一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为559,464,934.52元，加上年初未分配利润3,270,593,564.71元，扣除本年度支付的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈余公积209,229,602.07元，2018年度归属于母公司可供分配利润为3,572,470,224.14元。

　　鉴于公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且铅酸电池、再生铅和新能源三大板块均有进一步投资计划，包括相关子公司产能匹配、设备升级改造、武汉研发中心建设等，故2019年度公司预计有重大现金支出。

　　因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，在确保现金流运行正常及未来发展需求的基础上，公司拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　报告期内，公司继续围绕“铅酸电池循环产业链”和“锂电池循环产业链”两个闭环布局和开展业务。

　　1、公司的主要业务为铅酸电池的研发、生产、销售和回收，为亚洲最大的汽车起动电池制造商、国内再生铅行业龙头。

　　公司主要产品有汽车起动电池和启停电池，汽车铅酸电池产能、销量、市占率连续三年全国第一。公司通过细分市场、渠道下沉，形成了“国内主机配套市场+国内维护替换市场+海外业务”三大铅酸电池销售管理体系，促进销售目标的实现和市场份额的提升。

　　报告期内，公司对铅酸电池销售业务架构进行了重大调整，新成立骆驼集团贸易有限公司，负责维护替换市场，从体制上保证线上线下业务一体化发展；在全国划分了181个销售区域，下沉渠道，深挖潜力，提升渠道消化能力，并大幅降低库存。原蓄电池销售公司专门从事主机配套业务，采用项目组管理模式，推动配套业务稳步开展。2018年，公司在国内主机配套市场和维护替换市场的市场份额保持在39%和25%左右，其中蓄电池线上订单量增长明显,同比2017年增长255%。公司“线上下单、线下服务”的融合服务体系趋于完善，提升了骆驼品牌知名度。

　　骆驼香港公司全面负责公司海外业务的开发。2018年，公司第一个海外工厂——马来西亚电池生产工厂动工建设，计划于2019年投产，届时可满足东南亚、非洲等地区的出口需求。同时，公司壮大海外市场销售队伍，借助在国内的主机配套优势、品牌优势，拓展海外渠道。未来，公司还将凭借从马来西亚出口产品的成本、税收等优势，提升在海外市场的产品竞争力。

　　公司坚定不移地在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节贯彻“绿色”理念，利用遍布全国的销售网络大力发展铅酸电池回收业务，形成了全产业链的资源闭环和循环利用，最终实现主要原材料金属铅自给自足。公司已在东、南、西、北、中与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，产品服务的用户超过1亿人次。公司在2018年度收购了湖北金洋冶金股份有限公司、江西金洋冶金股份有限公司，加上楚凯冶金公司、华南再生资源公司，现已形成55万吨/年的废旧铅酸电池回收处理能力，新疆再生公司预计于2019年投产，安徽再生公司计划于2019年开始建设，未来公司再生铅处理能力将预计超过100万吨/年，实现公司在国内再生铅产业的全面布局。

　　2、公司强化自身管理，深耕技术研发，迎接新能源行业挑战，蓄势行业发展未来。

　　鉴于新能源电池生产运营、管理研发、采购销售模式与传统铅酸电池不同，2018年公司成立了骆驼集团武汉新能源科技有限公司，总揽新能源方面规划及管理工作，实现新能源板块独立运营。新能源科技公司下辖骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司，骆驼集团新能源电池有限公司，骆驼集团宇清电驱动有限公司，骆驼集团融资租赁有限公司，骆驼集团资源循环襄阳有限公司。

　　新能源电池行业经过近两年的发展，行业集中度不断提高，产能过剩严重。随着国家补贴政策的退坡，新能源汽车厂家不断将压力转移给下游的动力电池企业，造成动力电池行业毛利率不断下降，同时应收账款大幅增加。在残酷的市场竞争中，公司秉承“消化现有投资、提升技术能力、降本增效”的经营理念，初步形成了“电池+电机电控研发、生产、销售、回收”的循环产业链布局。

