一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告的审计结果，2018年度实现归属于母公司股东的净利润为224,926,573.34元，母公司实现净利润为224,523,485.36元。按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金22,452,348.54元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2018年度本公司拟分配现金红利，以公司2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是我国专网无线通信产品和系统解决方案的核心供应商,具有八十多年的历史，是国家级高新技术企业，拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心，是我军无线通信装备的核心供应商与主要承制单位，是业内少数可以实现产品全军种覆盖的企业,是我国铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者。公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，紧跟时代变革趋势，明确战略规划主线及技术演进路线，业务范围实现了由传统专网无线通信终端产品向系统产品的逐步拓展，并延伸至军民融合领域。

　　公司的主营业务为应用于军民领域的专网无线通信产品的研发、生产与销售。主要产品按照服务领域可以分为军用专网无线通信领域和民用专网无线通信领域，按照产品类型可以分为无线通信终端产品、系统产品和其他产品等类型。

　　军用专网无线通信领域，产品主要包括军用无线通信终端产品和系统产品。军队信息化建设一直是我军装备建设的重点工作，信息化装备市场规模增长迅速，公司紧跟专用通信装备发展趋势深入调研用户需求，积极开展下一代通信关键技术预研工作和型号项目的研制工作，产品应用范围包括陆军、海军、空军、火箭军、武警等多个军兵种。同时，公司跟随“军民融合”国家战略，在卫星导航和卫星通信应用方向加大研发投入力度，借助深厚的技术积累，抓住细分领域带来的市场机会，在军民融合领域取得了进展。

　　民用专网无线通信领域，产品主要包括铁路无线通信终端产品和应用于地铁和轻轨的系统产品。根据国务院公布的《中长期铁路网规划》，铁路建设规模将进一步加大，公司积极布局铁路无线通信产业，实现多产品、多平台的技术升级；轨道交通系统集成方面，随着我国城镇化脚步加快，城镇规模不断扩大，交通拥堵问题日益严重，城市轨道交通投资也逐步加大，将带动城市轨道交通调度指挥系统的旺盛需求，公司持续加大轨道交通系统集成解决方案市场开拓力度，成功中标多个城市的多条线路，进一步奠定了公司在该领域的行业地位。

　　公司在巩固现有优势产业的基础上积极培育新的业务，公司环保事业部主要负责大气环境在线监测设备的开发、生产及销售，通过前期技术积累和市场拓展，在环保大气监测领域正逐步形成品牌效应，为后续产业布局奠定了良好基础。

　　公司在重视技术创新的同时，也注重商业模式的创新。公司在保持传统产品销售、技术服务等模式的基础上，不断尝试新的商业合作模式，积极探索“产品+运营”、“资本＋产业”等方式。通过合理配置资源，使公司产业结构布局更加合理、产业链更加完善，全面提升公司持续创新及经营能力，从而增强公司的整体竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年公司实现营业收入162,555.04万元，同比增长9.45%，实现归属于上市公司母公司股东的净利润22,492.66万元，同比增长15.80%,总体经营情况良好。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

　　公司2019年4月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司具体影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603712        证券简称：七一二        公告编号：临2019-008

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2019年4月10日上午10:00在公司四楼第一会议室召开，会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事8名，黄伟董事因工作原因无法出席会议，授权王宝董事代为出席本次会议并行使表决权，徐荦荦董事因工作原因无法出席会议，授权陈静董事代为出席本次会议并行使表决权，丁世国独立董事因工作原因无法出席会议，授权王中杰独立董事代为出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告的审计结果，2018年度实现归属于母公司股东的净利润为224,926,573.34元，母公司实现净利润为224,523,485.36元。按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金22,452,348.54元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2018年度本公司拟分配现金红利，以公司2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会关于利润分配预案的相关说明：

　　公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备一定的资金实力，并且综合考虑公司营运资金周转需求的不断加大，公司董事会提出了本次利润分配方案。

