本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：Trimet Automotive Holding GmbH

　　●本次担保金额：本次担保金额为1000万欧元

　　●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：60,165万元人民币，1.1亿欧元，无逾期担保

　　●本次担保无反担保

　　一、担保情况概述

　　为满足公司控股子公司Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称“TAH”）在企业经营与资金使用方面的需要，降低融资成本，保证TAH持续稳定经营发展，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司Trimet Automotive Holding GmbH提供1000万欧元银行综合授信担保的议案》，同意公司为TAH申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过1,000万欧元。

　　本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：Trimet Automotive Holding GmbH

　　成立日期：2016年5月18日

　　公司类型：德国有限责任公司（Gesellschaft mit beschr.kter Haftung）

　　注册地址：Aluminiumallee 1, 06493 Harzgerode, Germany

　　注册号：HRB 23166

　　Managing Director：顾敏芬、Luigi Mattia

　　注册资本：1,000,000欧元

　　经营范围：汽车零部件铝铸件生产制造，包括驱动部件、发动机部件、底盘部件及结构部件等。

　　2018年8月2日，公司全资子公司渤海汽车国际有限公司收购TAH75%股权，TAH成为公司的控股子公司。截至2018年9月30日，TAH总资产128,152.40万元；2018年1-9月TAH实现主营业务收入35,173.81万元，利润总额 -483.91万元（TAH收入和利润为纳入合并后属于上市公司的部分）。TAH目前不存在资产抵押或质押情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　借款人：Trimet Automotive Holding GmbH

　　担保人：渤海汽车系统股份有限公司

　　担保金额：1000万欧元

　　担保期限：1年

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　1、担保原因

　　为了保证TAH持续稳定发展、后续生产计划的顺利实施，解决生产经营所需资金的需求，提高资金使用效率，进一步提高其经济效益。

　　2、对被担保人偿债能力的判断

　　经第七届董事会第九次会议审议，董事会认为：本次公司为TAH提供担保事项，系正常开展经营活动所需。TAH经营状况平稳，资产负债情况良好，偿债能力健全。出于提高信贷申请效率和资金使用效率的目的，本次担保由公司为TAH提供全额担保。本次担保有利于TAH开展经营业务，在一定程度上降低了TAH的融资成本，符合公司及全体股东利益。本次担保不会损害中小投资者利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，渤海汽车及子公司提供担保累计60,165万元人民币，1.1亿欧元，约合人民币147,245万元（按1欧元=7.9080人民币汇率折算）。占公司 2018年9月30日净资产51.04亿元的28.85%，公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、被担保企业在德工商登记证；

　　3、被担保企业2017-2018年财务报表。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2019年4月10日