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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年4月10日

　　（二）股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园双江道62号

　　（三）出席会议的普通股股东情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席4人，董事许正洪、李国庆、张新，独立董事钱振地、马培香因工作原因未出席本次股东大会；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席本次股东大会；

　　3. 董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管谢铁根、余景岐先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.

　　议案名称：《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》（议案二）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》（议案三）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》（议案四）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 议案名称：《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》（议案五）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》（议案六）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》（议案七）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2019-2021）股东回报规划〉的议案》（议案八）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》（议案九）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10. 议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会议案6、7、8为对中小投资者单独计票的议案。

　　2. 本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：邵芳、殷巧娟

　　2.

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3. 本所要求的其他文件。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　2019年4月11日