　　公司目前拥有技术领先的锂离子电池自动化生产线和测试中心，现有产品包括单体锂离子电池（电芯）和动力锂离子电池组（PACK）产品。研发方面，公司形成12V启停、48V启停、PHEV电池的重点开发项目，对BEV产品进行梯次开发布局。报告期内，在BEV方面公司顺利完成东风小康等客户的批量订单交付，搭载骆驼电池的2000多台纯电动车运行良好；在低压启停方面，公司得到了东风日产48V启停电池项目等定点开发，预计2020年量产。

　　电机电控方面，公司与国际领先的纯电动超级跑车公司克罗地亚RIMAC公司合资成立的中克骆瑞新能源科技有限公司，结合各方优势，从单一的电机电控生产向三电集成制造转变。报告期内，合资公司紧盯高速永磁同步电机的市场需求，完成了第一台高速电机的样机研发，第一条生产线预计在2019年完成调试验收。

　　公司在湖北谷城投资建设的新能源动力电池梯次利用及再生产业园，第一条中试示范线建设已完成设备选型和设备制造，处于设备安装和调试阶段。报告期内，公司顺利完成中国铁塔储能电池开发项目，在襄阳地区完成了梯次利用示范，已经为中国铁塔提供批量应急电源。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式，从而保证了合理的价格、有保障的品质、按需及时的供货和最低的物料库存；大宗商品方面，在公司总体规划指导下，经过严格的风险评估实施一定程度的风险对冲，从而较好地规避系统风险，确保公司经营的平稳；对部分重要、价值高的物料采用与上游厂家联合定制开发、就近生产供应的方式，确保产品的品质、适用性和供货的及时性；同时，对用量大的物料采取多家供货商按比例供货的方式，既能保证足够的供应量，又能形成良性的价格竞争机制，有效控制采购成本。

　　2、生产模式

　　铅酸电池业务：由销售公司根据客户需求按月提供订单数量，集团运营中心向生产基地下发生产计划，销售公司会根据往年销售数据和行业环境的变化提出合理的备货计划，从而最大程度占有市场；为确保产品品质和及时交付，公司每年均实施产能或效率提升计划；同时，公司也承接重要客户或高利润的定制化订单，充分发挥公司在铅酸电池领域强大的研发、生产和服务能力。

　　新能源业务：由于市场价格波动剧烈，公司新能源业务基本采取订单式生产；公司通过与同行的联盟，更好地满足用户越来越多的个性化产品需求，从而更好地在细分市场塑造核心竞争力。

　　3、销售模式

　　1)铅酸电池业务

　　主机配套市场：公司通过上下游联盟，与全球主要汽车生产厂家均形成了稳定的供需关系，订单价格原则上采取成本加合理利润方式确定，并充分考虑了原材料价格波动带来的价格风险。

　　维护替换市场：公司通过销售渠道网络的布局和建设，保证了对市场的快速响应。公司在全国主要城市均设有销售分支机构，建立了覆盖全国31个省、自治区、直辖市的一级经销商，遍布全国的3万多家终端门店和维修点。公司凭借充分布局的销售渠道网络保证了维护替换市场领先的市场份额。

　　海外市场：公司除了通过原有国外经销商向最终汽车用户进行销售，在2018年度还充实了海外市场销售队伍，通过业务经理团队积极开拓市场，未来将主要销售马来西亚工厂的电池产品。出口产品将转移海外生产，产品涉及的税费、原材料成本相比国内大幅降低，盈利水平优于国内。

　　电商渠道：公司通过天猫、京东等电商平台以及“骆驼养车http://www.autocamel.com”开拓线上业务，全面推广二维码电子质保卡，加速实现客户信息化服务；结合遍布全国的线下渠道网络，实现了线上线下的融合，通过大数据分析，送货上门、上车服务，对市场进行精准营销，对流程进行持续优化。