　　公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

　　1、为优化产品结构，提高公司核心竞争力，需加大系统项目研发建设投入

　　作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，近三年研发投入占营业收入比例均在20%以上，且呈总体上升趋势，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障。公司主要从事军民专用无线通信终端、系统集成等产品的研发、生产和销售。根据公司年度工作报告要求和总体战略目标及未来发展规划，公司将利用现有技术优势，实现系统级规划纵向做深、产业链延伸技术领域横向做宽的目标，巩固并加强公司所处的行业地位。公司2019年各类在研项目较上年度有较大幅度的增加，且项目多具有投入规模大、项目建设周期长、回报周期长等特点，所需流动资金增加。

　　2、公司大力拓展新业务，所需流动资金日益增长

　　随着公司铁路和城市轨道交通领域业务规模的逐步扩大，所需流动资金日益增长。2018年公司中标了天津市轨道交通Z4线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务，2019年会加大前期的生产准备投入，日常经营所需的营运资金相应增加。

　　综上所述，公司2018年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

　　独立董事意见：

　　我们认为：1、本次董事会审议的 2018 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。

　　2、公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》经第一届第十八次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

　　3、我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司同意续聘立信为公司提供2019年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事张雄伟、刘一楠回避表决。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　由于本议案涉及部分董事薪酬，关联董事王宝、庞辉、陈静回避表决。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营和资金周转需要，2019年度公司同意向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

　　1、向交通银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过肆亿伍仟万元整的综合授信额度；

　　2、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过贰亿元整的综合授信额度，额度期限壹年；

　　3、向天津农商银行河西支行申请办理最高额不超过贰亿元整的综合授信额度（可循环流动资金贷款），期限壹年，用于补充企业流动资金需求；

　　4、向招商银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信人民币贰亿元整，期限12个月，担保方式为信用方式；

　　5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿伍仟万元整的综合授信额度，期限1年（12个月），授信用于采购生产所需原材料、研发支出等运营资金支出；

　　6、向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿伍仟万元整的授信额度用于经营周转，授信期限为壹年；

　　7、向北京银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授信额度，期限不超过24个月；

　　8、向渤海银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的授信额度；

　　9、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授信额度；

　　10、向中国工商银行股份有限公司天津市分行营业部办理融资业务，融资额度为人民币壹亿元整，期限壹年；

　　11、向中国银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过伍仟万元整的综合授信额度，有效期一年。该授信额度仅用于企业日常经营周转，担保方式为信用；

　　公司2019年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币180,000万元（壹拾捌亿元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）通过《关于增加公司经营范围的议案》。

　　根据业务发展需要，公司同意在原经营范围中增加“环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的运营维护；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测；环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；通信系统的技术开发，转让、咨询、技术服务及销售；数据采集、存储、开发、处理、服务”。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司章程〉的议案》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）通过《关于变更公司董事的议案》。

　　公司于近日收到公司第二大股东TCL集团股份有限公司关于更换董事的函件，TCL集团股份有限公司拟提名廖骞先生、习文波先生（简历附后）为公司新任董事候选人，任期与第一届董事会成员任期相同，原提名董事黄伟先生不再担任公司副董事长、董事职务，徐荦荦先生不再担任公司董事职务。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　（十五）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六）通过《关于募投项目部分工艺设备及工程建设支出构成调整的议案》。

　　公司募投项目的可行性研究报告编制较早，所选用的工艺设备及计划的工程建设支出符合当时要求。但后因市场环境及技术需求发生变化，原计划所需购置的工艺设备及工程建设支出构成，已经不能满足生产经营的实际需要。为了进一步适应市场的需求，保证募投项目的整体效益，公司根据实际情况对募投项目所需工艺设备进行了部分调整，并对工程建设支出构成进行调整，调整后的工艺设备及工程建设支出总额不发生变化，公司的募投项目及募投项目投资总额不变。公司董事会同意授权经营管理层根据募投项目实施的实际需要调整募投项目部分工艺设备及工程建设支出构成。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附：廖骞先生、习文波先生简历

　　廖骞先生，现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，2014年4月起任TCL集团董事会秘书，2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股（深圳）有限公司董事。2016年3月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

　　廖骞先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　习文波先生，现任TCL集团股份有限公司财务运营部部长。1979年3月出生，江西财经大学会计学本科、硕士毕业。2005年2月至2007年7月，任TCL电子全球运营中心成本会计、总账；2007年7月至2008年2月任中兴通讯财务经理；2008年3月至2016年10月任TCL集团财务高级经理，2016年11月至2019年1月任北京汇志凌云数据技术有限责任公司财务总监；2019年2月至今任TCL集团财务运营部部长。

