一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2019年4月10日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利32,266.04万元，其余未分配利润175,716.35万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是世界一流、行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于做大做强，推进产业转型升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。

　　经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司形成了以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展的经营模式，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。

　　2018年，国际国内市场均呈现上升走势，《MW》氧化钼均价为11.92美元/磅钼，同比上涨45.2%。国内钼铁均价11.81万元/吨，同比上涨38.9%。钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，生产经营集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入87.78亿元，完成年度经营计划目标的109.73%，同比减少14.28亿元，下降13.99%；利润总额6.06亿元，同比增加4.72亿元，上升351.13%；归属于母公司股东的净利润3.81亿元，同比增加2.74亿元，上升255.50%。

　　面对市场回暖和环保监管趋严以及复杂多变的内外部形势，公司抢抓机遇、直面挑战、趋利避害，紧贴一线优化市场布局，不遗余力推动环保治理，持续深化改革发展，增厚公司经营业绩，产品总销量、钼精矿及钼铁产量均创历史最高水平。

　　营销龙头作用初步显现，实现量效齐增，通过精准研判阶段性波动,优化营销组合，钼铁、钼酸铵等主要产品售价跑赢市场，实现当期收益最大化。新产品市场推广成果显著，新六代靶材取得客户认证并实现批量供货；与全球最大的有机钼生产商达成合作。

　　重点项目建设加快推进，有效支撑可持续发展。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成立项，甘江沟排洪明渠完成施工，西川排土场、甘江沟拦洪坝完成施工图设计，取得376亩土地使用权，其余土地征用达成初步协定。汝阳东沟钼矿采选项目北沟尾矿库提前8个月建成并投入试运行；2万吨/日选矿厂总图工程完工，排土场排洪隧洞贯通。采场周边居民搬迁项目16栋住宅楼建设完成，基本具备搬迁条件。前期实施的新建王家坪尾矿库项目有效解决了下游居民搬迁等瓶颈问题，已顺利投入试运行。

　　科研项目成果丰硕，技术实力持续增强。与西安交大在技术研发、科研项目产业化等方面达成战略合作，共建难熔金属管材及其异型件制备技术研究中心；核级薄壁钼合金管项目进入第二阶段研发；“ 高纯大尺寸钼制品制备关键技术及应用”“ 新型钼合金强韧化关键技术及应用”分别荣获中国有色金属工业协会及2018年度陕西省科学技术一等奖。申报省级新产品开发项目3项。申报专利44项，获得国家授权38项。信息化建设稳步推进，两化融合进入贯标阶段。

　　不断优化管控方式，基础管理进一步夯实。深刻变革安全环保管理，采取组合措施，全方位启动安全环保内部治理。生产性基础管理固化推进，设备、物资、节能管理稳步提升，主要设备综合运转率显著提高，全年实现节能3566吨标煤。质量管理进一步强化，推行层级化、全员化、全过程质量管理。公司被全国有色金属标准化技术委员会授予“钼标准研制创新示范基地”称号。经济运行规范有序，充分发挥经营考核导向作用，针对环保整改等当期重点工作和“费用型”单位“内部市场化”转型等改革任务适时调整，刷新全员经营理念，提升当期经营绩效。人力资源管理有效支持改革发展，干部KPI考核、工资申领制、公开竞聘、干部交流、师带徒等一系列人事薪酬改革举措在公司广泛推行。积极开展潜在优质项目调研，寻找价值投资标的,对公司产业布局提供了标的储备。法律事务管理高效得力，完成法律事务管理制度体系搭建，深度参与公司各类重大对外经营活动。公司信息披露和舆情管理质量进一步提高，金钼股份于2018年6月纳入明晟公司（MSCI）指数体系。

　　改革发展取得阶段性成果。按照《2017-2019改革发展工作规划》要求，制定了《年度改革发展工作台账》，开展月度信息动态发布和季度检查考核。在人事用工、薪酬分配、运营机制、机构改革、机关职能转变等方面持续破冰，导入全新理念，盘活体制机制，工作质量和效率显著提升。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　董事长：程方方

　　董事会批准报送日期：2019年4月10日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份             公告编号：2019-004

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月10日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长程方方主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的20项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度履行社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