　　2）新能源业务

　　根据新能源行业的特点，对新能源汽车行业我们依托铅酸电池与全国100多家主机厂的合作关系，通过定点开发配套销售，同时对于通信储能等细分行业我们通过示范应用切入，后续根据市场成长情况进行批量合作。

　　（三）行业情况

　　1、铅酸电池业务方面

　　（1）行业发展态势

　　在全球市场范围内，铅酸蓄电池由于适用温差范围广、大电流放电性能好、安全稳定、性价比高的优势，在电池市场占据主导地位。汽车起动电池销量与下游汽车行业密切相关，在汽车产销量和保有量不断增长的背景下，汽车起动电池市场规模呈现持续增长的态势，持续增长的汽车销量和存量为汽车起动电池的发展提供了良好的市场环境。此外，国内汽车厂商受国家节能减排政策影响，油耗限值压力陡增，预计未来几年新车启停系统搭载率将大幅提升，铅酸启停电池市场空间巨大。

　　随着国家环保政策要求不断提高以及对非法拆解废铅蓄电池行为的严厉打击，国内铅回收产业迎来发展机遇。2017年国务院出台“生产者责任延伸制度”；2019年1月，生态环境部联合八部委出台了《废铅蓄电池污染防治行动方案》，联合交通运输部出台了《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》。废铅蓄电池防治行动方案尤其是废铅蓄电池收集转运试点方案的出台，打通了废铅蓄电池回收的政策通道，并将为铅蓄电池生产企业建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系，有利于我公司在全国范围内建立铅酸蓄电池生产+回收的闭合式循环经济体系。此外，两个方案的出台，也必将“激活”大量废旧铅蓄电池规范收集转运市场，在一定程度上遏制废旧铅蓄电池回收市场中的“劣币驱逐良币”现象。

　　（2）公司所处的行业地位

　　公司从事铅酸电池业务多年，在国内建立了完善的销售与服务体系，成为东风、上汽、一汽及众多国际知名车企在中国的主要供应商之一，并占据维护替换市场最大市场份额，国内汽车蓄电池行业龙头地位不可动摇，已形成持续的竞争优势；公司积极拓展海外市场，利用马来西亚生产基地出口，产品竞争力强，利润水平高。随着我国环保政策的严格执行，铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的进程将加快，小型劣势企业将逐步被兼并、淘汰，公司作为优势企业，未来市场份额有望进一步提升。

　　公司收购金洋冶金公司，奠定再生铅行业龙头地位。公司具备全国布局的再生铅企业、55万吨/年的废旧铅蓄电池处理能力、行业领先的再生铅工艺技术，协同铅酸电池生产业务，打造无缝全循环产业链，在行业竞争中可实现产能规模优势、地理物流优势和渠道优势等。《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》鼓励像公司这样规范的大型电池生产企业建立废铅蓄电池规范收集体系，高效开展废铅蓄电池回收工作。公司正积极申请铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点，依托已有的铅酸蓄电池营销网络建立规范的逆向回收利用体系，大力发展再生铅业务。

　　2、新能源业务方面

　　（1）行业发展态势

　　新能源汽车产业是国家战略性新兴产业规划及中央、地方的配套支持政策确定的七大战略新兴产业之一。随着国家对新能源汽车行业重视程度的不断提高和越来越多的政策支持，近年来，我国的新能源汽车市场发展迅速。新能源汽车行业的飞速发展也随之推动了动力电池企业的协同发展。经过多年的研发投入、技术积累以及国家技术支持，锂离子电池和电机电控综合性能不断提升、技术日趋成熟、成本持续下降，在部分性能指标上已经达到国际先进水平，成为现阶段新能源汽车用动力总成的主流选择，已经普遍应用于电动汽车领域。

