证券代码：601137         证券简称：博威合金        公告编号：临2019-046

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第14次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年4月11日召开工作会议,审核宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票将在2019年4月11日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月11日

　　证券代码：601137            证券简称：博威合金       公告编号：临2019-047

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

　　本次为全资子公司博威合金（香港）提供金额为人民币15,600万元的银行综合授信担保。

　　截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为2000万美元（按2019年4月10日美元兑人民币汇率1:6.711折算，人民币金额为13,422万元）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保事项基本情况

　　基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威合金（香港）日常经营的实际需要且原担保合同已经到期解除，公司为其向中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行申请金额为不超过15,600万元人民币的银行综合授信提供担保。

　　截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行重新签订了《最高额保证合同》。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香港）、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

　　相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额度的公告》（          公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（          公告编号：临2018-026）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：

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　　2、公司提供担保的全资子公司截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　公司提供担保的全资子公司截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　博威合金（香港）为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信等业务，公司为上述全资子公司提供总额不超过人民币15,600万元的担保。

　　四、董事会意见

　　公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

　　董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

　　公司本次向博威合金（香港）提供的总额不超过人民币15,600万元的担保处于上述额度范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本次对外担保总额为人民币15,600万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币210,338.50万元(其中3,500万美元按2019年4月10日美元兑人民币汇率1:6.711折算，人民币金额为23,488.5万元),占公司最近一期（2017年）经审计净资产的63.33%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。

　　七、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；

　　2、《公司2017年年度股东大会决议》；

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月11日