　　同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配预案》。

　　同意公司以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利32,266.04万元。同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度经营绩效考核方案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》。

　　关联董事回避表决。

　　同意将此计划提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划公告》（2019-006）。

　　十一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》。

　　同意公司2019年度安排技改技措项目投资86239万元，设备更新投资8543万元，投资总额为94782万元。

　　同意将此计划提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度投资者关系管理计划》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。

　　同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于成立公司钼行业联络处的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于增加华钼有限公司注册资本的议案》。

　　同意将香港华钼的注册资本由500万港币增加至6000万港币（增加注册资本5500万港币，股东同比例注资，公司注资4400万港币，三湘金属贸易公司注资1100万港币）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于修订 〈金堆城钼业股份有限公司内部控制评价工作制度 〉的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于增补张继祥董事为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

　　同意增补张继祥董事担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，调整后的公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

　　田高良先生、张继祥先生、杨为乔先生为审计委员会委员，其中田高良先生为审计委员会召集人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2019-007）。

　　十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-008）。

　　二十、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-009）。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份             公告编号：2019-005

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月10日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东监事委托熊霞监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

　　同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于提名张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案》。

　　同意提名张晓蕾先生为公司第四届监事会监事候选人。同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、准确地反映公司2018年度经营成果和财务状况等事项。

　　2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

　　3、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置合理，保证公司内部控制活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》重大事项发生。

　　4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

　　5、2018年度，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》，结合公司实际，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利32,266.04万元。同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　附件：张晓蕾先生个人简历

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司监事会

　　2019年4月12日

　　个 人 简 历

　　张晓蕾先生，1982年出生，经济学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈钢钢管有限公司财务室主任、太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司监事、山西钢科碳材料有限公司董事、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司董事、太钢鑫磊资源有限公司董事、山西太钢医疗有限公司监事会主席、山西晋祠国宾馆有限公司董事、中色镍业有限公司董事、山西太钢工程技术有限公司监事、平陆昌盛不锈钢炉料有限公司董事、山西灏鼎能源投资有限公司董事、中国太原煤炭交易中心（有限责任公司）监事、山西国瑞投资有限公司监事。

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份             公告编号：2019-006

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2019年度日常关联交易计划公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、公司2019年度日常关联交易计划尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月10日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》的议案，4名非关联董事一致审议通过，7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见：

　　1、2019年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

　　2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避表决。

　　（二）2018年度日常关联交易计划执行情况

　　2018年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为45,200.50万元，实际发生额为42,321.19万元，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易计划

　　2019年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为54074.40万元，具体如下：

　　单位:万元

　　■

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、金钼集团

　　企业类型：国有独资有限责任公司

　　法人代表：程方方

　　注册资本：400000万元

　　成立日期：一九九一年六月二十九日

　　经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

　　与上市公司关系：控股股东

　　2、陕西金钼建设工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法人代表：张文辉

　　注册资本：5100万元

　　成立日期：一九九三年九月十六日

　　经营范围：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；爆破设计施工、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一控制人

　　3、渭南产投金钼物业管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法人代表：罗丁

　　注册资本：500万元

　　成立日期：二零一七年十二月八日

　　经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：股东参股

　　4、陕西五洲矿业股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　法人代表：李炜

　　注册资本： 25000万元

　　成立日期：二零零九年十二月二十五日

　　经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止2013年8月27日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品(国家管理品种除外）,产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。

　　与上市公司关系：同一控制人

　　5、宝钛集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法人代表：王文生

　　注册资本：75348.73万元

　　成立日期：二零零五年八月二十六日

　　经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工；金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；本公司产品生产所需原辅材料、消耗品的销售；技工教育（仅限宝钛集团有限公司技工学校经营）；物业管理、家政服务、物流信息、普通货物运输、建筑工程服务；饮用水生产及销售；房屋、设备、知识产权的转让及销售；创业投资（仅限以自有资产投资）及资金管理；土地、房屋、设备、闲置资产租赁；贵金属、黄金的生产及销售；日用百货批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一控制人

