一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金18,835,266.58 元，2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

　　2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本418,507,117 股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等12种制剂、22条自动化生产线、122项注册批件和345项专利。公司及控股子公司共有19个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》、共有57个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种，以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。补血益母丸/颗粒、恩替卡韦分散片首次新增入选2018版《国家基本药物目录》。

　　目前公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向妇科化学药、妇科卫生用品、女性大健康产业等领域延伸。

　　（二）公司经营模式

　　（1）采购模式

　　公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，实行优胜劣汰，制定了规范的采购管理制度，招标管理制度和完善的采购业务流程。

　　（2）生产模式

　　公司按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

　　（3）销售模式

　　公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。针对医院终端，公司组建了专业的学术推广团队，积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。根据公司以中成药为主、价格优廉等产品特点，实施了“县城战略”的营销策略，确保人员下沉到县级和基层终端，保证了产品的覆盖。

　　针对零售终端，公司组建了专业的OTC销售团队，一方面加强了与连锁的合作，根据连锁的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过消费者教育、店员培训、系列品牌宣传活动，并辅以渠道分销促进销售。

　　（三）行业情况说明

　　1、行业发展情况

　　公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2018年规模以上医药制造业实现营业收入24264.7亿元，其中主营业务收入23986.3亿元，同比增长12.6%。实现利润总额3094.2亿元，同比增长9.5%，利润增速略低于规模增速。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。

　　2、行业周期性特点

　　医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳，受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。

　　3、公司所处行业地位

　　“千金”为中国驰名商标，母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等九个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等11个独家品种，拥有妇科类产品发明专利46项、生产批件20个。妇科千金片（胶囊）是“国家秘密技术项目”、《国家基本药物》、《国家医保目录甲类品种》、《中国药典》品种和国家发明专利品种；连续十多年保持妇科炎症类口服中成药第一品牌的地位，公司处于女性医药健康领域的龙头地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入 332,855.40 万元，同比上年（318,274.38万元）增长4.58%；实现利润总额35,230.33 万元，同比上年（28,663.95万元）增长22.91%；实现归属于上市公司股东的净利润25,535.53 万元，同比上年（20,775.83 万元）增长22.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,115.55万元，同比上年（17,310.03万元）增长21.98%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和利润不产生影响，对财务报表格式进行了以下修改：

　　一、 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

　　二、 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

　　期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

　　■

　　公司在报告期内无重要会计估计发生变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

　　本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注八“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注七“合并范围的变动”。

　　董事长：江端预

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2019年4月12日

　　证券代码：600479                 证券简称：千金药业               公告编号：2019-008

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二O一九年四月十日，公司第九届董事会第九次会议在公司会议室召开，本此会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事卢雄文先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：

　　一、关于《公司2018年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于《公司2019年度经营计划纲要》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金18,835,266.58 元，2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润  589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

　　2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本418,507,117 股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元（含税）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于《续聘会计师事务所》的议案

　　2019年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于《申请银行综合授信》的议案

　　同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计9.4亿元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案

　　为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：

　　利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，总授权额度不超过6.8亿元（不超过总资产的20%）。

　　授权公司董事长领导财务部门具体实施。本次授权期限为1年。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于《增补董事会战略、审计两个专门委员会委员》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于召开公司2018年度股东大会通知的议案

　　定于2019年5月6日在公司会议室召开2018年度股东大会，审议公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议提交的各项议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第一、二、五、六、七项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：600479                证券简称：千金药业                公告编号：2019-009

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二O一九年四月十日，公司第九届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、 公司2018年度报告及摘要

　　经监事会对董事会编制的《2018年年度报告》审核，监事会认为：

　　（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、公司2018年度监事会工作报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2018年度利润分配预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金18,835,266.58 元，2018年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润  589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

　　2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本418,507,117 股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元（含税）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述一、二、三项议案须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：600479           证券简称：千金药业            公告编号：2019-010

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于利用自有闲置资金进行短期投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月10日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用总额度不超过6.8亿元人民币额度的自有闲置资金进行低风险的短期投资，投资期内资金额度可循环使用，具体情况如下：

　　一、短期投资的基本情况

　　1、投资目的：在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，提高资金使用效率。

　　2、投资项目：利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段。

　　3、投资额度：总授权额度不超过6.8亿元。

　　4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式：董事会授权公司董事长领导财务部门具体实施。

　　二、资金来源

　　进行短期投资的资金为公司自有闲置资金。

　　三、风险管控措施

　　公司对2018年资金收支情况进行合理的测算和安排，在具体投资操作时，视现金流情况做出理财产品赎回的安排，投资理财不会影响公司日常生产经营。公司财务管理部门对投资项目实行单独建账、管理及核算，负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开，通过适当的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　五、审议程序

　　根据《公司章程》等有关规定，上述额度内的短期投资事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过6.8亿元的闲置自有资金进行短期投资。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对公司利用自有闲置资金进行短期投资的独立意见。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月 12日

　　证券代码：600479           证券简称：千金药业            公告编号：2019-011

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月10日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。

　　经公司2017年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）担任公司2018年度会计审计机构，在2018年审计工作中，天职国际遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的2018年年审工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2019年度会计审计机构，审计费用为79万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用19万元。

　　公司董事会审计委员会及独立董事对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见，同意公司继续聘请天职国际为2019 年度会计审计机构。

　　以上事宜，尚需提交公司2019年度股东大会审议。 

　　特此公告！

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2019年4月 12日

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业        公告编号：2019-012

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月6日   14点 30分

　　召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月6日

　　至2019年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-6议案已在公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4，5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　2、 登记时间、地点及联系方式

　　登记时间：2019年4月30日（星期二）上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。

　　登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼董事会办公室

　　联系人：赵海燕

　　电话：0731-22496088

　　传真：0731-22496088

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲千金药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600479                                                  公司简称：千金药业

　　株洲千金药业股份有限公司