排他条款

　　双方承诺：在本协议签订之日起6个月内，不在辽宁省内就本项目与其他第三方进行任何磋商、谈判、达成谅解或与第三方有任何形式的协议或安排等。

　　（六）争议解决

　　协议双方因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提交项目所在地人民法院诉讼解决。

　　（七）其他事宜

　　1、本协议为战略合作框架协议，是双方进一步合作的基本依据，涉及具体项目合作事宜将由双方进一步协商确定，最终以正式合作协议为准。

　　2、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

　　三、对上市公司的影响

　　公司签订本次框架协议，在辽宁省布局废旧铅酸蓄电池回收和蓄电池生产项目，是完善公司“铅酸电池循环产业链”的战略举措。公司可借助辽宁环保集团从事环保产业的先进经验、技术和资源，共同打造东北地区的电池生产与回收基地，积极响应《废铅蓄电池污染防治行动方案》，践行国家生产者责任延伸制度。项目实施后，公司可根据市场需求在各个生产基地之间进行产能布局优化调整，促进公司“蓄电池生产-销售-回收-资源再生-电池再制造”绿色产业闭环的良性发展，提高公司经营效益和盈利能力。

　　截至本公告日，本合作项目尚未实际开展，预计对公司当年业绩不构成重大影响。

　　四、重大风险提示

　　1、本次签署的协议属于战略合作框架性协议，涉及的具体项目合作尚需双方进一步协商并签订正式合作协议，故项目实施与否具有不确定性，项目的投资规模、产能规划等均为计划数，存在一定的不确定性；

　　2、因项目实施涉及相关政府部门的前置审批手续，故项目实施进度可能受政府部门审批情况影响而产生不确定性风险。

　　公司将按照相关规定，适时披露相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《战略合作框架协议》

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：601311          证券简称：骆驼股份          公告编号：临2019-041

　　骆驼集团股份有限公司关于

　　变更公司注册资本及注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、因公司发行的可转换公司债券（债券代码：113012）发生转股，导致公司总股本发生变化，截至2019年3月29日，通过可转债转股新增股份15,420,160股，公司总股本由84,839.575万股变更为86,381.591万股。

　　二、根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“湖北省谷城县石花镇武当路83号”，变更为“湖北省谷城县经济开发区谷水路16号”。变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式未发生变化。

　　公司将根据本次变更内容相应修改《公司章程》中有关公司注册资本、注册地址的条款，具体修改情况详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《骆驼集团股份有限公司关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-042）。

　　本次注册资本及注册地址变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份           公告编号：临2019-042

　　骆驼集团股份有限公司关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意修改公司《章程》和《董事会议事规则》的相关条款，现将相关内容公告如下

　　一、根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定和其他有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对公司《章程》相关条款进行修改，具体内容为：

　　■

　　■

　　二、根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容为：

　　■

　　上述修订公司《章程》及《董事会议事规则》相关条款之事宜，需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：601311              证券简称：骆驼股份                公告编号：临2019-043

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日  14点

　　召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2019年4月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《骆驼集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》（        公告编号：临2019-034、临2019-035）。

　　2、 特别决议议案：议案9、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人

　　同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定

　　代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信

　　函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）

　　邮政编码：441003

　　3、登记时间：2019年5月8日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　1、联系办法

　　地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

　　联系人：余爱华

　　联系电话：0710-3340127

　　传真：0710-3345951

　　邮编：441003

　　2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第七届董事会第四十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　骆驼集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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