　　6、陕西有色四佳半导体材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法人代表：苗谦

　　注册资本：424万元

　　成立日期：一九九二年五月七日

　　经营范围：开发、研制、生产半导体硅材料及其相关产品、超高纯金属及其合金、化合物半导体材料、高纯气体；自产产品的销售；经营本企业自产的硅系列、高纯金属系列、化合物材料及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工、“三来一补业务”（ 国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外）；与主营业务相关的技术咨询、技术服务；建筑材料、水泥、水泥制品、混凝土、砼外加剂、有色金属原材料及制品、工业油料的销售（专控除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一控制人

　　7、陕西有色建设有限公司

　　企业类型：国有控股

　　法人代表：卢晓岚

　　注册资本：20000万元

　　成立日期：二零零四年六月十四日

　　经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售。

　　与上市公司关系：同一控制人

　　8、中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法人代表：许蓁蓁

　　注册资本：12700万元

　　成立日期：一九八八年十月十五日

　　经营范围：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；规范编制；工程咨询；EPC工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一控制人

　　三、关联交易定价政策

　　1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；

　　2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

　　3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；

　　4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　3、上述关联交易不存在损害公司及公司股东权益情形，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份             公告编号：2019-007

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月10日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况说明

　　为真实、准确地反映公司 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，结合中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第127、128号评估报告，公司及子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）2018年对发生减值的固定资产、在建工程相关资产计提资产减值准备 7,535.04 万元。具体如下：

　　（一）钼炉料产品部《30万吨/年氧化球团项目》资产

　　1.计提原因

　　为综合利用资源、降低能耗，对原硫酸厂生产过程中产生的副产品硫酸渣进行深加工,公司投资建设了年产30万吨氧化球团项目，投资总额1.53亿元。该项目于2010年6月开工建设，2012年7月进行单机试车。但由于2012年5月原硫酸厂附近少华山景区成功申请为国家级4A景区，区域环保要求提高,致使项目一直未能投产运行,经慎重考虑公司对相关设备进行保护性封存。

　　2.计提金额

　　该项目于2015年2 月完成工程决算,2016年9月进行财务决算,决算值为153,535,463.47元，2016年12月转入固定资产。为真实、公允地反映资产情况，公司2018年度计提减值准备40,043,605.41元。

　　截止2018年12月31日,该项目原值153,535,463.47元,计提累计折旧16,904,053.88元,计提减值准备71,553,406.61元,净额为65,078,002.98元。

　　（二）金钼汝阳《尾矿干堆项目》

　　1.计提原因

　　金钼汝阳尾矿干堆项目于2012年开始建设，2014年4月尾矿干堆脱水车间开始试运行。该项目是在泉水沟尾矿库尚未建成的情况下建设的，截至2015年3月累计处理尾矿22万吨，有效地缓解了寺沟尾矿库的运行压力，保证生产经营正常运行。2015年3月泉水沟尾矿库建成运行，2018年底北沟尾矿库也投入运行，考虑到浓缩脱水系统运行成本情况，金钼汝阳决定尾矿干堆项目停止运行。

　　2.计提金额

　　截止2018年12月31日，该项目累计投资101,136,408.69元（账面原值），累计折旧17,426,770.11元，计提减值准备35,306,761.58元（固定资产减值1,975,357.30元,在建减值33,331,404.28元），净额为48,402,877元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本年计提资产减值准备将减少公司 2018 年度合并报表利润总额 7,535.04万元。

　　三、董事会审核意见

　　公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事独立意见

　　1、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

　　2、公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会审核意见

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份             公告编号：2019-008

　　金堆城钼业股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会〔2018〕15号文件规定对会计政策进行相应变更。

　　●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、概述

　　2019年4月10日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　2018年6月15日，财政部发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。因此公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。具体为：

　　1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。

　　2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。

　　此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事和监事会意见

　　独立董事发表的独立意见：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会意见：同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：601958            证券简称：金钼股份            公告编号：2019-009

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月7日 14点00 分

　　召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月7日

　　至2019年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详见2019年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案六

　　应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　3、登记时间：2019年5月6日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　异地股东可于2019年5月6日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

　　4、登记地址及联系人

　　地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：710077

　　联 系 人：窦 凯

　　联系电话：029-88323963

　　传    真：029-88320330

　　六、 其他事项

　　参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　金堆城钼业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：601958                                        公司简称：金钼股份

　　金堆城钼业股份有限公司