本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2019年4月9日收到了上海证券交易所下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司有关全资子公司终止重大合同事项的问询函》（上证公函【2019】0418号）（以下简称“《问询函》”），公司现就《问询函》中的有关问题回复如下：

　　问题一：承包合同签订于2016 年8 月，合同金额85,000 万元，占公司当年营业收入的110.53%。根据合同约定，设计开工日期为2016年8月15日，施工开工日期为2017年3月15日，中间交接日期为2018年6月15日；付款方式方面，合同生效后7日内，支付工程预付款8,500 万元，在支付的进度款中，每月按预付款的10%抵扣，分十个月抵扣完。请公司补充披露：（1）结合项目进度和实际施工情况，说明在合同约定的设计开工、中间交接等时间点是否如期按进度履行合同，公司是否及时履行相关信息披露义务；（2）结合与新疆元昊的往来款账龄、回款情况等，说明是否存在垫资或其他利益安排。

　　回复：

　　一、合同约定的设计开工、中间交接等时间点是否如期按进度履行合同，公司是否及时履行相关信息披露义务

　　2016年8月14日，公司全资子公司武炼工程与新疆元昊签订《洁净煤深加工项目工程总承包合同》，合同总价款85,000万元。上述项目合同签订后，武炼工程与项目发包人均严格按照合同条款约定的设计及施工开工时间，认真履行合同项下各自的权力与义务，促使该项目建设工作得以有序开展。

　　新疆元昊项目主要装置包括100万吨/年碳加工装置、50万吨/年煤焦油加氢装置、4万方/时荒煤气制氢装置，其中100万吨/年碳加工装置已按合同约定完成设计、中间交接，并已实施完毕。由于该项目50万吨/年煤焦油加氢装置、4万方/时荒煤气制氢装置两条技术路线一直处于论证比选中，且未最终确定是否调整项目建设内容，致使项目进展缓慢。考虑该项目合同内容未涉及实质性的变更和调整，公司已分别在2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年年度报告以及2018年半年度报告中披露了该项目的进展情况。

　　二、是否存在垫资或其他利益安排

　　该承包合同不存在垫资或其他利益安排的情况。

　　截至2016年12月31日，新疆元昊项目未结算的款项（未结算的款项列报于资产负债表存货项目内，下同）为182.21万元，账龄为1年以内。截至2016年年末，该项目累计收回款项为1,500万元，对应项目支出款项为1,203.66万元；

　　截至2017年12月31日，新疆元昊项目未结算的款项为1,507.38万元，账龄为1年以内。截至2017年年末，该项目累计收回款项为1,709.92万元，对应项目累计支出款项为1,851.23万元；

　　截至2018年12月31日，新疆元昊项目未结算的款项为1,434.57万元，账龄为1-2年。截至2018年年末，该项目累计收回款项为1,759.92万元，对应项目累计支出款项1,851.23万元。

　　鉴于以上回款与该承包合同相关支出款项基本持平，故该承包合同不存在垫资的行为。

　　公司及全资子公司与新疆元昊不存在关联关系，该承包合同不存在其他利益安排的情形。

　　问题二：公司2016 年、2017 年、2018 年前三季度主营业务收入分别为7.69 亿元、5.97 亿元、5.53 亿元，归属母公司股东净利润分别为1.06 亿元、1.09 亿元、0.91亿元。请公司结合该项目的结算情况，补充披露：（1）该项目的合同毛利；（2）该项目对公司的利润和后续经营所产生的影响。

　　回复：

　　一、该项目的合同毛利

　　截至目前，新疆元昊项目100万吨/年碳加工装置已经结算。100万吨/年碳加工装置的毛利为404.28万元，毛利率14.63%。

　　二、该项目对公司的利润和后续经营所产生的影响

　　新疆元昊项目无论从收入还是归母净利润在2016年、2017年、2018年前三季度占比均极小，故该项目对公司利润无重大影响。

　　该项目2016年、2017年、2018年前三季度确认该项目收入分别为171.89万元、2,587.70万元、0万元，占公司2016年、2017年、2018年前三季度收入占比分别为0.22%、4.33%、0%。该项目2016年、2017年、2018年前三季度确认该项目毛利分别为25.78万元、378.50万元、0万元，占公司2016年、2017年、2018年前三季度归母净利润占比分别为0.24%、3.47%、0%。鉴于以上因素对公司整体的收入和归母净利润的影响甚微，故该项目对公司的收入及归母净利润无重大影响。

　　由于公司的合同储备较为充足，并且对市场的开拓力度较大，该项目对公司未来3年的经营无重大影响。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十二日