本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年4月10日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间为：2019年4月9日—2019年4月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长李智超先生

　　6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16名，代表有表决权的股份数为130,265,581股，占股权登记日公司股份总数的54.7881%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份126,817,702股，占股权登记日公司总股份的53.3380%；（2）通过网络投票的股东13名，代表股份3,447,879股，占股权登记日公司总股份的1.4501％。

　　参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计14人，代表公司有表决权的股份数为7,208,727股，占股权登记日公司总股本的3.0319%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书、鉴证律师、公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

　　1.1 关于选举王志亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,999股。

　　1.2关于选举李智超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,999股。

　　1.3关于选举高巍先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,999股。

　　1.4 关于选举段永胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,999股。

　　1.5 关于选举祝道山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,999股。

　　1.6 关于选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,999股。

　　（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

　　2.1关于选举姜会林先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,850股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,996股。

　　2.2 关于选举刘姝威女士为公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,950股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2293%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,902,096股。

　　2.3 关于选举王腾蛟先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意127,958,850股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,996股。

　　（三）《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》（此议案实行累积投票制）

　　3.1关于选举朱国栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：同意127,958,850股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,996股。

　　3.2关于选举张守启先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：同意127,958,850股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,996股。

　　3.3关于选举周长路先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：同意127,958,850股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2292%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意4,901,996股。

　　（四）审议通过《关于变更公司名称和    证券简称的议案》

　　表决结果：同意130,265,581股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意7,208,727股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意130,265,581股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意7,208,727股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》

　　表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决,其余股东同意7,208,727股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意7,208,727股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意130,261,981股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9972%；反对3,600股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　　其中，中小股东的表决结果：同意7,205,127股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对3,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所的指派律师对本次股东大会进行了鉴证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2019年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　　五、备查文件

　　1.利达光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2.北京市中伦律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司董事会

　　2019年4月11日