一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2019年4月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本626,895,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.66元（含税），共计41,375,070.00元。本次分配不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）、主要业务

　　1、业务概要

　　多伦科技自1995年成立以来即致力于中国驾驶人考训智能化的科技创新与产业化应用，与中国驾驶人培训、考试行业电子化进程同步发展。公司一直顺应电子化考试的发展趋势，不断研发新型自动评判的驾考系统并在行业内率先推广使用。经过二十多年技术积累和业务拓展，围绕大数据、云计算、深度学习、三维虚拟仿真、物联网感知、北斗卫星定位六大核心技术，形成了以智能驾考、智慧驾培和智慧交通为主的三大成熟产品体系，推进了中国机动车驾驶人培训和考试系统的智能化、智慧交通类产品创新与产业化应用，成为智能驾考行业的引领者、智慧驾培行业新技术的倡导者、智慧交通行业的推进者。

　　（二）经营模式

　　报告期内公司的主要业绩来自智能驾考、智慧驾培、智慧交通三大业务领域，主要经营模式为：

　　1、采购模式

　　公司主要通过外购方式取得生产所需原材料，对于部分非核心部件同时采用外协加工的方式取得。公司外购件实行标准件和非标准件分类采购，其中标准零部件根据市场预测制订常规采购计划，非标准件则根据客户订单需求实施定制化采购。通过分类采购，公司可在保证正常生产的基础上，最大限度减少库存并降低成本，提高了生产效率和客户响应速度。

　　2、生产模式

　　公司产品生产过程主要体现为产品设计、软件研发、硬件采购及加工、系统安装及集成、调试等环节，生产周期为从前期设计开始到验收合格结束的整个过程。在产品设计及软件研发环节，公司根据客户自身经营管理需求，为客户量身设计、定制管理软件平台；在硬件采购及加工环节，公司在公开市场采购通用设备和材料，采购核心部件自行生产，其他非核心部件外购或外协的方式获取零部件；在系统安装及集成、调试环节，公司在项目现场，根据客户要求的进度进行硬件设备安装、软硬件系统集成和安装完成后的调试工作。在这种模式下，公司负责核心硬件、部分通用硬件和系统软件的生产和开发，并从市场上采购其他的通用部件，将软硬件进行集成，形成完整集成系统。

　　3、销售模式

　　公司的主营产品包括智能驾考、智慧驾培和智慧交通类产品，主要客户涵盖全国各级公安交通管理部门、驾驶培训机构及其他具有交通工程总承包资质的总承包商等。其中智能驾考类、智慧交通类业务主要为产品直销模式，智慧驾培业务则主要针对驾校采取按一定期间收取设备租赁费及服务费的业务模式。公司主要以招投标及商业谈判方式实现产品销售或设备租赁，产品销售或设备租赁遵循“一单一议”原则。

　　（三）行业情况说明

　　公司所属行业为“制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(39)”。公司现有业务领域主要涉及如下两个行业：

　　1、驾考、驾培行业

　　据公安部统计，2018年全国新注册登记机动车3172万辆，机动车保有量已达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，小型载客汽车首次突破2亿辆；机动车驾驶人突破4亿人，达4.09亿人，其中汽车驾驶人3.69亿人。近五年全国机动车驾驶人数量呈现持续增长趋势，年均增量达3012万人。机动车和机动车驾驶人数量依旧保持着较快增长态势，驾驶员考试及培训行业市场发展空间依旧前景广阔。经济发展及消费升级带来汽车销量的持续增加、城镇化发展以及生活方式转变使得拥有驾驶资格成为居民一项基本技能，另外考场社会化、便民化带来了新增考场需求、公安交管部门对驾考标准的动态调整带来了考场系统升级改造的需求、驾驶员培训体验升级带来了“互联网+智能化”驾驶培训系统的建设需求等。

　　近年来，行业主管部门持续修订并出台相应监管政策，以推动驾考、驾培行业规范有序、健康发展。

　　2015年11月，公安部和交通运输部联合出台了《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》，共提出6个方面、27项措施持续推动我国驾驶人培训考试制度全面改革，为中国驾培行业指出了清晰的发展思路，为在变革中求生存的各类驾校、考场明确了未来的发展方向。

　　2016年8月，公安部和交通运输部联合颁布了《机动车驾驶培训教学与考试大纲》，拟进一步加强机动车驾驶培训管理工作，规范驾驶培训教学行为，提高驾驶培训质量。

　　2017年8月，国务院下发了《道路交通安全“十三五”规划》，明确要求加大机动车驾驶人管理力度，提升驾驶人交通安全意识和驾驶技能。

　　2017年10月，新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》正式实施，更加突出安全文明意识考核及实际道路驾驶需要。驾驶人考训的庞大需求和以提升道路安全为目的的监管政策常态化调整将持续推进我国驾考、驾培行业的进一步自动化、智能化、信息化及规范化发展，行业的整体服务升级已成为未来发展趋势。