　　（2）公司所处的行业地位

　　公司成立骆驼集团武汉新能源科技有限公司，将新能源业务板块独立运营，积极跟随市场节奏，深耕技术研发，力求在细分市场确立优势，蓄势新能源业务板块未来发展。公司是全球领先的专业汽车电池制造商，拥有电池批量化生产的优势和管理能力，将与下游主机厂通过战略合作等方式建立合作关系，在市场进一步明确时，凭借自身优势积极开拓市场。目前公司已在12V、48v低压启停系统方面形成具有行业领先产品及产品线，与目前的铅酸启停电池进行无缝衔接，已与国内外多家主机厂建立了合作关系及定点开发。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1. 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入922，377.12万元，同比增长21.08%；实现净利润57,382.24万元，同比增长10.12%；上缴税收94,242.18亿元，同比增长42.90%，其中消费税上缴25,668.75亿元，同比增长10.72%。净利润上升主要系公司产品销量提升，以及营业外收入增长。

　　（一）行业概述

　　受宏观经济增速放缓、房地产挤出效应、购置税优惠政策完全退出等多重因素综合影响，2018年汽车市场终端零售2611万辆，较上年同期下降6.9%，首次出现年度性负增长。中国汽车工业协会公布的数据显示，2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。但全国汽车保有量仍保持两位数的增长，2018达到空前的2.4亿辆，维修替换电池需求，远大于配套市场。而新能源汽车由于双积分政策及国家补贴政策的实施，产销取得了快速增长，产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

　　（二）业务回顾

　　报告期内，公司围绕“铅酸电池循环产业链”和“锂电池循环产业链”双闭环战略，深耕远拓，在汽车行业下行的局势下逆势上扬，各方面工作均取得新的成绩。汽车起动用铅酸电池产销量继续保持全国领先，同时完善了国内再生铅产业的全面布局；锂电池循环产业链建设方面，在原有布局上探索了动力电池梯次利用，建立锂电回收中试线，初步形成了动力电池研发、生产、销售、回收及梯次利用的循环产业链。

　　①铅酸电池产销量与废旧电池处理量再创新高

　　公司始终高度重视运营管理工作，不断增强运营的规范化、精细化、高效化，运营管理工作成绩显著，全年产销均保持增长态势。2018年，公司铅酸电池销量2353万KVAH，同比增长3.83%；废旧电池破碎量与再生铅产量再创新高，废旧电池破碎量较去年同期增长238.26%。

　　②铅酸电池国内市场稳步推进

　　2018年，公司继续扩大销售网络、拓展销售渠道，行业地位更加稳固。公司积极搭建覆盖全国31个省、自治区、直辖市的经销商网络，并已基本完成全部终端网点电商化改造；加强天猫、京东电商平台以及骆驼养车网渠道业务拓展，构建“线上下单、上门服务”的线上线下有机融合的多元服务体系，市场渗透能力和服务品质得到进一步提升。

　　③铅酸电池国际市场加速扩张

　　国际业务方面，公司保持加速扩张的态势。一方面，公司加快马来西亚项目的建设进度，计划于2019年6月开始投产，项目完全投产后产能可达到400万kvah，将成为公司辐射亚太市场的重要基地；一方面，公司在乌兹别克斯坦注册成立了骆驼集团（乌兹别克）蓄电池有限公司，拟在当地建设年产200万kvah起动铅酸蓄电池和5万吨废旧蓄电池回收处理项目，计划于2022年建成，这将是中亚地区最大的蓄电池生产厂和废旧蓄电池处理回收厂。

　　④新能源业务发展势头良好

　　根据公司战略规划，报告期内公司整个新能源板块独立运作。由于目前新能源产业技术更新快、政策及市场的不确定性强，公司瞄准新能源汽车后补贴时代的市场，加强产品研发、盘活现有资产、强化供应链管理、进行材料及工艺的降本增效，以提升市场竞争力。