　　习文波先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712         证券简称：七一二        公告编号：临2019-009

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2019年4月10日上午11：00在公司四楼第一会议室召开，会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事2人，监事张太金先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权，监事付朝辉先生因工作原因无法出席，授权监事张欣先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》。

　　监事会在对公司2018年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1．《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2．《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　监事会在对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1．公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了公司2018年度募集资金的存放和使用情况。

　　2．公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过《关于变更公司监事的议案》。

　　公司于近日收到公司第二大股东TCL集团股份有限公司关于更换监事的函件，TCL集团股份有限公司拟提名毛天祥先生（简历附后）为公司新任监事候选人，任期与第一届监事会成员任期相同，原提名监事付朝辉先生不再担任公司监事职务。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司监事会

　　2019年4月12日

　　附：毛天祥先生简历

　　毛天祥先生，现任TCL集团股份有限公司党委委员，纪委副书记、监事、审计监察部部长。1980年1月出生，2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005年7月至2007年11月，先后任TCL集团战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007年11月至2009年6月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009年6月至2014年8月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任，副处级主任；2014年9月起在TCL集团工作，历任TCL集团党群工作部副部长、TCL集团团委书记，2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记，2017年3月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2017年3月至今，任TCL集团审计监察部部长。

　　毛天祥先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712                   证券简称：七一二          公告编号：临2019-010

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易执行情况

　　及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2019年4月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事张雄伟、刘一楠回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东天津中环电子信息集团有限公司、马严、金津将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司2018年度发生的日常关联交易及预计的2019年度日常关联交易系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　我们同意《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

　　公司第一届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2018年发生的日常关联交易和2019年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　为保证生产经营的稳定性，公司于2017年年度股东大会对2018年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计2018年度日常性关联交易的总额将不超过13,400.00万元。公司已按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2018年关联交易预计和执行情况如下：

　　■

　　备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

　　（三）2019年度日常关联交易预计情况

　　根据2018年日常关联交易实际情况和2019年公司生产经营的需求，公司预计2019年度日常性关联交易的总额将不超过23,800万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

　　公司预计2019年全年日常关联交易总体情况如下：

　　■

　　备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司预计2019年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

　　（一）天津通广集团振海科技有限公司

　　法定代表人：尹刚

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：624.80万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为2,435.13万元，净资产为776.78万元，2018年营业收入为2,300.60万元，净利润为93.58万元。

　　天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，天津通广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

　　（二）天津市宝康塑胶管材有限公司

　　法定代表人：时勇

　　注册地址：天津市河北区新大路185号

　　注册资本：960万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　经审计2018年末总资产为4,993.30万元，净资产为677.51万元，2018年营业收入为4,916.88万元，净利润为-229.80万元。

　　天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（三）天津通广集团机械电子有限公司

　　法定代表人：崔为国

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：1584万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为2,851.95万元，净资产为1,902.42万元，2018年营业收入为3,143.97万元，净利润为96.46万元。

　　天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（四）天津中环安讯达科技有限公司

　　法定代表人：金津

　　注册地址：天津经济技术开发区泰华路71号（一期厂房)

　　注册资本：1500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为4,549.50万元，净资产为1,932.72万元，2018年营业收入为6,150.12万元，净利润为105.85万元。

　　天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（五）天津六〇九电缆有限公司

　　法定代表人：田顺民

　　注册地址：天津市河北区天泰路361号

　　注册资本：9153万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为121,269.64万元，净资产为22,889.74万元，2018年营业收入为57,576.37万元，净利润为1,011.44万元。

　　天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（六）天津市中环天佳电子有限公司

　　法定代表人：姜真

　　注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓25门416室

　　注册资本：3000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、墨粉制造；注塑加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

　　经审计2018年末总资产为7,897.54万元，净资产为7,148.01万元，2018年营业收入为6,790.27万元，净利润为247.12万元。

　　天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（七）天津普林电路股份有限公司

　　法定代表人：曲德福

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

　　注册资本：24584.976800万元人民币

　　企业类型：股份有限公司(上市)