　　2018年8月，公安部交管局下发439号文《关于进一步加强驾驶人考试场地及考试系统规范管理的通知》，为公司进一步开拓市场提供了新的市场机会。

　　2、智慧交通行业

　　近年来伴随着经济高速发展和城镇化快速推进及汽车保有量的不断增加，导致城市交通及高速公路面临通行效率低下、安全故事频发、大气污染加剧等日益严重的问题，高速公路通车里程增长迅速，交通拥堵、交通事故、环境污染等城市病已经成为中国迈向小康社会面临的巨大瓶颈。我国对智慧交通系统的需求极为迫切。智慧交通的应用，可以最大限度地提高交通系统运行能力，减少交通事故、缓解环境污染以及能耗过大等问题。

　　《交通运输信息化“十三五”发展规划》指出，智慧交通是交通运输信息化发展的方向和目标，信息化是实现目标的重要载体和手段，对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全能起到非常重要的作用，符合国家建设“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的要求，得到政策层面的大力支持。我国智慧交通系统的广泛应用，将创造巨大的社会效益和经济效益，具有广阔的发展前景。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司实现营业收入5.501亿元，同比增长8.13%；发生营业成本2.207亿元，同比下降5.32%；实现利润总额1.552亿元，同比增长34.42%；实现净利润1.332亿元，同比增长31.92%；实现归属于上市公司股东净利润1.35亿元，同比增长32.43%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）会计政策变更

　　财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，公司已按照上述通知编制截至2018年12月31日止12个月期间的财务报表，上期财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

　　2017年12月31日受影响的资产负债表项目：

　　■

　　2017年度受影响的利润表项目：

　　■

　　（2）会计估计变更

　　报告期，本公司未发生会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　原子公司上海荣安多伦电子设备有限公司已经于2018年12月完成注销手续，自注销日起不再纳入合并范围。

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2019-010

　　多伦科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《公司董事会2018年度工作报告》。

　　3、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《公司独立董事2018年度述职报告》。

　　4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　5、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　同意以公司现有总股本62,689.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.66元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配清算的议案》

　　表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱嵊山的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事钱嵊山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　10、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》

　　表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱嵊山的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事钱嵊山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　11、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　13、审议通过《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

　　14、审议通过《关于公司与湖南北云科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　15、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　公司定于2019年5月9日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2019-011

　　多伦科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《公司监事会2018年度工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司监事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：603528             证券简称：多伦科技           公告编号：2019-012

　　多伦科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目207,428,707.08元，募集资金专用账户余额为人民币124,300,308.42元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并经公司2012年度股东大会审议通过、于公司上市之日起生效实施。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。截止2018年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

　　■

　　2、募集资金专户销户情况

　　截至2018年5月24日，公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕，存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至2018年5月24日，公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理

　　2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

　　2018年7月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。

　　截至2018年12月31日，闲置募集资金购买理财产品如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：多伦科技2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2019-013

　　多伦科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关从业资格，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

　　公司独立董事发表如下独立意见：

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技             公告编号：2019-014

　　多伦科技股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●2019年度日常关联交易的预计无需提交股东大会审议

　　●2019年度日常关联交的预计为公司正常经营活动需要，不构成对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月11日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与湖南北云科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。

　　独立董事发表的意见如下：

　　此次公司预计的2019年度日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易制度》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。该事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础上进行，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：湖南北云科技有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：向为

　　注册资本：722.89万元人民币

　　注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼3楼306室

　　成立日期：2013年4月2日

　　营业期限：2013年4月2日至2053年4月1日

　　经营范围：卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发；集成电路设计；基于位置的信息系统集成；计算机技术开发、技术服务；基于位置的信息系统施工；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子产品研发；通信产品研发；智能化技术研发；软件测试服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子产品生产；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子测量仪器制造；高精度经纬仪研发及制造；寻北仪研发及制造；教学专用仪器制造；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备、通讯设备的修理；计算机应用电子设备、计算机外围设备、高精度经纬仪、寻北仪的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　湖南北云科技有限公司为公司参股子公司，公司持有其20%的股权；公司副总经理宋智先生担任湖南北云科技有限公司的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，湖南北云科技有限公司为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容：向上述关联方购买原材料。

　　2、关联交易定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司生产、经营活动的重要组成部分，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。

　　公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不造成公司对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年4月11日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技           公告编号：2019-015

　　多伦科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月9日   14点00分

　　召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月9日

　　至2019年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见本公司于2019年4月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月7日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　传真号码：025-52169918

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　多伦科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会回执

　　回  执

　　截止2019年4月30日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票

　　股，拟参加公司2018年年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　华泰联合证券有限责任公司

　　关于多伦科技股份有限公司

　　2018年持续督导年度报告书

　　■

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元。截至2016年4月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）51,680,000股，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。公司股票于2016年5月3日在上海证券交易所上市。

　　作为多伦科技首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，华泰联合证券负责公司首次公开发行股票持续督导工作，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

　　一、2018年度持续督导工作情况

　　■

　　二、信息披露及其审阅情况

　　根据《保荐管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人对多伦科技2018年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告等，进行了事前审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

　　华泰联合证券认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理办法》的相关规定。

　　三、是否存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

　　经核查，多伦科技不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人：鹿美遥   陈 嘉

　　华泰联合证券有限责任公司（公章）

　　2019年4月11日

　　公司代码：603528                                                  公司简称：多伦科技

　　多伦科技股份有限公司