　　公司已开发出从12V、48V启停电池到PHEV、BEV电池的系列化产品，且公司铝壳及软包电芯产品成本大幅下降，产品合格率大幅提升。报告期内，公司完成了对东风小康等客户BEV产品的批量供货，得到了东风日产48V启停电池项目等定点开发，业务发展势头良好。

　　2. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　①资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

　　②在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

　　3. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　4. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计34家：

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　　本报告期合并财务报表范围新增湖北金洋冶金股份有限公司，详见年度报告附注（八）。

　　骆驼集团股份有限公司

　　2019年4月10日

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份          公告编号：临2019-034

　　骆驼集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2019年4月10日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2018年年度报告全文》《骆驼股份2018年年度报告摘要》）

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为559,464,934.52元，加上年初未分配利润3,270,593,564.71元，扣除本年度支付的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈余公积209,229,602.07元，2018年度归属于母公司可供分配利润为3,572,470,224.14元。

　　因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，公司拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　公司2018年度现金分红总额与公司当年实现的可分配利润之比约为23%，低于30%，其主要原因是：公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且铅酸电池、再生铅和新能源三大业务板块均有进一步投资计划，包括相关子公司产能匹配、设备升级改造、武汉研发中心建设等，故2019年度公司预计有重大现金支出，需确保现金流运行正常及未来发展需求。公司独立董事就本次利润分配预案发表了独立意见，认为本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，确定的现金分红水平兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-036）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（        公告编号：临2019-037）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　十、审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度经营计划的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　十二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2019年度投资计划的议案》

　　2019年，集团公司及下属全资子公司、控股子公司确定新增项目投资总额约5.4亿元，主要投资方向为产品研发投入、产能匹配投资、设备管理系统升级、产品质量改善、降成本项目投资等；待确定项目投资额预计约13.5亿元，主要为产能匹配投资、环境改善投资、设备管理系统升级等。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度的议案》

　　因公司生产经营需求，公司及子公司拟向中国农业银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、工商银行、中国银行、邮储银行、光大银行、汉口银行、汇丰银行、渣打银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币43亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。

　　授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

　　为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过20亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2019-038）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　十五、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易的公告》（        公告编号：临2019-039）。

　　关联董事刘长来、路明占应回避表决。

　　表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于提名骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期将于2019年5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名刘国本、刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、刘知力为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于提名骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期将于2019年5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名黄德汉、胡晓珂、李晓慧为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于与辽宁省环保集团签署〈战略合作框架协议〉的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于签署〈战略合作框架协议〉的公告》（        公告编号：临2019-040）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　十九、审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更公司注册资本及注册地址的的公告》（        公告编号：临2019-041）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（        公告编号：临2019-042）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（        公告编号：临2019-042）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于召开骆驼集团股份有限公司2018年度股东大会的议案》

　　公司拟于2019年5月10日14时在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开2018年度股东大会。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（        公告编号：临2019-043）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　上述1、2、5、6、10、12、13、15、16、17、19、20、21项议案，需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　本次会议也听取了公司独立董事2018年度述职报告。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附：