　　经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，天津普林电路股份有限公司总资产为58,524.45万元，净资产为37,833.22万元，2018年营业收入为39,281.42万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,943.67万元。上述财务数据未经审计。

　　天津普林电路股份有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（八）天津光电通信技术有限公司

　　法定代表人：孙卫东

　　注册地址：天津市河西区泰山路6号

　　注册资本：10864.0824万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：电子及通讯设备制造、设计及相关的技术开发、咨询、服务、转让、消耗材料的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售；企业管理服务；企业指导服务；企业孵化服务；人力资源服务（取得经营许可后方可经营）；自然科学研究和试验发展；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为63,797.39万元，净资产为22,955.29万元，2018年营业收入为62,030.97万元，净利润为2,297.72万元。

　　天津光电通信技术有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（九）天津通广集团振通科技有限公司

　　法定代表人：马严

　　注册地址：河北区新大路185号

　　注册资本：260万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　　经审计2018年末总资产为668.81万元，净资产为566.49万元，2018年营业收入为654.58万元，净利润为2.98万元。

　　天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

　　（十）天津通广集团振通电子有限公司

　　法定代表人：马严

　　注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室

　　注册资本：1500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为11,562.43万元，净资产为8,716.57万元，2018年营业收入为4,424.31万元，净利润为1,249.09万元。

　　天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

　　（十一）天津通信广播集团有限公司

　　法定代表人：李琦

　　注册地址：天津市河北区新大路185号

　　注册资本：18151.1409万人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）；软件开发，计算机信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销售。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2018年末总资产为38,876.24 万元，净资产为26,618.93万元，2018年营业收入为1,620.17万元，净利润为1,981.36万元。

　　天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

　　（十二）其他关联方

　　2019年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津中环电子信息集团有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：603712        证券简称：七一二        公告编号：临2019-011

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2018年年度股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。详见2019年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：议案十一

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八、议案十二、议案十三

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案八

　　应回避表决的关联股东名称：议案七回避股东：天津中环电子信息集团有限公司、马严、金津；议案八回避股东：王宝、庞辉、张凤侠、张欣、马严、邓昌青、张宝柱

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2019年5月7日（上午8：00—16：30）

　　（三）登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力、张曦

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603712                   证券简称：七一二          公告编号：临2019-012

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于公司增加经营范围并修订《公司

　　章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司章程〉的议案》。根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的运营维护；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测；环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；通信系统的技术开发，转让、咨询、技术服务及销售；数据采集、存储、开发、处理、服务”。同时对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》相应内容进行修订，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。

　　公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测。通信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　本次增加后的公司经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司增加经营范围的实际需要，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：603712                   证券简称：七一二          公告编号：临2019-013

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。按照上述通知的规定，公司对原会计政策进行相应变更。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　■

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　四、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　2019年4月10日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事、监事会意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：603712                   证券简称：七一二          公告编号：临2019-014

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日发布了《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年 5 月9日（周四）下午 15:00-16:30在全景网举办2018 年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　出席本次“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的人员有:本公司董事长王宝先生，董事、财务负责人、总会计师陈静女士，董事会秘书马海永先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：603712                        证券简称：七一二                  公告编号：临2019-015

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

　　（二）本报告期使用金额及当前余额

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的用于补充流动资金的募集资金专户（账号：77010078801100000697）中的募集资金已全部使用完毕，截至2018年6月14日，该募集资金专户（账号：77010078801100000697）余额为0，因此该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2018年6月14日办理完毕上述募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止，详见公司2018年6月16日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（临2018-032号）。

　　（三）募集资金专户存储监管情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月13日分别与保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2018年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,726.42万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90075号募投项目的《鉴证报告》。具体置换情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　详见公司2018年4月26日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临2018-017号）。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于 2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。2018年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　详见公司于2018年4月26日上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-018号）、2018年5月8日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-023号）、2018年6月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-030号）、2018年7月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-033号）、2018年8月7日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-034号）、2018年8月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-035号）、2018年10月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-039号）、2018年10月30日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-041号）、2018年11月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-042号）、2018年12月5日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2018-044号）。

　　截至2018年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司 2018年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA90120号）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：七一二公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了七一二公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司                                2018年度单位：人民币万元

　　■

　　公司代码：603712                                                  公司简称：七一二

　　天津七一二通信广播股份有限公司