　　第八届董事会董事候选人简历

　　刘国本先生：中国国籍，无境外永久居留权，1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长；持有公司股票226,441,028股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　刘长来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁；持有公司股票28,414,380股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　路明占先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师；1986年至2000年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事；持有公司股票10,000,784股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　夏诗忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990年至1994年任武汉长江电源厂助理工程师；1994年至2001年任职于武汉长光电源有限公司，历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001年至2004年任职于武汉首达电源有限公司品质，历任执行部经理、副总经理；2005年至2011年任武汉市威赛能源科技有限公司总经理；2011年进入公司，历任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　孙权先生: 中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生,大专学历,物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理;现任骆驼集团股份有限公司副总裁、运营管理部经理；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　刘知力女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，2017年5月获美国纽约大学经济学和心理学双学士学位；2018年8月获美国宾夕法尼亚大学心理咨询硕士学位；2018年至今任骆驼集团全资子公司Camel Energy Inc（骆驼能源有限公司）总经理助理。公司实际控制人刘国本先生与刘知力女士系父女关系。截至目前，刘知力女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，会计学本科，副教授，注册会计师。1991年7月至2008年12月，任职于广东财经职业学校；2009年1月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　胡晓珂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，法学博士，副教授，律师，1997年至1998年任农业部主任科员；1998年至1999年任农民日报记者；2002年至今任职于中央财经大学法学院；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李晓慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，经济学博士，教授，中国注册会计师，1993年至1996年任沧州会计师事务所涉外部经理；1996年至1997年任沧狮会计师事务所副主任会计师；1997年至1998年任职于河北省财政厅国有资产管理局；2001年至2003年任职于中国注册会计师协会专业标准部；2003年至今任职于中央财经大学会计学院，历任副院长、党总支书记；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份         公告编号：临2019-035

　　骆驼集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2019年4月10日在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事会主席唐乾女士主持，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2018年年度报告全文》、《骆驼股份2018年年度报告摘要》

　　公司监事会及全体监事认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2018年全年的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2018年度工作报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为559,464,934.52元，加上年初未分配利润3,270,593,564.71元，扣除本年度支付的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈余公积209,229,602.07元，2018年度归属于母公司可供分配利润为3,572,470,224.14元。

　　因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，公司拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-036）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会及全体监事认为：公司报告期内进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（        公告编号：临2019-037）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

　　为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过20亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2019-038）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》

　　详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：临2019-039）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于提名骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事候选人的》

　　公司第七届监事会于2016年5月18日经公司2015年度股东大会选举产生，任期即将届满，同意推举戚明阳、圣媛媛为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历附后。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司监事会

　　2019年4月12日

　　附：

　　第八届监事会监事候选人简历

　　戚明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，管理学硕士，2012年1月至2015年5月，任湖北汉丹机电有限公司财务审计部会计；2015年5月至2018年4月，任湖北汉丹机电有限公司财务审计部副部长；2018年至今任骆驼集团股份有限公司审计部副经理；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　圣媛媛女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历，2003年11月进入公司，历任集团财务科成品库统计员、成品库主管、财务部稽核专员、销售公司营业室主任；2018年7月至今任骆驼集团贸易有限公司仓储部经理；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：601311       证券简称：骆驼股份        公告编号：临2019-036

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可【2017】290号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行面值不超过71,700.00万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为 6 年。本公司于2017年3月30日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额计为人民币71,700.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币1,489.57万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币70,210.43万元（以下简称：“募集资金”）。

　　截至2017年3月30日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010028号验资报告。

　　2018年3月2日，经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余募集资金20,313.48万元永久补充流动资金。

　　截至2018年12月31日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币1,857.65万元，本公司2018年度使用募集资金人民币9,249.53万元，累计使用募集资金人民币41,602.79万元，结余募集资金永久性补充流动资金20,313.48万元，尚未使用募集资金余额人民币10,151.81元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。所有募集资金项目投资的支出，按照募集说明书所列用途使用。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行（账号14553000000017072）、中国农业银行苍梧县支行（账号20-351101040027287）开设了2个可转换债券募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2017年 4月 25日与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，认为公司董事会编制的截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了贵公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　太平洋证券股份有限公司对本公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

　　经核查，太平洋证券认为，公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）太平洋证券股份有限公司关于骆驼集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

　　（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份          公告编号：临2019-037

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司总资产、净资产及净利润无实质性影响。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　二、会计政策变更内容

　　1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

　　2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

　　3、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　4、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　6、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　7、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司总资产、净资产及净利润均无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次变更对公司报表项目列报的影响如下表所示：

　　■

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司报告期内进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　公司代码：601311                                                  公司简称：骆驼股份

　　骆驼集团股份有限公司

　　(下转B094版)